Jump to content

Recommended Posts

Posted

vlasti_indii_oshtrafovali_birzhu_bybit_na_1_mln_za_narusheniya_normativnykh_trebovaniy.png

 

Подразделение финансовой разведки Индии наложило штраф в размере 9 270 000 рупий ($1 млн) на компанию Bybit Fintech за нарушение требований закона о борьбе с отмыванием денег. Власти ограничили доступ к сайту интернет-плошадки.

Министерство финансов Индии объяснило, что Bybit, занимающая по объему торгов вторую строчку в мировом рейтинге цифровых торговых площадок, проигнорировала требования регулирующего ведомства об обязательной регистрации в Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND).

 

Минфин напомнил участникам национального крипторынка, что с 10 марта 2023 года в стране для предлагающих услуги обмена и торговли криптоактивами организаций действуют стандарты противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT). С 17 октября 2023 года в Индии действует требование обязательной регистрации поставщиков услуг виртуальных цифровых активов.

 

Ранее FIU-IND оштрафовало крупнейшую в мире криптобиржу Binance на $2,2 млн за несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

 

 

Подробнее: https://bits.media/vlasti-indii-oshtrafovali-kriptobirzhu-bybit-na-1-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Власти Австралии представили стратегию по регулированию криптовалют

      Министерство финансов Австралии представило план по развитию законодательства в сфере цифровых активов, предусматривающий создание единой регулируемой экосистемы. Согласно заявлению Минфина, законопроект будет регулировать криптовалютные биржи и платежные сервисы в рамках уже действующего законодательства о финансовых услугах.    Компании обяжут соблюдать правила защиты цифровых активов пользователей, получать лицензию на оказание финуслуг и раскрывать сведения о минимальном размере к

      in Новости криптовалют

    • Власти Южной Кореи изучают деятельность криптобирж KuCoin и BitMEX

      Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) изучает деятельность криптовалютных бирж KuCoin и BitMEX из-за отсутствия у них регистрации в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). Регулятор пояснил, что в соответствии с Законом о финансовой информации, криптокомпании обязаны проходить регистрацию. Помимо KuCoin и BitMEX, ведомство заподозрило в нелегальной деятельности платформы CoinW, Bitunix и KCEX. Было обнаружено, что они управляют корейскими веб-сайтами, продвигая

      in Новости криптовалют

    • Чарльз Хоскинсон: Американские власти уже заклеймили криптоиндустрию как преступную

      Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) раскритиковал прежнюю агрессивную позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении криптовалют, которая уже «заклеймила» индустрию как преступную. Хоскинсон пояснил, что SEC подавала в суд на крупные компании и небольшие стартапы, обвиняя их в нарушении законов о ценных бумагах. В результате криптовалютный сектор понес судебные издержки на сотни миллионов долларов, что, в свою очередь, уничтожило миллиарды долларов на

      in Новости криптовалют

    • Власти Ганы назвали Solana главным инструментом развития африканского финтеха

      Президент Ганы назвал экосистему Solana главным инструментом развития финансовых технологий в Африке и гарантом доступности финансовых услуг для людей. Джон Драмани Махам (John Dramani Mahama) сделал свое заявление на Африканском саммите по финансовым технологиям в Аккре, совпавшем по времени с пятилетней годовщиной запуска основной сети Solana. Президент Ганы сказал, что суть обработала свыше 408 млрд транзакций общим объемом почти $1 трлн, став лидером в экосистеме децентрализованных фи

      in Новости криптовалют

    • Власти Пакистана создали совет по продвижению криптовалют

      Правительство Пакистана объявило о создании специального совета по криптовалютам с полномочиями продвигать инновации и создать законодательство о регулировании цифровых активов. Председателем совета назначен министр финансов Мухаммад Аурангзеб (Muhammad Aurangzeb), а его советник Билан бин Сакиб (Bilan bin Saqib) станет исполнительным директором организации.   В состав совета вошли представители местной Комиссии по ценным бумагам и биржам (SECP), а также чиновники, отвечающие за рабо

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...