В офисе криптообменника Mosca прошел обыск по делу о мошенничестве на 421 млн рублей
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения. Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX. Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистри -
Швейцарская прокуратура провела обыски в офисе Tyr Capital из-за связей с FTX
Офис криптовалютного хедж-фонда Tyr Capital Partners в Женеве подвергся обыску швейцарской прокуратуры из-за споров инвесторов, связанных с убытком компании после банкротства FTX. Основанием для проведения обысков стало обращение к органам прокуратуры Швейцарии инвестиционного фонда TGT, который ранее был финансовым партнером Tyr Capital. Администрация TGT обвиняет руководство Tyr Capital в «преступной бесхозяйственности, игнорировании внутренних лимитов риска, а также отсутствии -
Двое жителей Астаны осуждены за организацию нелегального криптообменника
Агентство финансового мониторинга (АФМ) Казахстана завершило расследование в отношении крупного криптовалютного обменника, общий объем средств в котором превысил 15 млрд тенге ($33,2 млн). Как сообщило АФМ, Кучуков А.В. и Садыров Е.Т основали крупный нелегальный сервис по обмену криптовалют на наличные деньги. За обмен цифровых активов они брали от 1,5% до 2,5% комиссии. В рамках расследования полицейским удалось конфисковать $22 894,5 в USDT, $328 000 наличными и около 7 млн тенге. -
Полиция Китая пресекла работу криптообменника с оборотом $25 млрд
Правоохранительные органы Китая заявили о раскрытии крупной подпольной сети отмывания денег с использованием виртуальных активов. Создатели и операторы обменника уже арестованы. В ноябре 2022 года в поле зрения полиции города Циндао провинции Шаньдун попали банковские счета физических лиц с нестандартным поведением и аномально высокими оборотами, не соответствующими социальному статусу владельцев аккаунтов. Были замечены частые приходные и расходные операции с ежедневным оборотом, превышаю -
В Тбилиси вооруженные грабители украли из криптообменника $800 000
Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным по делу об ограблении пункта обмена криптовалют в Тбилиси. В ходе вооруженного нападения преступники украли около $800 000. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел с криптообменником Tonwex. Согласно заявлению местного МВД, ограбление произошло 30 октября, а добычей злоумышленников стали $810 300, €110 и 6 500 лари. «Фигуранты дела напали на лиц, находящихся в указанном пункте, продемонстрировали огнестрельное оружие,
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now