Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_ssha_namereny_lishit_prestupnyy_konglomerat_huione_group_dostupa_k_finansovoy_sisteme_strany.png

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) намерена лишить камбоджийскую Huione Group доступа к банковской системе, обвинив ее в содействии отмыванию преступных доходов и криптовалютном мошенничестве.

FinCEN заявила, что Huione Group стала ключевым звеном в схемах по отмыванию доходов от киберпреступлений, включая деятельность северокорейской хакерской группы Lazarus. По данным ведомства, с августа 2021 года по январь 2025 года конгломерат отмыл не менее $4 млрд нелегальных средств.

 

Регулятор подчеркнул, что Huione создала разветвленную сеть компаний, включая платежный сервис Huione Pay, криптовалютную платформу Huione Crypto и онлайн-рынок Haowang Guarantee (ранее Huione Guarantee), который активно используется для торговли нелегальными товарами и услугами.

 

Особую озабоченность FinCEN вызывают незаконные операции с USDH, собственным долларовым стейблкоином Huione.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-ssha-namereny-lishit-huione-group-dostupa-k-bankovskoy-sisteme-strany/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Крипторынок падает на фоне прекращения роста цен в США: свежий обзор

      Ценообразование криптовалют — это не строго детерминированный процесс. Порой сигнал, который должен привести к росту стоимости актива, вызывает падение. Так получилось на уходящей неделе с американской статистикой цен. В период с 7 по 14 августа 2026 года биткоин подешевел на 2,39%. Большая часть недели, пять из семи торговых сессий, оказалась в минусе. Правда, и волатильность остается низкой. Изменение цены BTC по итогам каждого из дней не превысило 1,5%.     Источник: trading

      in Новости криптовалют

    • Власти Казахстана предложили криптоинвесторам способ не платить подоходный налог

      Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении физлиц от подоходного налога с криптоопераций на три года — если инвесторы задекларируют свои активы и переведут их с зарубежных сервисов на лицензированные отечественные платформы. Частные криптоинвесторы должны успеть раскрыть информацию о своих цифровых активах и перевести их на родину до 31 декабря, говорится в указе. Замглавы Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Гиззат Байтурсынов с

      in Новости криптовалют

    • США ввели санкции против двух иранских криптобирж и их иностранных партнеров

      Минфин США ввел санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, объявив это частью кампании «Экономическая ярость», направленной против финансовой системы Исламской Республики. Как утверждают чиновники Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), обе биржи использовались для перемещения крупных объемов криптовалюты в интересах Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и других групп, признанных в США террористическими организациями. Aban Tether обработала «миллионы дол

      in Новости криптовалют

    • Власти Австралии распорядились отключить сеть банкоматов Cryptolink

      Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) приостановил регистрацию оператора биткоин-банкоматов Cryptolink Pty на три месяца и велел отключить сеть из 96 терминалов по всей стране. Ведомств объяснило ограничения повторными нарушениями законодательства Австралии о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF).   В октябре 2025 года Cryptolink оштрафовали на 56 340 австралийских долларов ($39 500) за задержку отчетов о транзакциях и недостаточный

      in Новости криптовалют

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

×
×
  • Create New...