Tether заморозила USDT на $12,3 млн в сети Tron

[News Bot]

 

Компания Tether, эмитент крупнейшего по капитализации стейблкоина USDT, заморозила $12,3 млн на одном из криптокошельков сети Tron. Кошелек показался специалистам по борьбе с незаконной деятельностью подозрительным.

Согласно данным блокчейн-аналитики Tronscan, заморозка 12 369 162 стейблкоинов USDT произошла в 9:15 по Гринвичу в одном из кошельков сети Tron. Компания Tether не стала публиковать официального заявления, но, как сообщает Cointrackdaily, заморозка была связана с подозрениями в нарушении санкций Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), связанных с борьбой с незаконной деятельностью, включая отмывание средств и финансирование терроризма (AML).

 

Операция по выявлению и блокировке подозрительных криптоактивов стала результатом работы группы экспертов T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданной в августе 2024 года совместно с Tron и TRM Labs.

 

Глава отдела международных расследований TRM Labs Крис Янчевски (Chris Janczewski) рассказал, что радикальные меры заставят злоумышленников дважды подумать, прежде чем использовать блокчейны, такие как Tron, для незаконных операций. Только за первые шесть месяцев работы T3 FCU заморозила около $126 млн в USDT, связанных с различной преступной деятельностью и незаконными транзакциями.

 

 

Подробнее: https://bits.media/tether-zamorozila-usdt-na-12-3-mln-v-seti-tron/

[Mask]

Как только на кошельке $12,3 млн. так сразу и подозрение в нарушении санкций, и заморозка, хотя доказательств нет. Демократия защищается.

[Helber]

6 минут назад, Mask сказал:

Как только на кошелке $12,3 млн. так сразу и подозрение в нарушении санкций и заморозка, хотя доказательств нет. Демократия защищается.

Американская демократия велика и могущественна. У нее всегда хватало сил, чтобы одолеть Зло, поставить его на колени и зверски убить (автор цитаты неизвестен).

[brett6934]

  

On 6/16/2025 at 7:06 PM, Mask said:

Как только на кошельке $12,3 млн. так сразу и подозрение в нарушении санкций, и заморозка, хотя доказательств нет. Демократия защищается.

доказательства в AML проверке адреса, закидываете адрес и пробиваете на метки, там все описано, какие еще вам нужны доказательства?

так как скришот который прикрепил автор не отображается то речь идет скорее всего об этом адресе

TVrxXvMehX5rkFYYZ2gj3E1RLVMNst8TQH
Timestamp: 15.06.2025, 09:15:48 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 12,369,162.00 USDT (TRC20)

Transaction https://tronscan.org/#/transaction/c64a73e2c6d9b21400abbcbead63021255006dcd6bf80c20835b4a196cbb1554

 

И правильно сделали что заблокировали, криминальные деньги нужно блокировать по первому AML звонку, а то отмывов вон сколько много, каждый второй отмывает бабки через USDT тем более если кристалл сказал, что бабки черные, сразу нужно блокировать и требовать документы

 

только почему-то пропустил то что в этот же день были заблокированы еще 11-12 млн USDT

TTdJx5sZizn2wt5EP246WWHGewCjY2B1AC
Timestamp: 15.06.2025, 09:15:45 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 1,449,790.00 USDT (TRC20)

https://tronscan.org/#/transaction/6d0600994abddaa4d1f6bbc78173ddee71150c72f9588566e91f217eb2cf7050

 

TPDQC3qpjhAykg87exSVy7LxTcXUvndaxW
Timestamp: 15.06.2025, 09:15:42 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 6,000,000.00 USDT (TRC20)

https://tronscan.org/#/transaction/54b769eefcbd35be74958b07128a4b1cc646c02a7629c5220a5794cc094ceac3

 

TVmYFoST9AGCoxryWJCfMSa6wB2fzkqm2d
Timestamp: 15.06.2025, 09:15:39 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 1,500,000.00 USDT (TRC20)

https://tronscan.org/#/transaction/a0a5380c2373c1a0cdbd8f476d7865f22271ca9630fcfc4434e8a3cea6874d9d

 

