Jump to content

Recommended Posts

Posted

avstraliyskie_vlasti_dobilis_zakrytiya_95_moshennicheskikh_kriptoskhem.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) добилась через суд ликвидации 95 организаций, которые делали вид, что занимаются инвестициями в криптоактивы, иностранную валюту и товары.

По данным ASIC, некоторые из этих компаний были зарегистрированы с использованием украденных идентификационных данных. Создатели фирм использовали схему «разделки свиней» — сначала завоевывали доверие инвесторов, устанавливая романтические отношения, а затем обманом убеждали вкладывать деньги в мошеннические криптоплатформы и мобильные приложения.

 

Жертвы полагали, что занимаются маржинальной торговлей или торгуют криптодеривативами на легальных сервисах. Однако на самом деле это были платформы, интерфейс которых только напоминал известные биржи для торговли криптовалютами. Депозиты, внесенные жертвами, переводились на счета, контролируемые преступниками.

 

ASIC сообщила, что блокирует около 130 мошеннических сайтов в неделю. Ведомство уже закрыло более 10 000 сайтов, включая 7 227 мошеннических платформ для инвестиций, 1 564 фишинговых гиперссылок и 1 257 криптовалютных схем.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/avstraliyskie-vlasti-likvidirovali-95-moshennicheskikh-kriptokompaniy/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Вьетнама определились с нюансами регулирования крипторынка

      Социалистическая республика Вьетнам намерена начать полное регулирование рынка криптоактивов на позже сентября, сообщил заместитель министра финансов Нгуен Дык Чи (Nguyen Duc Chi). Власти допустили к этапу отбора пять компаний, которые смогут участвовать в запуске и управлении торговыми платформами, рассказал чиновник. Проверку прошли структуры, связанные с банками Techcombank, VPBank и LPBank, а также брокерская компания VIX Securities и холдинг Sun Group.   Вьетнамские власти обеща

      in Новости криптовалют

    • Российские энергетики ликвидировали криптоферму на 42 устройства

      Сотрудники российских компаний «Россети Центр» и «БрянскЭлектро» нашли незаконно подключенную к электросетям криптоферму в поселке Дубровка Брянской области. Ферма располагалась в заброшенном здании на окраине населенного пункта и была подключена к сети в обход счетчиков. По оценке энергетиков, объем нелегального потребления электроэнергии превысил 226 000 кВт·ч, а ущерб составил более 2,6 млн рублей.   Объект обнаружили благодаря слишком высоким потерям электроэнергии в местной сети.

      in Новости криптовалют

    • Власти США объявили об аресте иранских криптоактивов почти на $500 млн

      Власти США арестовали иранские криптовалютные активы на сумму почти $500 млн, заявил министр финансов США Скотт Бессент (Scott Bessent) в эфире телеканала Fox Business. По словам чиновника, блокировка связана с военной операцией против Ирана. Криптовалюта, которую американские власти связывают с руководством Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР), была заблокирована, заявил Бессент, в результате операции «Экономическая ярость», начавшейся с подачи президента США Дональда Трамп

      in Новости криптовалют

    • Власти Казахстана предупредили о незаконной работе ряда криптобирж

      Комитет Международного финансового центра Астаны по регулированию финансовых услуг (AFSA) сообщил, что деятельность криптобирж OKX, HTX, Bitget и MEXC на территории Казахстана является незаконной. Регулятор пояснил, что эти биржи ведут деятельность в стране без разрешения и продвигают свои услуги среди местных пользователей в обход законодательства. Представители AFSA напомнили, что такие операции запрещены действующим правом.   «По закону “О цифровых активах” любая деятельность по т

      in Новости криптовалют

    • Бен Чжоу: Власти скоро усилят контроль за DeFi-проектами

      Гендиректор криптобиржи Bybit Бен Чжоу (Ben Zhou) заявил, что в скором времени госрегуляторы разных стран начнут ужесточать надзор за децентрализованными биржами. Сейчас власти уделяют не так много внимания децентрализованным криптосервисам, в сравнении с централизованными биржами, полагает топ-менеджер. Надзорным ведомствам проще контролировать организации с четкой структурой руководства, а протоколы децентрализованных финансов (DeFi) работают без офисов или руководителей. Это усложняет п

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...