Российские силовики проводят обыски в криптообменниках «Москва-Сити»

[News Bot]

 

В деловом центре «Москва-Сити» российской столицы силовики проводят обыски у операторов криптообменников, изымая оборудование и крупные суммы наличных, сообщил близкий к полиции и ФСБ телеграм-канал Baza.

Проверки длятся нескольких недель и вызваны расследованием вывода капитала за границу, в частности, в Дубай и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Наиболее пристальное внимание силовиков привлекли криптовалютные сервисы Rapira и Mosca. 

 

«Неделю назад в одном из таких пунктов изъяли более 10 млн долларов, 100 млн рублей и 200 тысяч евро. На данный момент средства заморожены еще в нескольких китайских обменниках», — пишет Baza.

 

Силовики проверяют количество карт, которые оформлены фирмами-обменниками на разных людей, и ищут курьеров-дропперов, а также списки контактов, позволяющих получить доступ к другим обменникам.

 

 

Подробнее: https://bits.media/rossiyskie-siloviki-provodyat-obyski-v-kriptoobmennikakh-moskva-siti/

[Mask]

7 часов назад, News Bot сказал:

В деловом центре «Москва-Сити» российской столицы силовики проводят обыски у операторов криптообменников, изымая оборудование и крупные суммы наличных, сообщил близкий к полиции и ФСБ телеграм-канал Baza.

Раз в год они обязательно приходят, пора привыкнуть, это не обыски, а пришли за данью.

[Dmitrii Storm]

Одного не могу понять: как можно при помощи, например, биткоинов вывести деньги в другую страну.

 

Объясню на пальцах:

Я пришел в офис Москва-Сити, принес налички 10 миллионов $ и купил за них биткоины.

Где оказались 10 миллионов $ наличными? В Москве.

Где находятся биткоины, которые я купил? В блокчейне Биткоина. Где находится блокчейн Биткоина? Везде. Блокчейн биткоина не привязан к какой-либо юрисдикции. Ему плевать на любые границы, законы и таможни. Вот так - тьфу!

На МКС есть полный узел Биткоина. В космосе, в 400 км от планеты. И там тоже мои биткоины и вообще все биткоины мира.

 

Теперь я еду в ОАЭ и обналичиваю свои биткоины в доллары США. Эти доллары изначально были в ОАЭ, их не из Москвы привезли.

А те, московские доллары остались в Москве и РФ не покидали. Никакого движения капитала через границу не было.

 

Внимание. вопрос:

расследование вывода капитала за границу - это просто красивые слова?

 

С таким же успехом можно бороться с выводом капиталов из одной страны в другую при помощи исламской системы Хавала.

Спойлер

Система хавала основана на переводе денежных средств путём однократных уведомлений по электронной почте, факсу или телефонными звонками. 

 

В силу того, что все финансовые транзакции осуществляются методом взаимозачёта (клиринга) или при личных встречах (второе случается значительно реже), то отследить эти потоки государственные контрольные органы не в состоянии.

 

Клиент-отправитель обращается к брокеру одной из сетей, работающих по системе хавала, и передает ему деньги.

 

Брокер затем отправляет своему партнёру в стране назначения платежа сообщение (телефоном, факсом, электронной почтой и т. п.). Сообщение содержит только сумму, имя получателя платежа и код (набор слов или цифр, например серию и номер какой-либо купюры).

 

Для получения денег достаточно прийти к местному брокеру той же сети и назвать код платежа. Предполагается, что всего в мире действует около 5000 брокерских пунктов хавалы. Обычно они функционируют на крупных базарах.

 

Расчёты между брокерами в дальнейшем проводятся по клиринговой схеме, включая использование для закрытия сальдо золота, драгметаллов и т. п. Отдельные сети хавалы часто строятся на основе доверия, например среди людей, имеющих родственные связи, или среди выходцев из одного региона.

 

Edited 27 Sep 2025, 11:52 by Dmitrii Storm

[Igemon221]

15 минут назад, Dmitrii Storm сказал:

С таким же успехом можно бороться с выводом капиталов из одной страны в другую при помощи исламской системы Хавала.

Правильно, так и борются же (пытаются). И с p2p, и вообще с любым движением бабла мимо государственного кармана

[Ferrumandsteel]

Очередные сказки как про бабушек, у которых телеграммные и вотсаповские мошенники отбирают каждый день по 10 миллионов рублей.

Там вон говорят уже с оговоркой, пока можно будет выбирать в чем получать пенсию с 01.10.2025... Пока ещё можно...

Edited 27 Sep 2025, 13:04 by Ferrumandsteel

[Mask]

Но согласно новости, которая вышла позже этой, "В России предложили не считать продавцов криптовалюты мошенниками".

Цитата

По словам источников Baza, проверки проходят без возбуждения уголовного дела.

Просто заберут деньги и никому ничего не будет.