TSkqigdsdzjzZvAokFNfJBBfHU8HQ7CvAa
Timestamp: 15.06.2025, 09:15:36 UTC
Event: AddedBlackList
Balance: 1,700,000.00 USDT (TRC20)

https://tronscan.org/#/transaction/de66f1cec0db49bd2b2f97facd9d46ffbd98056b7397ffa47afb5305ad74d03a

 

судя по логам Tether блочит в сутки от 10-30 млн usdt, согласитесь неплохой заработок

 

А сегодня вообще 30+87.5+67.7=185.2млн заблокировали/сожгли, не плохо, на махито хватит

 

0x82E1d4DDd636857Ebcf6a0e74B9b0929C158D7FB
Timestamp: 18.06.2025, 08:29:59 UTC
Event: DestroyedBlackFunds
Balance: 87,464,642.26 USDT (ERC20)

https://etherscan.io/tx/0xfe6095c3f9cc9184d7620cbcf5eeae95cb8f24b2e63e5fb976bc4ca72a589a71

 

0x564E11ACe70Bfe6c943a973f1289fAa6e8a0fE16
Timestamp: 18.06.2025, 08:29:59 UTC
Event: DestroyedBlackFunds
Balance: 30,000,000.35 USDT (ERC20)

https://etherscan.io/tx/0x1c3feae280871f5638e41b9622e198268e636ea83940ccd2bd9c35c68fa9ff9e

 

0x99EBAF3661065DC1E44fEff4b80365678BdFF6ce
Timestamp: 18.06.2025, 08:29:59 UTC
Event: DestroyedBlackFunds
Balance: 64,707,708.53 USDT (ERC20)

https://etherscan.io/tx/0xd2401fdccc2597f6ca00ec2e24ca48ac96310b1100360af0d8337d33cfa21c4b

а что вы хотели?

 

открываем контракт https://tronscan.org/#/contract/TBPxhVAsuzoFnKyXtc1o2UySEydPHgATto/code и читаем его код, те условия контракта на которые подписывается пользователь этого контракта

 

так же пользователь соглашается с условиями пользования https://tether.to/en/legal

https://tether.to/en/legal/?tab=privacy-policy

 

 

Edited 18 Jun 2025, 21:54 by brett6934

[kachinski]

А зачем вообще такие суммы держать в токене, который имеет техническую возможность заморозить все ваши денежки? 😅 Да и тот же монеро относительно американского доллара вполне себе стабилен и даже превосходит (если считать от даты старта xmr).

[Mask]

51 минуту назад, brett6934 сказал:

так как скришот который прикрепил автор не отображается то речь идет скорее всего об этом адресе

Какой автор, новостной бот? Скорее всего каждый может предполагать что хочет.

Одно дело, когда владелец заводит на биржу/обменник, а другое, когда просто лежат на кошельке и их блокируют.

Ваши монеты тоже вроде заблокировали по AML, правильно сделали, как вы сами говорили:

57 минут назад, brett6934 сказал:

криминальные деньги нужно блокировать по первому AML звонку

 

[brett6934]

2 hours ago, Mask said:

Какой автор, новостной бот? Скорее всего каждый может предполагать что хочет.

Одно дело, когда владелец заводит на биржу/обменник, а другое, когда просто лежат на кошельке и их блокируют.

Ваши монеты тоже вроде заблокировали по AML, правильно сделали, как вы сами говорили:

- USDT просто лежат?

- нет это не просто лежат, а по контракту лежат, выпущенные централизованным эмитетом с банковскими счетами и регулятором, который находится за спиной и постоянно подступает к попке tether и в руках держит смазку на готове, а в некоторых случаях и смазка не используется.

- Если не нравится условия контракта tether, то не нужно человеку использовать USDT 😀  и не будет блокировок.

 

Вообще поражает тупость держателей этих USDT, если чел занимается чем-то черным или санкциями, то сразу должен моментально перегонять USDT в ETH, TRX или DAI через Dex, а они держат это говно под названием USDT (абревиатура от U seriously don't think) в ожидании блокировок.

 

@maks Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите, а то вам не нравится когда Пиндосы блочат, как вы говорите, без причины(адрес весь в метках) якобы "просто" лежащие USDT на кошельке, но если анонимные обменники делают тоже самое, то это другое так как у обменника правила на которые нужно соглашаться и FATF OFF.

