Jump to content

amlcheck - мошенники!


magnum220

Recommended Posts

Posted

Решил проверить чистоту кошелька, вбил в поисковике AML check и первая ссылка повела на amlcheck.com , подключил кошель, сделал подтверждение в приложении, на сайте какой то график отобразился что крипта средней чистоты и тут следом пришло уведомление о переводе всех средств на другой кошель

 

Подскажите, крипта утеряна безвозвратно?

ушло с THn9SxNkF69pm5iD4czzSzSJ25vgSFQfqv на TTUYai2ptqS6kgxT4k5hnz5BAhGWAHyWAE

https://tronscan.org//#/transaction/9dbf78d858d27a1a9c657e7bd38db2c79761aab87ee2ef614d94c611388365fd

 

отзывов о сайте ни плохих ни хороших нигде нет

Posted

@magnum220 Мошенники, без сомнений. Для проверки адреса ничего подключать/подписывать не нужно. Да и сайт липовый, даже ссылки с него никуда не ведут.

Posted

собственно скрины, самой привязки, где ничего про перевод не сказано, а только просмотр транзакций и активности, и следом какой то скрипт что ли, который не содержит данных о переводе или об одобрении на переводы.  Актив TRON(TRX) а увели USDT, без подтверждений

WhatsApp Image 2025-03-31 at 15.36.38 (1).jpeg

WhatsApp Image 2025-03-31 at 15.36.38.jpeg

Posted (edited)
6 часов назад, magnum220 сказал:

Подскажите, крипта утеряна безвозвратно?

 

Да, все платежи в блокчейне отозвать/отменить нельзя. Крипта утеряна безвозвратно.

 

С сайтом Amlcheck.com всё не так просто.

Сам сайт, может быть, и был когда-то вполне приличным, но сейчас он заражен дрянью (Malware), которая и ворует ваши денежки.

 

https://www.scamdoc.com/view/2188581

 

image.thumb.png.d8987ddccf62be2a550e843795ddb2d8.png

 

Свои устройства (ноутбук, телефон, планшет или что там у вас) проверьте хорошим антивирусом.

Много интересного узнаете.

Edited by Dmitrii Storm
Posted
В 31.03.2025 в 17:31, Dmitrii Storm сказал:

 

Да, все платежи в блокчейне отозвать/отменить нельзя. Крипта утеряна безвозвратно.

 

С сайтом Amlcheck.com всё не так просто.

Сам сайт, может быть, и был когда-то вполне приличным, но сейчас он заражен дрянью (Malware), которая и ворует ваши денежки.

 

https://www.scamdoc.com/view/2188581

 

image.thumb.png.d8987ddccf62be2a550e843795ddb2d8.png

 

Свои устройства (ноутбук, телефон, планшет или что там у вас) проверьте хорошим антивирусом.

Много интересного узнаете.

Какой антивирус посоветуешь?

  • 6 months later...
Posted (edited)

amlcheck.watch скам сайт, распространяют через тг канал. @nalichniy_support . Будьте осторожны

Edited by malevich777
  • malevich777 changed the title to amlcheck.watch
  • Mask changed the title to amlcheck - мошенники!
Posted
В 31.03.2025 в 14:31, Dmitrii Storm сказал:

может быть, и был когда-то вполне приличным

Сайт amlcheck.com на данный момент уже не работает, но можно посмотреть в записи, как он выглядел.

1-0.thumb.JPG.0b21daac5f5830a27f03ba859b0da794.JPG

Не смотря на то, что в логотипе нарисовали белый щит на синем кругу, фавикон сайта довольно знаменитый и это не спроста, что бы его путали с настоящим сайтом.

 

Ниже можем ознакомится с командой:

1-1.thumb.JPG.0190dd8972373450886a4a161712463a.JPG

Это не вымышленные люди и стоят за реальным продуктом.

Слава Демчук - соучредитель и генеральный директор AMLBot

Андрей Александров - CCO в AMLBot

Николай Демчук - финтехюрист из AMLBot

Мошенники взяли имена настоящих людей, которые стоят за проектом AMLBot. Кстати, фавикон у сайта мошенников был как у сайта AMLBot.

 

Переходим на сайт AMLBot и видим, что мошенники слизали один в один дизайн и маскировались под них, используя фавикон.

