Основатель криптосхемы Axis Digital получил тюремный срок

[News Bot]

 

Суд Центрального округа Калифорнии приговорил сооснователя Axis Digital Шэншэна Хэ (Shengsheng He) к 51 месяцу заключения в федеральной тюрьме за участие в отмывании $36,9 млн, полученных в результате мошенничества с криптовалютами.

Суд также обязал 39-летнего мужчину выплатить $26,8 млн в качестве возмещения ущерба пострадавшим. По данным Министерства юстиции США, Хэ был совладельцем компании Axis Digital Limited, зарегистрированной на Багамах, которая использовалась для получения и перевода средств инвесторов. Сами организаторы схемы работали из Камбоджи. Хэ был частью международной преступной сети — аферисты связывались с жителями США через соцсети, посредством телефонных звонков, текстовых сообщений и даже через сервисы онлайн-знакомств, чтобы войти в доверие к людям.

 

Мошенники предлагали потенциальным инвесторам вложиться в цифровые активы и внести депозит на контролируемую ими платформу. Злоумышленники убеждали жертв, будто их инвестиции приумножаются, хотя на самом деле они присваивали клиентские средства. Организаторы схемы перевели со счетов американских банков более $36,9 млн, привлеченных от инвесторов, на счет в банке Deltec Bank на Багамах, открытый для компании Axis Digital. Затем средства инвесторов были сконвертированы в стейблкоины Tether (USDT) и переведены на криптокошелек, контролируемый злоумышленниками в Камбодже. Оттуда средства распределялись среди мошеннических центров по всей Камбодже.

 

«Обвиняемый входил в преступную группу, которая обманывала американских инвесторов, обещая им высокую доходность от инвестиций в цифровые активы. Хотя на самом деле обвиняемые украли почти $37 млн, задействуя камбоджийские мошеннические центры. К сожалению, число подобных центров, предлагающих инвестиции в цифровые активы, резко выросло», — заявил исполняющий обязанности помощника генпрокурора Мэтью Галеотти (Matthew Galeotti).

 

 

Подробнее: https://bits.media/osnovatel-kriptoskhemy-axis-digital-poluchil-tyuremnyy-srok/