 

Чего предполагать, если данные о суммах и адресах блокировки воровства USDT которое делает Tether, под предлогом борьбы с терроризмом, санкциями и пр херни, публичные и находятся в свободном доступе.

Tethe наверно по кристалу работают, увидели меточку и в блок 12-13 лимончикофф, ждут пока клиент сам к ним напишет и документики принесет и докажет и объяснит происхождение этих USDT 😃

вот если америкосы блокнули бабки - так америкосы мудаки и тираны!!!

а если анонимные обменник делают абсолютно тоже самое - так чел сам дурак и сам виноват, нехер было на правила соглашаться, а обменник молодец что следуюет FAFT OFF AML/KYC политикам

 

Не, так тут совсем другое!!!! Так?

вот именно потому, что Tether блокирует десятки и сотни миллионов денежек ежедневно, люди и выбирают другие монеты, а это централизованное говно пускай буржуи пользуют.

 

Сложно у вас с сарказмом 😀, а вот с тоталитаризмом(блокировками и удалением) хорошо

Edited 19 Jun 2025, 00:52 by brett6934

[Dmitrii Storm]

9 часов назад, brett6934 сказал:

воровства USDT которое делает Tether

Поправка: Tether эти монетки "замораживает", а не берёт их себе. Монетки всё также принадлежат вам (или другому владельцу), только сделать с ними ничего нельзя - ни потратить, ни отправить на другой свой кошель. Смарт-контракты такие смарт-контракты.

 

USDT убрали с блокчейна Биткоина именно потому, что там их нельзя "заморозить",

в Биткоине нет таких смарт-контрактов, поэтому USDT (OMNI) были не подвержены никакой цензуре. За что их и убили.

[brett6934]

3 hours ago, Dmitrii Storm said:

Поправка: Tether эти монетки "замораживает", а не берёт их себе. Монетки всё также принадлежат вам (или другому владельцу), только сделать с ними ничего нельзя - ни потратить, ни отправить на другой свой кошель. Смарт-контракты такие смарт-контракты.

еще раз, открываем контракт и изучаем внимательно функции контракта
https://etherscan.io/token/0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7#code

и вуаля функция destroyBlackFunds

так что ваше утверждение, про то, что не берут себе, в корне не верно, точнее от части, да себе не берут, а сжигают, но бабки(фиат) которые бекапили эти уничноженные USDT остаются в банке на кайманах у Tether

 

  

3 hours ago, Dmitrii Storm said:

Монетки всё также принадлежат вам

На веки вечной, ну или до момент как продешь/не пройдешь верификацию, tether подумают применять ли функцию разбана адреса или нет

А так то да ваши, любуйтесь каждый день, они всегда на вашем адресе

  

3 hours ago, Dmitrii Storm said:

USDT (OMNI) были не подвержены никакой цензуре. За что их и убили.

И правильно, нехрен свободно пользоватьс своими деньгами, а вообще нет OMNI сдох изза громозкости, долгих транзакций в сети и неудобства имплементации, поверьте опыть с OMNI есть, поганое говно в плане API, он был забыт как outdated, так как появился Tron как раз d 2017 году
если бы нет Tether то Tron не набрал бы такой популярности, до сих пор статистика об этом говорит https://tronscan.io/#/data/rankings/contracts

USDT

Tron и держится за счет tether на 96%
tether получил много плющек и бабок за то, чтобы переключились на Tron ну технология более совершенная по сравнению с OMNI

Edited 19 Jun 2025, 13:40 by brett6934

[Mask]

21 час назад, brett6934 сказал:

@maks Вы либо трусы наденьте, либо крестик снимите, а то вам не нравится когда Пиндосы блочат, как вы говорите, без причины(адрес весь в метках) якобы "просто" лежащие USDT на кошельке, но если анонимные обменники делают тоже самое, то это другое так как у обменника правила на которые нужно соглашаться и FATF OFF.

По делам вам обменник заблокировал активы, нечего тёмными делишками промышлять и менять на обменниках с AML.

21 час назад, brett6934 сказал:

Пиндосы блочат, как вы говорите, без причины

Это вы говорите, что я говорю.

21 час назад, brett6934 сказал:

а вот с тоталитаризмом(блокировками и удалением) хорошо

Так само как и у Тезера)