Как вывести USDT через обменник на карту без проблем с AML/KYC?

[Leveren]

Начитался в отзывах, что у людей возникают проблемы если криптовалюта USDT trc-20 имеет след с Биржи Garantex/Капиталист/Казино/Санкции. Также советуют избегать обмеников работающих через Криптомус.

 

Понятия не имею имеет мой USDT такой след или нет. На какие обменники смотреть чтобы с большой вероятностью обмен прошел без проблем? Чтоб не кинули под предлогом санационных бирж и AML/KYC проверки.

[Helber]

26 минут назад, Leveren сказал:

Понятия не имею имеет мой USDT такой след или нет.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/196410-список-сервисов-с-халявным-крипто-aml-а-также-с-платным-что-значат-проценты-риска-aml/page/10/#comment-2430895
 

27 минут назад, Leveren сказал:

На какие обменники смотреть чтобы с большой вероятностью обмен прошел без проблем? Чтоб не кинули под предлогом санационных бирж и AML/KYC проверки.

https://forum.bits.media/index.php?/topic/239324-обменники-работающие-с-высокорисковыми-активами-куда-деть-монеты-если-они-не-проходят-aml-проверку/#comments
 

https://forum.bits.media/index.php?/search/&q=Лояльность&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=or&search_in=titles

 

[topun]

Рекомендую посмотреть на тему AntiSwap. Господа проделали отличную работу, результат которой снизит шансы попасть на недобросовестных обменников.

 

Лучше изучить это заранее, чем потом разбираться, когда зажучат (даже чистую) крипту.

[topun]

9 hours ago, Helber said:

https://forum.bits.media/index.php?/search/&q=Лояльность&updated_after=any&sortby=relevancy&search_and_or=or&search_in=titles

 

С этим бы поаккуратнее, там есть и амл-террористы: https://antiswap.info/exchanger/CryptoGin-otzyvy 

[Helber]

6 часов назад, topun сказал:

 

С этим бы поаккуратнее, там есть и амл-террористы: https://antiswap.info/exchanger/CryptoGin-otzyvy 

Спасибо, ценный отзыв, я сниму с них лояльную плашку

[Leveren]

Обменники отжаимают пол предлогом AML любую криптовалюту? Если менять альткоины, например Litecoin, Tron, Ton - шансы возможных проблем меньше?

[Helber]

18 часов назад, Leveren сказал:

Если менять альткоины, например Litecoin, Ton - шансы возможных проблем меньше?

Имхо, да

18 часов назад, Leveren сказал:

Tron

Вот это уже вряд ли. Надо менее востребованные. Типа дога, того же тона, быть может. 
Но там  и спреды больше:)