Осторожно: AscendEX блокирует аккаунты и не возвращает средства

[AlonaSazonova]

Всем привет.

Хочу предупредить всех, кто работает или собирается работать с криптобиржей AscendEX (бывш. BitMax). Биржа заблокировала мой аккаунт с верификацией и удерживает средства (в моем случае — $15–18 тыс.) уже более полугода. Поддержка либо полностью игнорирует обращения, либо отвечает шаблонными фразами без конкретики.

Судя по отзывам и сообщениям в сети, пострадавших уже десятки, а возможно — сотни. Проблемы у всех одни и те же: невозможность вывести средства, отсутствие ответов, блокировки аккаунтов без объяснений. Есть все основания подозревать, что это мошенническая схема.

Мы начали объединять пострадавших — если вы тоже столкнулись с подобным, присоединяйтесь к нашей группе в Telegram, чтобы обмениваться информацией, опытом и совместно выработать план действий против биржи:

👉 https://t.me/ascendexx

Будьте осторожны и не доверяйте свои деньги AscendEX.

[Mask]

1 час назад, AlonaSazonova сказал:

Хочу предупредить всех, кто работает или собирается работать с криптобиржей AscendEX (бывш. BitMax).

Вы любите находить какие-то биржи, где вам блокируют средства.

Вы ранее писали в Cex.io:

В 14.08.2023 в 11:04, AlonaSazonova сказал:

Последнее что вы прислали мне на электронную почту, что мои средства удержаны, потому что они были получены от гражданина России. Но я гражданка Украины, то есть под санкции я никак не попадаю.  А средства я получила еще до санкций. Я забрала свои деньги, которые мне отдали и я не могу быть уверена что это гражданин России.

Может и у этой биржи ваши средства заблокировали ввиду санкционных AML-меток?

Перед вводом на биржу, проверяли свои монеты по AML? Нет ли там что-то из раздела Sanctions (санкции)? Какой общий уровень риска вашего адреса?

Не нужно попадать вам под санкции лично, что бы ваши монеты заблокировали. Можно было ранее получить монеты с одного адреса, которые после, был идентифицирован и его владелец или организация попала под международные санкции.

 

 

2 часа назад, AlonaSazonova сказал:

Судя по отзывам и сообщениям в сети, пострадавших уже десятки, а возможно — сотни.

Через Бинанс тоже десятки пострадавших, у кого заблокировали средства из-за высокого AML. На другой бирже вам блокировали из-за красных меток, может нужно было это поверить, а не просто пытаться найти другую биржу?

[AlonaSazonova]

1 минуту назад, Mask сказал:

Вы любите находить какие-то биржи, где вам блокируют средства.

Вы ранее писали в Cex.io:

Может и у этой биржи ваши средства заблокировали ввиду санкционных AML-меток?

Перед вводом на биржу, проверяли свои монеты по AML? Нет ли там что-то из раздела Sanctions (санкции)? Какой общий уровень риска вашего адреса?

Не нужно попадать вам под санкции лично, что бы ваши монеты заблокировали. Можно было ранее получить монеты с одного адреса, которые после, был идентифицирован и его владелец или организация попала под международные санкции.

 

 

Я торгую на многих биржах. Я регулярно проверяю свои кошельки по AML. Проблема именно в биржах, и cex, и ascendex это очень плохие биржи, которые без причин блокируют аккаунты многих пользователей и не хотят отдавать деньги

[Mask]

3 минуты назад, AlonaSazonova сказал:

Я торгую на многих биржах.

Так а зачем торговать с фиатом на каких-то не известных биржах? Достаточно Бинанса, Байбита, Йобита, Кукоина, МЕХС. Если у вас всё чисто по AML, то с топовыми биржами всё должно быть в порядке.