Jump to content

Recommended Posts

Posted

birzha_okx_zaplatit_amerikanskim_vlastyam_shtraf_505_mln.jpg

 

Aux Cayes FinTech Co, зарегистрированный на Сейшелах оператор криптобиржи OKX, признал вину в ведении нелегального бизнеса по переводу денег в США и согласился заплатить штраф $505 млн.

Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой.

 

Окружной судья Манхэттена Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что OKX должна заплатить штраф $84,4 млн и взыскание на сумму $420,3 млн. От OKX также требуется до февраля 2027 года привлечь независимого консультанта по соблюдению регуляторных требований.

 

По данным Минюста США, с 2018 года по начало 2024 года OKX нарушала собственную политику, запрещающую гражданам США торговать на этой платформе. Биржа использовалась для совершения подозрительных транзакций и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более $5 млрд. 

 

 

Подробнее: https://www.bits.media/kriptobirzha-okx-zaplatit-amerikanskim-vlastyam-shtraf-505-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Криптобиржа Grinex запустила P2P-секцию

      На Grinex запущена P2P-секция — это даст пользователям возможность безопасно и выгодно покупать и продавать криптовалюту между собой. Grinex — новая криптобиржа, лицензированная в СНГ  в соответствии со всеми стандартами регулирования криптообмена. На Grinex торгуется привязанный к рублю стейблкоин А7А5, а также USDT и RUB. Скоро будут добавлены другие монеты и торговые пары. С Grinex уже работает более 30 региональных представителей по всей стране.   В связи с неугасающей популярность

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа OKX вернулась на рынок США

      Криптовалютная биржа OKX, зарегистрированная на Сейшельских островах, официально объявила о запуске с 16 апреля своей централизованной торговой платформы и кошелька OKX Wallet в США. 16 апреля открылась новая региональная штаб-квартира биржи в Сан-Хосе, штат Калифорния. Новый генеральный директор OKX в США Рошан Роберт (Roshan Robert) заявил, что перезапуск биржи стал возможен благодаря смягчению политики властей страны и успешному урегулированию претензии Министерством юстиции США. OKX вы

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Gemini откроет офис в Майами

      Криптобиржа Gemini, основанная братьями-близнецами Кэмероном и Тайлером Винклвоссами, планирует к маю открыть офис в Майами, поскольку нормативный климат для криптовалют в штате Флорида становится все более благоприятным. Руководство Gemini подписало договор аренды офисного помещения в оживленном районе Винвуд Арт-Дистрикт, что расширит присутствие биржи в физическом мире. Многие криптокомпании уже открыли региональные офисы в Майами: офис Ripple тоже находится в районе Винвуд, недалеко от

      in Новости криптовалют

    • Тайский регулятор обвинил криптобиржу OKX в нелегальной деятельности

      Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) обвинила криптовалютную биржу OKX в отсутствии лицензии и регистрации. Регулятор утверждает, что с 2021 года платформа работает в стране нелегально. SEC Таиланда подала жалобу против оператора OK Aux Cayes FinTech Co. Ltd и еще девяти лиц, связанных с биржей, обвинив их в содействии нелегальной деятельности OKX — они рекламировали биржу, расширяя ее присутствие на рынке Таиланда. OKX тоже активно продвигала свои услуги для жителей Таиланда

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Bitpanda получила лицензию брокера-дилера в Дубае

      Австрийская криптовалютная биржа Bitpanda получила лицензию брокера-дилера от Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA), став первой полностью регулируемой европейской платформой цифровых активов в ОАЭ. В Bitpanda заявили, что компания намерена установить новые стандарты инвестирования в цифровые активы, которые станут максимально безопасными и удобными для инвесторов из ОАЭ. С этой целью биржа открыла постоянный офис в DMCC Crypto Centre в Дубае, а также собрала команду

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...