1-3.thumb.jpg.b00352cf235586e562755efed6b7b880.jpg

 

Только сейчас в команде значится меньше людей.

1-5.thumb.JPG.7dec7a349969e1e03ed0007a43c19f6b.JPG

Но если мы посмотрим в историческую запись сайта за 2023 год, тогда все эти люди там присутствовали.

1-8.thumb.jpg.afc9b995f499f94236c4381c977bd1df.jpg

 

 

 

6 часов назад, malevich777 сказал:

amlcheck.watch скам

Объединил вашу тему с этой, поскольку судя по всему это дело рук одних мошенников.

Сайт уже не доступен, но гугл пока хранит его отображение в поисковых запросах.

1-10.thumb.jpg.0a78c15f6688f80c3119c3d06f728359.jpg

 

 

6 часов назад, malevich777 сказал:

распространяют через тг канал. @nalichniy_support .

В Интернете сообщается что это приватный канал, но он уже не приватный, значит возможно его удалили, как и сайт. Теперь это название (@nalichniy_support) личный аккаунт и на данный момент не замечен в чатах. У данного İD: 7924530161 имя @nalichniy_support было присвоено 16.10.2025.

 

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Мошенники изменили способ отмывания криптовалют — сооснователь CDSecuri

      Сооснователь специализирующейся на кибербезопасности компании CDSecurity, известный под псевдонимом Chris Dior, заявил, что мошенники меняют схему отмывания криптовалют, переключившись в последнее время с миксеров на смену сетей. Анонимный бизнесмен считает, что криптомиксеры перестали быть универсальным инструментом отмывания криптовалют. Хакерские группы, включая северокорейскую Lazarus Group, больше не пытаются скрывать следы внутри одной экосистемы, предпочитая сложную смену сетей и акт

      in Новости криптовалют

    • Мошенники используют новую игру в Telegram для кражи криптовалют

      В декабре 2025 года в мессенджере Telegram появилась новая функция ― бот Emoji Stake, позволяющий играть в кости на криптовалюту TON. Видя интерес пользователей, мошенники начали активно создавать каналы с похожими именами. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на специалистов по кибербезопасности. По сути, Emoji Stake является типичным казино, а подобные развлечения всегда вызывают интерес пользователей. По оценкам агрегаторов, за последние недели количество упоминаний Emoji Stake

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Мошенники предпочитают биткоину стейблкоины

      В 2020 году биткоин занимал 70% в объеме незаконных операций, а стейблкоины — 15%. В 2025-ом стейблкоины составили 84% теневых переводов, а доля биткоина упала до 7%. Причина — простота переводов в стабильных криптовалютах, заявили эксперты работающей в сфере кибербезопасности компании Chainalysis. По данным аналитиков, в 2025 году на адреса злоумышленников поступило более $154 млрд — это на 162% больше показателей 2024 года. Такой резкий рост обусловлен всплеском активности, связанной с са

      in Новости криптовалют

    • Мошенники выманили у американцев более $333 млн через криптоматы в 2025 году

      В 2025 году мошенники похитили у жителей США свыше $333 млн с помощью криптоматов. Такую статистику привело Федеральное бюро расследований (ФБР). Показатель значительно вырос по сравнению с предыдущими годами. Для сравнения: в 2024 году потери составили около $250 млн, в 2023-м — $114 млн, в 2022-м — $78 млн, а в 2021-м — $33 млн. В ФБР объясняют взрывной рост суммы ущерба ростом популярности криптовалют среди американцев.    На территории США установлено более 45 000 криптоматов. С и

      in Новости криптовалют

    • Мошенники запустили новую волну фишинговых атак на пользователей MetaMask

      Новая фишинговая кампания нацелена на пользователей криптокошелька MetaMask. Об этом предупредил директор по безопасности китайской компании SlowMist под ником 23pds. Как следует из скриншотов, опубликованных 23pds, Мошенники создают поддельную страницу с уведомлением о «проблемах с безопасностью» и заявляют, что пользователю необходимо пройти обязательную двухфакторную аутентификацию. После подтверждения жертве предлагают ввести seed-фразу под предлогом дополнительной аутентификации. В ито

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...