Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_serbii_poyavitsya_platforma_po_otslezhivaniyu_kriptovalyutnykh_tranzaktsiy.webp

 

Правоохранительные органы Сербии получат новые возможности по контролю за криптовалютными транзакциями ― объявлен тендер на развертывание платформы мониторинга торговли цифровыми активами.

Тендер объявило Управление по противодействию отмыванию денег Сербии. Платформа должна непрерывно отслеживать транзакции на наиболее популярных блокчейнах, автоматически определять операции, проводимые сербскими пользователями, либо в сторону сербских пользователей, и уведомлять аналитиков о подозрительных признаках в таких транзакциях.

 

Планируется, что платформа будет отслеживать транзакции со следующими монетами и токенами: USDT, BTC, ETH, USDC, FDUSD, SOL, BNB, DOGE, XRP и SUI.

 

В документации заявлено, что платформа должна сочетать продвинутые методы отслеживания транзакций и аналитику, которая позволит направить официальный запрос на установление личности владельца кошелька уже через несколько минут после обнаружения подозрительной транзакции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-serbii-namereny-zapustit-platformu-po-otslezhivaniyu-kriptotranzaktsiy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти США объявили об аресте иранских криптоактивов почти на $500 млн

      Власти США арестовали иранские криптовалютные активы на сумму почти $500 млн, заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в эфире телеканала Fox Business. По словам чиновника, блокировка связана с военной операцией против Ирана. Криптовалюта, которую американские власти связывают с руководством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), была заблокирована, заявил Бессент, в результате операции «Экономическая ярость», начавшейся с подачи президента США Дональда Трамп

      in Новости криптовалют

    • Власти Казахстана предупредили о незаконной работе ряда криптобирж

      Комитет Международного финансового центра Астаны по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщил, что деятельность криптобирж OKX, HTX, Bitget и MEXC на территории Казахстана является незаконной. Регулятор пояснил, что эти биржи ведут деятельность в стране без разрешения и продвигают свои услуги среди местных пользователей в обход законодательства. Представители AFSA напомнили, что такие операции запрещены действующим правом.   «По закону “О цифровых активах” любая деятельность по т

      in Новости криптовалют

    • Бен Чжоу: Власти скоро усилят контроль за DeFi-проектами

      Гендиректор криптобиржи Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) заявил, что в скором времени госрегуляторы разных стран начнут ужесточать надзор за децентрализованными биржами. Сейчас власти уделяют не так много внимания децентрализованным криптосервисам, в сравнении с централизованными биржами, полагает топ-менеджер. Надзорным ведомствам проще контролировать организации с четкой структурой руководства, а протоколы децентрализованных финансов (DeFi) работают без офисов или руководителей. Это усложняет п

      in Новости криптовалют

    • Бразильские власти запретили плафтормы предсказаний Kalshi и Polymarket

      Бразилия ввела полный запрет на работу 28 платформ для ставок и рынков прогнозов, включая блокчейн-проекты Polymarket и Kalshi — их сайты в этой латиноамериканской стране начали блокировать. Центральный банк Бразилии (Banco Central do Brasil) опубликовал постановление, где утверждается, что 28 платформ не соответствуют местным нормам торговли деривативами. Финрегулятор назвал среди ключевых причин запрета защиту инвесторов и «целостности рынка».   Как следует из документа, в Бразилии

      in Новости криптовалют

    • Американские власти заморозили $701 млн в криптовалюте

      Министерство юстиции США объявило о заморозке более $701 млн в криптовалюте, связанной с инвестиционным мошенничеством. Цифровые активы были заблокированы «благодаря добровольным действиям криптобирж и юридическим процедурам». Правоохранительные органы США изъяли доступ к телеграм‑каналу, который, как подозревает следствие, использовался для вербовки американцев, находящихся в поисках работы. Им предлагали «слепое» участие в схеме с криптовалютными инвестициями. Как считают следователи, цен

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...