Jump to content

Recommended Posts

Posted

yuzhnokoreyskiy_sud_otmenil_3_mesyachnyy_zapret_dlya_upbit_na_obsluzhivanie_novykh_klientov.jpg

 

Южнокорейский суд отменил для местной криптобиржи UpBit трехмесячную приостановку деятельности на период судебного разбирательства с Отделом финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам Республики Корея (FIU).

Суд удовлетворил ходатайство материнской компании UpBit, Dunamu об отмене приостановки работы биржи с новыми клиентами. Суд отложил исполнение запрета до 30 дней после вынесения окончательного судебного решения. Это позволило UpBit вновь регистрировать новых пользователей.

 

FIU наложил санкции на UpBit 25 февраля, запретив обрабатывать депозиты и запросы на вывод средств для новых пользователей. Ведомство заявило, что UpBit нарушила правила по ограничению транзакций с незарегистрированными поставщиками услуг виртуальных активов (VASP). FIU обвинил UpBit в проведении более 45 000 транзакций с незарегистрированными иностранными биржами, что считается нарушением Закона об отчетности и использовании информации о финансовых сделках.

 

Агентство также заподозрило UpBit в нарушении процедуры «Знай своего клиента» (KYC), выявив до 600 000 потенциальных нарушений. Согласно законам Южной Кореи, криптовалютные биржи обязаны соблюдать правила идентификации клиентов в связи с запретом на анонимную торговлю криптоактивами, введенным в 2018 году.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/yuzhnokoreyskiy-sud-otmenil-zapret-dlya-upbit-na-obsluzhivanie-novykh-klientov/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Трейдеры подали в суд на Polymarket из-за спора о биткоинах Strategy

      Трейдеры Уильям Вуд (William Wood) и Томас Буш (Thomas Bush) подали в Верховный суд штата Нью-Йорк иск против блокчейн-платформы прогнозов Polymarket. Она, настаивают авторы иска, неправомерно определила исход голосования о продаже биткоинов компанией Strategy и изменила правила уже после завершения торгов. Спор возник вокруг прогноза: продаст ли крупнейший публичный корпоративный держатель первой криптовалюты, компания Strategy, свои BTC до 31 мая. Трейдеры приобретали токены «Да», рассчит

      in Новости криптовалют

    • Власти Кентукки подают в суд на Polymarket и Kaishi за ставки на спорт

      Генеральный прокурор штата Кентукки Рассел Коулман (Russel Coleman) заявил, что штат подает в суд на пять криптовалютных платформ за нелицензированные ставки на спорт. Под удар попали рынки предсказаний Polymarket и Kalshi, а также партнеры Kalshi ― Coinbase, Robinhood и Webull.   «Kalshi и Polymarket фактически являются незаконными букмекерскими конторами и нарушают законы нашего штата. Это многомиллиардные корпорации и их юридические фикции не выдерживают критики. Как сказал один

      in Новости криптовалют

    • Суд обязал криптоплатформу NanoBit выплатить инвесторам компенсацию

      Суд Восточного округа Нью-Йорка вынес решение по делу криптоплатформы NanoBit и аффилированных организаций, признав представителей площадки виновными в нарушении законов о ценных бумагах. Суд обязал NanoBit выплатить административный штраф $1,18 млн и компенсацию инвесторам на сумму $532 000, а также заплатить $81 200 в виде процентов, начисленных до вынесения решения. Общая сумма, которую должна заплатить платформа, составляет почти $1,8 млн. Суд также наложил административные штрафы сумм

      in Новости криптовалют

    • Режиссер вложил $11 млн бюджета проекта Netflix в Dogecoin — и пошел под суд

      Федеральный суд США по Южному округу Нью-Йорка приговорил режиссера Карла Ринша (Carl Rinsch) к двум с половиной годам тюрьмы за мошенничество с выделенными компанией Netflix средствами. Вместо съемок сериала режиссер вложил $11 млн в Dogecoin, заработал на росте мемкоина и потратил все деньги на личные нужды. В 2018 году стриминговый сервис Netflix заключил контракт с Карлом Риншем на создание фантастического сериала «Завоевание». На производство проекта Netflix выделил около $55 млн. По в

      in Новости криптовалют

    • Суд разрешил проверить запросы в ChatGPT основателя криптоказино Zero Edge

      Окружной судья Манхэттена Лорна Скофилд (Lorna Schofield) разрешила прокуратуре изучить запросы в чат-боте ChatGPT, которые делал подозреваемый в мошенничестве Ричард Ким (Richard Kim), бывший гендиректор криптостартапа Zero Edge. Прокуратура утверждает, что Ким привлек для своего криптоказзино около $4,3 млн инвестиций, а затем $3,8 млн из них потратил на высокорисковые криптовалютные сделки и азартные онлайн-игры. В прошлом году он был задержан полицией Нью-Йорка за обман криптоинвестор

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...