В Казахстане организатор криптообменника получил 2,5 года лишения свободы

[News Bot]

 

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана сообщило, что в Алматы завершено расследование по делу о незаконном обороте криптовалюты. Организатор криптообменника приговорен к 2,5 годам тюремного заключения.

Согласно данным ведомства, в сентябре 2020 года обвиняемый — на тот момент несовершеннолетний житель Алматы — разместил объявления об услугах обмена цифровых активов в мессенджере Telegram и на платформе OLX.

 

Для проведения операций он попросил старшего брата зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, и впоследствии создал еще несколько аккаунтов на имена родственников для минимизации риска блокировки.

 

В период с 2021 по 2024 годы молодой человек провел операции на сумму 5,6 млрд тенге (около $11,4 млн). Размер комиссии за обмен криптовалют составлял от 0,5% до 2,5%.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/v-kazakhstane-organizator-kriptoobmennika-poluchil-2-5-goda-lisheniya-svobody/

[BO4Y]

Парень шел к успеху. Ну в целом если он никого не кинул и люди сами к нему шли, то жалко парня. Скорее всего на налогах попался. Однозначно мое восхищение этими рисковыми ребятами которые занимаются обменами, для этого точно надо быть не робкого десятка и с головой на плечах чтобы продумать все и организовать. Надеюсь парень по условке выйдет. Кстати, в Казахстане она есть же?

 

[kupitman.pro]

1 час назад, BO4Y сказал:

 Казахстане она есть же?

 

Да, в Казахстане есть возможность условного освобождения, особенно если это первый случай и человек активно сотрудничает с органами. Парень, несмотря на всю свою предприимчивость, скорее всего, попал из-за налогообложения и отсутствия лицензии на проведение таких операций. Тут не столько вопрос “кидал ли он людей”, сколько нарушение законодательства. В таких случаях, если на суде учтут все смягчающие обстоятельства, есть шанс, что парень выйдет по условке, хотя все зависит от судьи и того, как он будет оценивать его действия.

Всякое бывает, тут важен подход с самого начала — действовать в рамках закона и избегать темных серых зон. Криптовалюта и обмены — это не просто бизнес, а еще и зона, где можно нарваться на серьезные юридические последствия, если не соблюсти все требования, включая налогообложение, регистрацию и лицензирование. Мы всегда стараемся работать прозрачно и в рамках законодательства, чтобы исключить любые риски. Лучше изначально учитывать все нюансы, чем потом искать способы выйти из сложных ситуаций.

[Ferrumandsteel]

Какие налоги ? Он никому ничему не должен...

[1mplant1k]

16 часов назад, Ferrumandsteel сказал:

Какие налоги ? Он никому ничему не должен...

Государству получается должен.

[camelion77]

Налоги, лицензии? 2020 год в деле фигурирует на старте. Вангую львиную долю бабла поднял в прошлый альтсезон, а 23-24 года так прикрутили, ради дела, когда регуляторка началась.