Полиция Украины поймала обокравших жителей Латвии криптоаферистов

[News Bot]

 

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины заявил о ликвидации преступной организации, укравшей у жителей Латвии более 6 млн гривен (около $144,8 млн) через поддельные криптоплатформы.

С 2022 года злоумышленники создавали мошеннические брокерские платформы и биржи, имитировавшие легальные сайты криптоинвестиций. Мошенники открыли сеть колл-центров по всей Украине, агрессивно продвигая свои поддельные инвестиционные услуги по телефону и в соцсетях. Они использовали методы социальной инженерии, обещая жертвам высокую прибыль от вложений, рассказали полицейские.

 

Аферисты убеждали инвесторов установить специальное программное обеспечение, после чего получали контроль над пользовательскими устройствами и доступ к конфиденциальной финансовой информации. Чтобы отмыть незаконно полученные средства, преступники регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и декларировали свои доходы как плату за оказание IT-услуг.

 

Следователи отслеживали перемещение цифровых активов от адресов жертв к конечным получателям. При содействии Департамента патрульной полиции, правоохранители провели более 30 рейдов в нескольких регионах Украины. Полиция изъяла компьютерное оборудование, серверы, криптокошельки, мобильные телефоны, рукописные записи, банковские карты, флешки и автомобили, купленные на украденные средства. Изъятые активы были заморожены по решению суда. Организатору преступной группы и трем сообщникам предъявлены уголовные обвинения, объявили правоохранители.

 

 

Подробнее: https://bits.media/politsiya-ukrainy-poymala-obokravshikh-zhiteley-latvii-kriptoaferistov/

[Mask]

31 минуту назад, News Bot сказал:

С 2022 года злоумышленники создавали мошеннические брокерские платформы и биржи

Какие умные мошенники, создавали целые биржи. Если есть ум и возможности создать хотя бы одну биржу, можно и не быть мошенниками, а в данном случае, создавали биржи.

33 минуты назад, News Bot сказал:

Мошенники открыли сеть колл-центров по всей Украине,

Центры открывали по всей Украине, а хомяков развести удалось в Латвии.

35 минут назад, News Bot сказал:

Чтобы отмыть незаконно полученные средства, преступники регистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей и декларировали свои доходы как плату за оказание IT-услуг.

Ума хватило открыть целые биржи, а отмыть средства не хватило.

Если это были криптоплатформы, то средства принимали либо в крипте, либо в фиате. Если в фиате, то пришлось бы подключать банк и свои потроха уже под колпаком. Если в крипте, то какие-то они не далёкие, если не знают, что такое миксеры и мосты.

39 минут назад, News Bot сказал:

Следователи отслеживали перемещение цифровых активов от адресов жертв к конечным получателям

Значит всё таки крипта была.