Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_avstralii_obvinili_brata_tantsovshchitsy_breyk_dansa_raygun_v_kriptomoshennichestve.jpg

 

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила в мошенничестве с криптовалютами Брендана Ганна (Brendan Gunn), брата танцовщицы брейк-данса, выступающей под псевдонимом Raygun.

С марта по май 2020 года Ганн незаконно конвертировал фиатные валюты в цифровые активы, утверждает ASIC. По версии ведомства, Ганн имел дело с доходами, полученными преступным путем. В частности, получил два банковских чека на общую сумму $181 000 от нескольких инвесторов, которые отправили ему средства для перевода в криптовалюту.

 

Ганн был директором компании Mormarkets Pty, принимавшей депозиты от австралийцев для конвертации в криптоактивы. Компания также предлагала возможности для зарубежных инвестиций. ASIC утверждает, что Ганн неоднократно открывал банковские счета от имени компании для получения и перевода средств, хотя банки неоднократно закрывали эти счета из опасений мошенничества. Банки предупреждали предпринимателя о своих опасениях, заявило регулирующее ведомство.

 

4 марта 2025 года обвиняемый предстал перед судом Даунинг-центра в Сиднее. Следующее заседание назначено на 29 апреля. Если Ганн будет признан виновным, ему может грозить лишение свободы до трех лет и штраф на сумму $23 814.

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/v-avstralii-brata-breyk-dans-tantsovshchitsy-raygun-obvinili-v-kriptomoshennichestve/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Австралии пообещали миллиарды долларов от токенизации платежей

      К 2030 году Австралия станет получать от криптовалют $710 млн ежегодной прибыли, а могла бы $17 млрд (24 млрд австралийских долларов), — если бы в стране занимались развитием токенизированных активов, заявил Объединенный исследовательский центр цифровых финансов (DFCRC). В отчете под названием «Раскрытие потенциала цифровых финансов Австралии», созданном при участии криптобиржи OKX, DFCRC утверждает, что криптоиндустрии в стране мешает развиваться отсутствие четких правил регулирования цифр

      in Новости криптовалют

    • Россиянку обвинили в краже денег у брата ради криптоинвестиций

      42‑летнюю жительницу Ижемского района Республики Коми обвиняют в хищении 1,5 млн рублей. Россиянка хотела инвестировать эти деньги в криптовалюту, сообщили в прокуратуре. По версии следствия, женщине позвонили мошенники и предложили получить высокий доход от операций на криптовалютной бирже. Россиянка поверила, но своих денег у нее не было. Поэтому она обманом заполучила смартфон своего двоюродного брата и через мобильное приложение банка оформила на родственника несколько кредитов, утверж

      in Новости криптовалют

    • Власти Австралии хотят приравнять криптосервисы к финансовым компаниям

      Австралийский парламент одобрил в первом чтении законопроект, согласно которому криптовалютные платформы обязаны получать лицензию на оказание финансовых услуг (AFSL). Законопроект внесло правительство страны. Согласно законопроекту, лицензию AFSL обязаны получать криптобиржи, токенизированные и кастодиальные платформы, а также любые поставщики криптовалютных услуг. К цифровым активам предлагается применять законы, касающиеся имущества, защиты прав клиентов и банкротства, а также уголовное,

      in Новости криптовалют

    • BlackRock запустит первый криптовалютный биржевой фонд в Австралии

      Австралийское подразделение BlackRock в этом месяце запустит первый в стране биржевой фонд (ETF), привязанный к биткоину, чтобы местные инвесторы могли получить регулируемый доступ к крипторынку. Торги фондом iShares Bitcoin ETF (IBIT) должны начаться на Австралийской фондовой бирже в середине ноября. Фонд будет взимать ежегодную комиссию за управление в размере 0,39%.   Руководитель по работе с институциональными клиентами в BlackRock Australasia Тамара Статс (Tamara Stats) сообщила

      in Новости криптовалют

    • Власти Австралии потребовали провести проверку операций Binance

      Австралийское подразделение крупнейшей криптобиржи мира Binance получило от местных властей требование назначить внешнего аудитора. Причиной стали выявленные проблемы с процедурами контроля отмывания денег и финансирования терроризма, сообщила Финансовая разведка Австралии (AUSTRAC). По мнению финансовой разведки, раскрытие информации о деятельности Binance не имеет достаточной глубины и «ограниченно по охвату относительно объема ее бизнес-предложений и потенциальных рисков».   «Эт

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...