Министерство юстиции США обвинило четыре криптовалютные платформы в мошенничестве

[News Bot]

 

Минюст США предъявил обвинения создателям криптовалютных проектов Baller Ape Club NFT, EmpiresX, Circle Society и Titanium Blockchain Infrastructure Services, обвинив их в краже средств инвесторов.

Согласно заявлению, опубликованному Министерством юстиции США, 26-летний гражданин Вьетнама Ле Ань Туан (Le Anh Tuan) обвиняется в сговоре для совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. Злоумышленники организовали проект Baller Ape Club, продавая невзаимозаменяемые токены (NFT) в виде различных мультяшных персонажей, в том числе с изображением обезьян. Вскоре после продажи первой партии NFT, Туан и его сообщники закрыли проект, удалили вебсайт и скрылись со средствами инвесторов на сумму $2.6 млн.

 

Правоохранительные органы выяснили, что создатели Baller Ape Club вывели ликвидность из пулов (rug pull), конвертировали токены в другие криптоактивы и перемещали их по нескольким блокчейнам с использованием децентрализованных обменников, чтобы «замести следы» украденных криптовалют. Если Туан будет признан виновным, ему может грозить до 40 лет тюремного заключения.

 

Минюст США выдвинул отдельные обвинения двоим бразильцам Эмерсону Пиресу (Emerson Pires) и Флавио Гонсалвешу (Flavio Goncalves), а также жителю штата Флорида Джошуа Дэвиду Николасу (Joshua David Nicholas) в управлении криптовалютной инвестиционной платформой EmpiresX. Они организовали продажу незарегистрированных ценных бумаг, гарантировали инвесторам высокий доход, привлекая их ложными заявлениями. Ведомство утверждает, что создатели EmpiresX выплачивали прибыль ранним инвесторам из средств, полученных от более поздних инвесторов, а также отмывали деньги через иностранную криптовалютную биржу. Если Пирес и Гонсалвеш будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит до 45 лет тюрьмы, а Николасу – до 25 лет лишения свободы.

 

 

Подробнее: https://bits.media/ministerstvo-yustitsii-ssha-obvinilo-chetyre-kriptovalyutnye-platformy-v-moshennichestve/