В Грузии пятерых россиян задержали из-за нелегальных криптотранзакций

[News Bot]

 

Следственная служба министерства финансов Грузии сообщила о задержании пятерых россиян, подозреваемых в отмывании средств через криптовалюту и переводе через нелегальные схемы более $30 млн.

По версии ведомства, группа россиян организовала масштабную схему легализации незаконных доходов через неназванное юрлицо.

 

«Следствие установило, что компания без разрешения Нацбанка осуществляла услуги виртуальных активов, предлагая как нелегальный офис, так и курьерский сервис. За последние несколько месяцев были осуществлены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари, что привело к неконтролируемым международным транзакциям», — объяснило Министерство финансов.

 

В результате обысков в тбилисском офисе компании силовики изъяли $371 000 наличными, компьютерную технику и финансовую документацию. У одного из задержанных изъяли $100 000, а в его автомобиле с российскими номерами нашли еще $250 000.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-gruzii-pyaterykh-rossiyan-zaderzhali-iz-za-nelegalnykh-kriptotranzaktsiy/