[Скам - Закрылась] AscendEX блокирует аккаунты и не возвращает средства

[AlonaSazonova]

Всем привет.

Хочу предупредить всех, кто работает или собирается работать с криптобиржей AscendEX (бывш. BitMax). Биржа заблокировала мой аккаунт с верификацией и удерживает средства (в моем случае — $15–18 тыс.) уже более полугода. Поддержка либо полностью игнорирует обращения, либо отвечает шаблонными фразами без конкретики.

Судя по отзывам и сообщениям в сети, пострадавших уже десятки, а возможно — сотни. Проблемы у всех одни и те же: невозможность вывести средства, отсутствие ответов, блокировки аккаунтов без объяснений. Есть все основания подозревать, что это мошенническая схема.

Мы начали объединять пострадавших — если вы тоже столкнулись с подобным, присоединяйтесь к нашей группе в Telegram, чтобы обмениваться информацией, опытом и совместно выработать план действий против биржи:

👉 https://t.me/ascendexx

Будьте осторожны и не доверяйте свои деньги AscendEX.

[Mask]

1 час назад, AlonaSazonova сказал:

Хочу предупредить всех, кто работает или собирается работать с криптобиржей AscendEX (бывш. BitMax).

Вы любите находить какие-то биржи, где вам блокируют средства.

Вы ранее писали в Cex.io:

В 14.08.2023 в 11:04, AlonaSazonova сказал:

Последнее что вы прислали мне на электронную почту, что мои средства удержаны, потому что они были получены от гражданина России. Но я гражданка Украины, то есть под санкции я никак не попадаю.  А средства я получила еще до санкций. Я забрала свои деньги, которые мне отдали и я не могу быть уверена что это гражданин России.

Может и у этой биржи ваши средства заблокировали ввиду санкционных AML-меток?

Перед вводом на биржу, проверяли свои монеты по AML? Нет ли там что-то из раздела Sanctions (санкции)? Какой общий уровень риска вашего адреса?

Не нужно попадать вам под санкции лично, что бы ваши монеты заблокировали. Можно было ранее получить монеты с одного адреса, которые после, был идентифицирован и его владелец или организация попала под международные санкции.

 

 

2 часа назад, AlonaSazonova сказал:

Судя по отзывам и сообщениям в сети, пострадавших уже десятки, а возможно — сотни.

Через Бинанс тоже десятки пострадавших, у кого заблокировали средства из-за высокого AML. На другой бирже вам блокировали из-за красных меток, может нужно было это поверить, а не просто пытаться найти другую биржу?

[AlonaSazonova]

1 минуту назад, Mask сказал:

Вы любите находить какие-то биржи, где вам блокируют средства.

Вы ранее писали в Cex.io:

Может и у этой биржи ваши средства заблокировали ввиду санкционных AML-меток?

Перед вводом на биржу, проверяли свои монеты по AML? Нет ли там что-то из раздела Sanctions (санкции)? Какой общий уровень риска вашего адреса?

Не нужно попадать вам под санкции лично, что бы ваши монеты заблокировали. Можно было ранее получить монеты с одного адреса, которые после, был идентифицирован и его владелец или организация попала под международные санкции.

 

 

Я торгую на многих биржах. Я регулярно проверяю свои кошельки по AML. Проблема именно в биржах, и cex, и ascendex это очень плохие биржи, которые без причин блокируют аккаунты многих пользователей и не хотят отдавать деньги

[Mask]

3 минуты назад, AlonaSazonova сказал:

Я торгую на многих биржах.

Так а зачем торговать с фиатом на каких-то не известных биржах? Достаточно Бинанса, Байбита, Йобита, Кукоина, МЕХС. Если у вас всё чисто по AML, то с топовыми биржами всё должно быть в порядке.

[Mask]

Похоже скам, с адресов эфира, арбитрума, полигона - последние выводы были пару дней назад.

В твиттре молчат, в телеге один спам.

[Mask]

AscendEX закрылась 1 июля с вступления регламента MiCA, как минимум они так написали у себя на сайте.

Вывод средств был возможен в ручную с 6 числа, включая KYC/AML/CFT.

Вместо сайта висит белая страница с этим бредом.

Если поверить про вступление в силу регламента MiCA с 1 июля, то почему об этом не сообщили тогда, когда был отменён автоматический вывод ещё с 26 июня. так же свои горячие кошельки они начали опустошать ещё до 1 июля.

 

 

 

[Helber]

@Mask, может, это больше похоже на экзитскам?

[Mask]

38 минут назад, Helber сказал:

больше похоже на экзитскам

Это как раз и похоже на скам, ведь автоматический вывод был отключён ещё 26 июля и на все вопросы в твитере и телеграм была тишина. Те кто открывал тикет и бросали его номер в их телегу, в ответ получали от модера или бота один и тот же ответ, типа ждите, разберёмся. Так же до 1 числа начали опустошать свои горячие кошельки.

Всё это не указывает на то, что они закрылись 1 июля из-за MiCA, но они могли соскамится специально перед вводом регламента, что бы был повод избежать заявлений в полицию и скаме.

Если бы 26 июня, вместо отключения автоматического вывода написали, что с 1 числа не будут работать, то люди могли бы вывести свои активы. А так они молчали и как крысы, переводили чужие активы со своих горячих кошельков.

Вывод в ручном режиме уже был объявлен после, с обязательной верификацией. Тот, кому разрешалось до этого торговать без неё, тот не будет её проходить и у скамеров по-любому останутся чужие активы.

Так же они сами намекнули, что для некоторых вывод может проходить долго, ведь нужно не только пройти верификацию, но и AML/CFT.

Биржа у которой нет лицензий, требует такие запросы при выводе - однозначно скам.

 

1 июля проверял их твиттер (сообщение выше) и там не было никаких сообщений о закрытии из-за регламента и на сайте не было сообщений.

 

Началось у них это всё во время очередного слива рынка, возможно закрылись, что бы не было обнаружено недостачи ликвидности, которую они ранее ещё вывели.