Власти Австралии потребовали провести проверку операций Binance

[News Bot]

 

Австралийское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance получило от местных властей требование назначить внешнего аудитора. Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC).

По мнению финансовой разведки, раскрытие информации о деятельности Binance не имеет достаточной глубины и «ограниченно по охвату относительно объема ее бизнес-предложений и потенциальных рисков».

 

«Это глобальная компания, работающая в трансграничном масштабе в условиях повышенного риска. Контроль возможностей и рисков должен соответствовать размеру бизнеса и его присутствию на рынке. Мы ожидаем от Binance идентификации клиентов, комплексной проверки и эффективного мониторинга транзакций», — заявили в AUSTRAC.

 

Представители AUSTRAC заявили, что видят у Binance высокую текучесть кадров и слабый контроль рисков криминального использования цифровых активов. У Binance Australia есть 28 дней, чтобы самостоятельно найти независимых внешних аудиторов и представить их на утверждение AUSTRAC.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-avstralii-potrebovali-provesti-proverku-operatsiy-binance/

[Mask]

2 часа назад, News Bot сказал:

Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма

Это есть на любой ТОП бирже, другое дело, заинтересован ли регулятор в разбирательстве.