История о том, как можно потерять миллионы на обменниках с “репутацией”

[iva.NYC]

Несколько лет назад я совершал крупную сделку: обменивал BTC на ETH через обменный сервис, который на тот момент считался надежным. У них были не только хорошие отзывы, но и даже физические офисы, что добавляло уверенности.

Однако всё пошло совсем не так, как я ожидал.

После того как средства были переведены, обменный пункт внезапно заморозил сделку, заявив, что деньги «грязные» и требуют проверки. Я пытался решить вопрос мирным путём, но это оказалось бесполезно — меня кормили обещаниями и отговорками.

Чтобы разобраться окончательно, я заказал независимое расследование. И когда получил результаты, стало ясно: никаких «грязных» средств не было, а история с проверкой — лишь способ затянуть время и удержать мои деньги.

После повторного контакта с обменным пунктом я услышал целый набор историй:
-якобы мои средства хранятся в каком-то “безопасном месте”;
-часть уже конвертирована в другие монеты;
-деньги изъяты правоохранительными органы и так далее.

Пока всё это длилось, курс вырос, и я пошёл на компромисс: оставил обменнику около трети суммы, чтобы не тратить силы на борьбу. На тот момент это были колоссальные деньги — эквивалент более 3 миллионов долларов по нынешнему курсу.

Но проблема не закончилась. Уже два года обменник не возвращает мне остаток — это свыше 1 миллиона долларов.

Сегодня я стою перед выбором:
-продолжать вежливо стучаться к ним (что, похоже, бесполезно),
-или же публично раскрыть всю информацию: имена владельцев, сайты, Telegram-аккаунты и прочие контакты.

Я думаю о публикации подробной статьи с документами, фактами и доказательствами — чтобы показать, куда именно ушли мои деньги и кто за этим стоит.

Вопрос к сообществу:
Что бы вы посоветовали в такой ситуации? Стоит ли выносить всё в публичное поле и разоблачать этих людей, или есть другой путь, который реально поможет вернуть средства?

[ExpertFX]

@iva.NYC

1 час назад, iva.NYC сказал:

Вопрос к сообществу:
Что бы вы посоветовали в такой ситуации?

 

Я бы посоветовал проснуться и не нести бред в рамках форума. Миллионы, триллионы.... Тот кто владеет таким средствами, с обменкой бы вопросы решал опертивно) Ждали 2 года и решили в рамках форума миллион вернуть. Да обменка за эти деньги уже бы закрылась и новый листинг на бесте прошла. Бред.

 

1 час назад, iva.NYC сказал:

Стоит ли выносить всё в публичное поле и разоблачать этих людей, или есть другой путь, который реально поможет вернуть средства?

 Есть за 20% от суммы по предоплате вопрос решается.  Какой кошелек нужен, пришлю в личные сообщения)

Edited 11 Sep 2025, 15:51 by ExpertFX

[Helber]

1 час назад, iva.NYC сказал:

Что бы вы посоветовали в такой ситуации?

Не тянуть два года

1 час назад, iva.NYC сказал:

? Стоит ли выносить всё в публичное поле и разоблачать этих людей,

Наверное, есть у этого обменника тема на форуме - там и напишите. Хотя в любом случае время потеряно.

17 минут назад, ExpertFX сказал:

Есть за 20% от суммы по предоплате вопрос решается.  Какой кошелек нужен, пришлю в личные сообщения)

Демпингую. У меня есть приятели, банда, из соседней галактики. За 10% от суммы утащат кого угодно, и посадят в черную дыру, пока не вернет все до гроша.

[ExpertFX]

1 час назад, Helber сказал:

Демпингую

Тяжело в данной ситуации, любой % от 0, будет = 0 А тут все именно так мне кажется. 

[ExpertFX]

@iva.NYC Я Вам больше скажу, если Вы еще появитесь на форуме)

5 часов назад, iva.NYC сказал:

Чтобы разобраться окончательно, я заказал независимое расследование.

 

Вы бы лучше к юристу сходили. 

Срок давности по экономическому преступлению небольшой тяжести в России, согласно статье 78 УК РФ  — 2 года

[iva.NYC]

Благодарю за информацию и советы !

On 9/11/2025 at 11:59 AM, Helber said:

Не тянуть два года

Так скажем вошел в положение, решил подождать, изначально выплачивали +- нормально, потом похоже на то, что решили не платить....