В Камбодже задержали и выслали несколько тысяч нелегальных криптоброкеров
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Россиянина и украинца задержали по подозрению в отмывании $390 млн через криптосервис AudiA6
В Грузии правоохранители из нескольких стран задержали двух мужчин, подозреваемых в администрировании платформы AudiA6. Согласно правоохранителям, через сервис отмыли 10 333 биткоинов на $390 млн. В операции участвовали полиция и прокуратуры Грузии, Секретная служба США, Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью Польши, а также европейское отделение Интерпола. Задержание произошло 10 июня в Аджарии. Около 100 следователей и оперативников провели обыски в домах и офисах подозре -
В Забайкалье задержали организаторов инвестиционной схемы «Криптоник»
В Забайкальском крае выявили группу, привлекавшую средства граждан под видом инвестиций в криптовалюту через проект «Криптоник». Ущерб оценивается примерно в 60 млн рублей, сообщили в региональном управлении МВД России. По данным следствия, с 2023 года участники схемы предлагали вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности и гарантированных выплат. На начальном этапе отдельным клиентам выплачивались проценты, что способствовало привлечению новых участников. Позднее выпла -
В Венесуэле задержали промоутера криптопирамиды Generación Zoe
Полиция Венесуэлы совместно с Интерполом задержала в Сан-Кристобале 30-летнюю Розу Марию Гонсалес (Rosa María González), обвиненную в продвижении аргентинской криптосхемы Generación Zoe, куда вложили и потеряли деньги десятки тысяч инвесторов. Гонсалес обвиняется в бегстве из Аргентины с 611 биткоинами, которые сегодня оцениваются примерно на $56 млн. Женщина почти четыре года скрывалась от властей в Буэнос-Айресе с частной охраной, а затем решила пересечь границу с Венесуэлой. Задержание Г -
Правоохранители задержали создателя пирамиды Polyfarm
Корпус безопасности и гражданской обороны Нигерии (NSCDC) задержал местного жителя по имени Баму Гифта Ванджи (Bamu Gift Wandji). Его подозревают в создании фейковой платформы для инвестиций в криптовалюту. В нигерийской Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) рассказали, что мужчина заманивал ничего не подозревающих людей в мошенническую схему Polyfarm, называя ее законным способом вложений в криптоактивы и обещая вкладчикам большую прибыль. Ванджи рассказывал клиентам -
Группу россиян задержали за обмен 100 млн рублей на криптовалюту
В российском городе Сургуте четверых местных жителей задержала полиция, обвинив в отмывании примерно 100 млн рублей через криптовалюту. Об уголовном деле рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным следствия, задержанные покупали у других россиян банковские карты и платили за доступ к расчетным счетам. На счетах владельцев карт аккумулировались средства, добытые противоправным путем, то есть контрагенты подозреваемых выступали в качестве дропперов, объяснили полиц
-
.png.dad03b8df3785af68260a170779f19f3.png)
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now