Кастодиальная крипта против грязной

[gmord]

Меня в последнее время ужасно беспокоит тема деления крипты на чистую и грязную. Получается, я перед каждой транзакцией должен всё проверять, но я и не очень понимаю как это сделать: допустим я в обменнике покупаю эфиры, я же смогу только после проведения транзакции узнать, пришли ли ко мне чистые или грязные эфиры? Как собственно иначе это проверить?
Логичным решением было бы делегировать третьим фирмам работу по проверке крипты, хотя бы за оплату, и здесь я возлагаю большие надежды на кастодиальную крипту. Если не путаю, usdt это вообще говоря кастодиальная деньга, владельцы usdt могут заблокировать любой кошелёк? Но это же и хорошо получается: если про какого-то держателя usdt узнают что он наркодилер, его usdt заблокируют, в то время как если бы это были эфиры, он бы успел бы их кому-нибудь продать. Другим вариантом подходящей кастодиальной крипты, возможно, является тонкоин в телеграме.
Просьба прокомментировать мои рассуждения.

[Helber]

5 минут назад, gmord сказал:

допустим я в обменнике покупаю эфиры, я же смогу только после проведения транзакции узнать, пришли ли ко мне чистые или грязные эфиры?

Иногда в таких случаях можно попросить заранее проверить адрес отправителя.

 

Также лучше принимать крипту на свои чистые адреса, по возможности одноразовые.

 

Ну и наконец, и часть обменок шлют крипту с бирж. И самому можно покупать на п2п бирж. Там она зачислится прямо на баланс аккаунта.

Крипту, вышедшую с топовых бирж, можно условно считать надежной.

 

Вообще-то есть уже тема https://forum.bits.media/index.php?/topic/229419-где-можно-купить-заведомо-чистые-биткоины/&do=findComment&comment=2343813

9 минут назад, gmord сказал:

Логичным решением было бы делегировать третьим фирмам работу по проверке крипты, хотя бы за оплату, и здесь я возлагаю большие надежды на кастодиальную крипту. Если не путаю, usdt это вообще говоря кастодиальная деньга, владельцы usdt могут заблокировать любой кошелёк?

Я не думаю, что это перспективно

[kachinski]

О Боже... какие термины "кастодиальная крипта"... а чем тогда эта крипта отличается от фиата? В чём смысл?

[Helber]

16 минут назад, kachinski сказал:

В чём смысл?

В прибыли... не в свободе же?

[Mask]

8 часов назад, Helber сказал:

Я не думаю, что это перспективно

А когда мы проверяем за не бесплатно чистоту крипты в AML-боте или гетблоке, разве мы не делегируем третьим фирмам работу по проверке крипты? Сами мы по любому не проверим, поскольку у нас нет на это возможностей.

8 часов назад, gmord сказал:

Получается, я перед каждой транзакцией должен всё проверять

Желательно, в специальных сервисах, если будите свою крипту отправлять тем, кого волнует её чистота (биржи, обменники)

Некоторые обменники могут бесплатно проверить, перед обменом у них. Если будет грязная, то скажут, что бы не меняли или скажут, как поменять, что бы не заблокировали. У некоторых обменников это так и написано на сайте, а у тех, которых не найдёте такой информации, нужно спросить в чате поддержки. Обычно если оказывают бесплатно такую услугу, то попросят адрес кошелька и расскажут про риски.

У бирж такого нет и придётся самому проверять в отдельных сервисах.

8 часов назад, gmord сказал:

я в обменнике покупаю эфиры, я же смогу только после проведения транзакции узнать, пришли ли ко мне чистые или грязные эфиры?

Да, но перед обменом в обменнике, можно спросить в чате поддержки, какой чистоты будут присланные эфиры. Если это будет с топовых бирж, то будут чистые. Но важно понимать, что если вам пришлют чистые эфиры, а вы после с другого места получите грязные, на тот же адрес, то все станут грязные. Ну и что бы вас не обманули в обменнике и не прислали не допустимый для вас уровень грязи, желательно принимать крипту на новый адрес. Уж если придёт грязная, то хоть не замажет уже имеющуюся.

8 часов назад, gmord сказал:

Логичным решением было бы делегировать третьим фирмам работу по проверке крипты

Так и есть, переходите например на сайт https://getblock.net/, покупаете проверки (5 проверок за $5) и по проверке смотрите уровень грязи, что бы понимать, пройдёт или заблокируют. Там есть пару бесплатных проверок, но не на все блокчейны.

8 часов назад, gmord сказал:

владельцы usdt могут заблокировать любой кошелёк?

Кошелёк они не могут заблокировать, но могут сделать так, что USDT на вашем кошельке никуда не перевести. К остальным монетам они не будут иметь контроль.

8 часов назад, gmord сказал:

Но это же и хорошо получается: если про какого-то держателя usdt узнают что он наркодилер, его usdt заблокируют

Можно перевести в другой стейблкоин, например DAI и его так не заблокируют как USDT и USDC.

8 часов назад, gmord сказал:

в то время как если бы это были эфиры, он бы успел бы их кому-нибудь продать.

Смотря кому. Если вывести на биржу, то там возможно уже связи с адресами наркодилеров прослеживаются и при получении эфиров, их могут блокануть.

Если перевести в обменник, то и там могут блокануть, если узрят связь с плохими парнями.

Если обменник принимает грязь, то ему по барабану, может только за это свой процент взять. Но такие обменники обычно сами пишут, что меняют любую крипту, не смотря на уровень риска.

Но эфиры у наркодилера это не единичный случай, а постоянный, как и у хакеров. Поэтому они используют другие инструменты, для скрытия следов.

8 часов назад, gmord сказал:

Другим вариантом подходящей кастодиальной крипты, возможно, является тонкоин в телеграме.

Он считается децентрализованной валютой, такой как и все остальные нативные монеты блокчейнов. То что он больше подвергнут цензуре разработчиков, это не делает его не децентрализованным. С таким подходом bnb тоже можно считать кастодиальной, поскольку все валидаторы блокчейна из числа "своих". И у Матика так же. И Солану за одно можно тогда считать, поскольку, если посчитают, что ваш токен мошеннический, то могут его заблокировать.

[Helber]

37 минут назад, Mask сказал:

когда мы проверяем за не бесплатно чистоту крипты в AML-боте или гетблоке, разве мы не делегируем третьим фирмам работу по проверке крипты? Сами мы по любому не проверим, поскольку у нас нет на это возможностей

Хе-хе, это их бизнес, вообще-то))

Им выгодно, чтобы мы вынуждены были этим заниматься.

А зачем это Tether? Нам бесплатно помогать?

 

А если они начнут не помечать наркоадреса, а блочить по подозрению направо и налево, все точно от них сбегут к конкурентам..

 

Те блокировки, которые у них сейчас, это семечки. Миллионные счета , и то редко