В Камбодже задержали и выслали несколько тысяч нелегальных криптоброкеров
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Венесуэле задержали промоутера криптопирамиды Generación Zoe
Полиция Венесуэлы совместно с Интерполом задержала в Сан-Кристобале 30-летнюю Розу Марию Гонсалес (Rosa María González), обвиненную в продвижении аргентинской криптосхемы Generación Zoe, куда вложили и потеряли деньги десятки тысяч инвесторов. Гонсалес обвиняется в бегстве из Аргентины с 611 биткоинами, которые сегодня оцениваются примерно на $56 млн. Женщина почти четыре года скрывалась от властей в Буэнос-Айресе с частной охраной, а затем решила пересечь границу с Венесуэлой. Задержание Г -
Правоохранители задержали создателя пирамиды Polyfarm
Корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC) задержал местного жителя по имени Баму Гифта Ванджи (Bamu Gift Wandji). Его подозревают в создании фейковой платформы для инвестиций в криптовалюту. В нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) рассказали, что мужчина заманивал ничего не подозревающих людей в мошенническую схему Polyfarm, называя ее законным способом вложений в криптоактивы и обещая вкладчикам большую прибыль. Ванджи рассказывал клиентам -
Группу россиян задержали за обмен 100 млн рублей на криптовалюту
В российском городе Сургуте четверых местных жителей задержала полиция, обвинив в отмывании примерно 100 млн рублей через криптовалюту. Об уголовном деле рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, задержанные покупали у других россиян банковские карты и платили за доступ к расчетным счетам. На счетах владельцев карт аккумулировались средства, добытые противоправным путем, то есть контрагенты подозреваемых выступали в качестве дропперов, объяснили полиц -
Платформа Huione Guarantee остановила свою работу в Камбодже
Камбоджийская платформа Huione Guarantee, дочерняя компания Huione Group и эскроу-сервис для криптовалютных сделок в Юго-Восточной Азии, закрыла все филиалы в Пномпене и приостановила вывод средств до 5 января 2026 года. Это произошло на фоне международного санкционного давления на платформу. 1 мая США официально признали Huione Guarantee «основной угрозой отмывания денег в Юго-Восточной Азии». Затем США и Великобритания ввели блокирующие санкции против Huione Group, отрезав ее от долларово -
В Испании задержали подозреваемого в создании криптопирамиды на $300 млн
Испанская полиция задержала Альваро Ромильо Кастильо (Álvaro Romillo Castillo), известного под псевдонимом «Cryptospain». Он обвиняется в создании криптопирамиды, из-за которой примерно три тысячи инвесторов потеряли около $300 млн. По версии следствия, Кастильо причастен к организации международной сети мошенников и легализации средств через Madeira Invest Club. Клуб начал свою деятельность в 2023 году и позиционировал себя как «частная инвестиционная группа», предлагающая сделки с недвижи
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now