Криптобиржа OKX заплатит американским властям штраф $505 млн

By News Bot
25 Feb 2025, 08:50 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2118676-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0-okx-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84-505-%D0%BC%D0%BB%D0%BD/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 25 Feb 2025, 08:50

birzha_okx_zaplatit_amerikanskim_vlastyam_shtraf_505_mln.jpg

Aux Cayes FinTech Co, зарегистрированный на Сейшелах оператор криптобиржи OKX, признал вину в ведении нелегального бизнеса по переводу денег в США и согласился заплатить штраф $505 млн.

Компания признала, что OKX позволяла торговать на платформе клиентам из США, объяснив это пробелами в соблюдении нормативных требований. Однако Aux Cayes FinTech Co заявила, что клиенты из Штатов составляют небольшой процент от общей клиентской базы OKX, и они больше не пользуются этой платформой.

Окружной судья Манхэттена Кэтрин Полк Файлла (Katherine Polk Failla) постановила, что OKX должна заплатить штраф $84,4 млн и взыскание на сумму $420,3 млн. От OKX также требуется до февраля 2027 года привлечь независимого консультанта по соблюдению регуляторных требований.

По данным Минюста США, с 2018 года по начало 2024 года OKX нарушала собственную политику, запрещающую гражданам США торговать на этой платформе. Биржа использовалась для совершения подозрительных транзакций и отмывания доходов, полученных преступным путем, на сумму более $5 млрд.

Подробнее: https://www.bits.media/kriptobirzha-okx-zaplatit-amerikanskim-vlastyam-shtraf-505-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- OKX.com (бывшая okex.com)
  
  Как вывести USDT с OKEX, либо любую другую валюту? Заполняю все поля как здесь https://support.okex.com/hc/en-us/articles/115001571212-How-to-Withdraw- указываю кошелек другой биржы и жму Withdraw - пишет : Please enter the correct number. О каком номере речь? Кошельки указывал, двух разных бирж, хочу уйти с биржи, помогите кто шарит.
  
  24 Dec 2017, 00:40 in Биржи криптовалют
- Южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о взломе на сумму $36,9 млн
  
  Крупнейшая корейская криптовалютная биржа Upbit сообщила о взломе и хищении средств пользователей в сети Solana. Злоумышленники вывели активы на сумму более $36,9 млн. По информации специалистов биржи, они обнаружили нестандартную активность по выводу клиентских средств в сети Solana, что послужило основанием для блокировки этой возможности. Сотрудники инициировали процедуру проверки безопасности сетей и систем кошельков, которая затронула и другие блокчейны. Руководство Upbit заяв
  
  27 Nov 2025, 07:50 in Новости криптовалют
- qutrade.io - криптобиржа (бывшая ExchangeAssets)
  
  Qutrade - ребрендинг биржи ExchangeAssets. Это стало возможно благодаря инвестиции, которая ускорила развитие биржи и позволила приступить к активной разработке. В общем, биржа уже работает более 7 лет. На бирже отсутствует KYC, аккаунт можно защитить с помощью 2FA. Доступна торговля 96 криптовалютами, среди которых такие обвёрнутые монеты как BTC BEP20, DOGE BEP20, ETH BEP20. Присутствую такие анонимные монеты как DASH, GHOST и PIVX. Для получения дивидендов имеют
  
  24 Sep 2024, 17:27 in Биржи криптовалют
- Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам
  
  Обанкротившаяся криптобиржа MtGox вновь отложила срок выплат кредиторам до 31 октября 2026 года, заявил ее доверительный управляющий Нобуаки Кобаяси (Nobuaki Kobayashi). Он уточнил, что почти завершил базовые выплаты, досрочные единовременные выплаты и промежуточные выплаты кредиторам MtGox, завершившим процедуру подтверждения права на получение средств. Однако многие кредиторы до сих пор не получили свои выплаты, поскольку не смогли завершить необходимые процедуры или из-за проблем с докум
  
  27 Oct 2025, 09:56 in Новости криптовалют
- Децентрализованная криптобиржа Bunni прекратила работу
  
  Децентрализованная криптобиржа Bunni прекратила свою работу, сославшись на отсутствие средств для погашения финансовых потерь и восстановления работоспособности после недавнего взлома. Взлом Bunni произошел 2 сентября и затронул два пула ликвидности: USDC/USDT на сети Эфириума и ETH/weETH на Unichain. По данным компании Hacken, неизвестный использовал ошибку округления в функции вывода средств смарт-контрактов, чтобы через серию мелких транзакций снизить ликвидность пулов на 84%. Это позв
  
  23 Oct 2025, 20:08 in Новости криптовалют

Sign In

Криптобиржа OKX заплатит американским властям штраф $505 млн

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

OKX.com (бывшая okex.com)

Южнокорейская криптобиржа Upbit сообщила о взломе на сумму $36,9 млн

qutrade.io - криптобиржа (бывшая ExchangeAssets)

Криптобиржа-банкрот MtGox установила новый срок выплат кредиторам

Децентрализованная криптобиржа Bunni прекратила работу

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity