amlcheck - мошенники!

[magnum220]

Решил проверить чистоту кошелька, вбил в поисковике AML check и первая ссылка повела на amlcheck.com , подключил кошель, сделал подтверждение в приложении, на сайте какой то график отобразился что крипта средней чистоты и тут следом пришло уведомление о переводе всех средств на другой кошель

 

Подскажите, крипта утеряна безвозвратно?

ушло с THn9SxNkF69pm5iD4czzSzSJ25vgSFQfqv на TTUYai2ptqS6kgxT4k5hnz5BAhGWAHyWAE

https://tronscan.org//#/transaction/9dbf78d858d27a1a9c657e7bd38db2c79761aab87ee2ef614d94c611388365fd

 

отзывов о сайте ни плохих ни хороших нигде нет

[jam72]

@magnum220 Мошенники, без сомнений. Для проверки адреса ничего подключать/подписывать не нужно. Да и сайт липовый, даже ссылки с него никуда не ведут.

[magnum220]

собственно скрины, самой привязки, где ничего про перевод не сказано, а только просмотр транзакций и активности, и следом какой то скрипт что ли, который не содержит данных о переводе или об одобрении на переводы.  Актив TRON(TRX) а увели USDT, без подтверждений

[Dmitrii Storm]

6 часов назад, magnum220 сказал:

Подскажите, крипта утеряна безвозвратно?

 

Да, все платежи в блокчейне отозвать/отменить нельзя. Крипта утеряна безвозвратно.

 

С сайтом Amlcheck.com всё не так просто.

Сам сайт, может быть, и был когда-то вполне приличным, но сейчас он заражен дрянью (Malware), которая и ворует ваши денежки.

 

https://www.scamdoc.com/view/2188581

 

 

Свои устройства (ноутбук, телефон, планшет или что там у вас) проверьте хорошим антивирусом.

Много интересного узнаете.

Edited 31 Mar 2025, 11:32 by Dmitrii Storm

[phenix900]

В 31.03.2025 в 17:31, Dmitrii Storm сказал:

 

Да, все платежи в блокчейне отозвать/отменить нельзя. Крипта утеряна безвозвратно.

 

С сайтом Amlcheck.com всё не так просто.

Сам сайт, может быть, и был когда-то вполне приличным, но сейчас он заражен дрянью (Malware), которая и ворует ваши денежки.

 

https://www.scamdoc.com/view/2188581

 

 

Свои устройства (ноутбук, телефон, планшет или что там у вас) проверьте хорошим антивирусом.

Много интересного узнаете.

Какой антивирус посоветуешь?

[Dmitrii Storm]

2 часа назад, phenix900 сказал:

Какой антивирус посоветуешь?

https://www.comss.ru/page.php?id=15635

Любой из топ-рейтинга

[malevich777]

amlcheck.watch скам сайт, распространяют через тг канал. @nalichniy_support . Будьте осторожны

Edited 16 Oct 2025, 08:21 by malevich777

[Mask]

В 31.03.2025 в 14:31, Dmitrii Storm сказал:

может быть, и был когда-то вполне приличным

Сайт amlcheck.com на данный момент уже не работает, но можно посмотреть в записи, как он выглядел.

Не смотря на то, что в логотипе нарисовали белый щит на синем кругу, фавикон сайта довольно знаменитый и это не спроста, что бы его путали с настоящим сайтом.

 

Ниже можем ознакомится с командой:

Это не вымышленные люди и стоят за реальным продуктом.

Слава Демчук - соучредитель и генеральный директор AMLBot

Андрей Александров - CCO в AMLBot

Николай Демчук - финтехюрист из AMLBot

Мошенники взяли имена настоящих людей, которые стоят за проектом AMLBot. Кстати, фавикон у сайта мошенников был как у сайта AMLBot.

 

Переходим на сайт AMLBot и видим, что мошенники слизали один в один дизайн и маскировались под них, используя фавикон.

 

Только сейчас в команде значится меньше людей.

Но если мы посмотрим в историческую запись сайта за 2023 год, тогда все эти люди там присутствовали.

 

 

 

6 часов назад, malevich777 сказал:

amlcheck.watch скам

Объединил вашу тему с этой, поскольку судя по всему это дело рук одних мошенников.

Сайт уже не доступен, но гугл пока хранит его отображение в поисковых запросах.

 

 

6 часов назад, malevich777 сказал:

распространяют через тг канал. @nalichniy_support .

В Интернете сообщается что это приватный канал, но он уже не приватный, значит возможно его удалили, как и сайт. Теперь это название (@nalichniy_support) личный аккаунт и на данный момент не замечен в чатах. У данного İD: 7924530161 имя @nalichniy_support было присвоено 16.10.2025.