Испанские власти заподозрили биржу Binance в незаконном удержании клиентских средств

By News Bot
30 Jan 2025, 07:50 in Новости криптовалют

https://forum.bits.media/index.php?/topic/2118060-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D1%83-binance-%D0%B2-%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2/

Followers 0

Recommended Posts

News Bot

Posted 30 Jan 2025, 07:50

ispanskie_vlasti_zapodozrili_birzhu_binance_v_nezakonnom_uderzhanii_klientskikh_sredstv.jpg

Испанский суд инициировал расследование деятельности крупнейшей криптобиржи Binance по подозрению в незаконном удержании клиентских средств в 2021 году. Официальные уголовные обвинения бирже еще не предъявлены.

Суд рассматривает жалобу, поданную в 2023 году испанским бизнесменом, называющим себя «JL». Истец утверждает, что в 2021 году он внес на платформу 67 550 евро (около $70 350), однако так и не получил доступ к этим средствам. После двухлетних попыток вернуть свои деньги, мужчина прибегнул к судебному иску, обвинив биржу в незаконном удержании его инвестиций.

Судья Мария Анхелес Веласкес (María Ángeles Velázquez) заявила, что истец продемонстрировал «достаточно преступных мотивов» со стороны Binance. Поэтому юристам истца дается 10 дней на подачу официального обвинительного заключения, предоставление доказательств вины Binance и запроса на выплату штрафа. Затем Веласкес примет решение о начале официального судебного разбирательства с Binance. Однако, если JL предоставит недостаточно доказательств, судья может отклонить иск.

Адвокат Крис Карраскоса (Cris Carrascosa) прокомментировал ситуацию:

Подробнее: https://bits.media/ispanskie-vlasti-zapodozrili-birzhu-binance-v-nezakonnom-uderzhanii-klientskikh-sredstv/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Followers 0

Go to topic listing

Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
Similar Topics
- Власти Таиланда конфисковали 3642 устройства для майнинга биткоина
  
  Департамент специальных расследований Таиланда сообщил об изъятии 3642 устройств для майнинга биткоина на $8.6 млн у семи компаний, подозреваемых в финансировании китайских мошеннических групп. Согласно предоставленной следователями информации, большая часть устройств была спрятана в контейнерах, оснащенных повышенной звукоизоляцией и модулями водяного охлаждения. В полиции отметили, что добыча первой криптовалюты помогала китайским преступным сообществам превращать похищенную элект
  
  сегодня, 09:48 in Новости криптовалют
- Власти Вашингтона обязали оператора криптоматов вернуть клиентам $8 млн
  
  Департамент финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) обвинил оператора криптоматов Coinme из Сиэтла в нарушении закона о денежных переводах и присвоении активов клиентов на $8,3 млн. Надзорное ведомство заявило, что Coinme предлагала клиентам бумажные ваучеры на покупку криптовалюты. Приобретенный за фиатные деньги ваучер можно было обменять на биткоины или другие цифровые активы в криптоматах оператора на указанную в ваучере сумму. Согласно данным DFI, с января 2023 года по д
  
  вчера, 15:21 in Новости криптовалют
- Власти Коннектикута запретили криптокомпаниям ставки на спорт
  
  Департамент защиты потребителей (DCP) американского штата Коннектикут выдал компаниям Robinhood, Kalshi и Crypto.com предписание «прекратить противоправную деятельность». Ведомство обвиняет эти платформы в организации нелицензированных азартных игр через контракты на спортивные события. Регулятор классифицирует предложение криптовалютных смарт-контрактов на результаты спортивных мероприятий как незаконные ставки на спорт. Robinhood, Kalshi и Crypto.com не имеют лицензии штата на такую деят
  
  вчера, 13:20 in Новости криптовалют
- Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang
  
  Минюст США заявил о блокировке использовавшегося для кражи криптоактивов американцев и мошенничества с фейковыми инвестициями в виртуальной валюте домена tickmilleas.com. Домен принадлежит криптоплатформе из Бирмы Tai Chang, также известной как Casino Kosai. Блокировку интернет-платформы провела Спецгруппа по борьбе с мошенничеством прокуратуры округа Колумбия, куда входят сотрудники Минюста, ФБР и Секретной службы США. Группе помогали сотрудники правоохранительных органов Бирмы.
  
  3 Dec 2025, 20:44 in Новости криптовалют
- Власти Израиля намерены ужесточить контроль за эмитентами стейблкоинов
  
  Банк Израиля на профильной конференции в Тель-Авиве заявил о скором запуске цифрового шекеля и объявил об усилении регуляторного надзора за эмитентами стейблкоинов. Глава Банка Израиля Амир Ярон (Amir Yaron) в докладе на межбанковской конференции «Платежи в эпоху перемен» подчеркнул, что регулятор планирует сосредоточить свои усилия на запуске в 2026 году национальной системы платежей «Цифровой шекель». В связи с этим, Банк Израиля планирует усилить надзор за оборотом частных стейблкоинов и
  
  1 Dec 2025, 18:38 in Новости криптовалют

Sign In

Испанские власти заподозрили биржу Binance в незаконном удержании клиентских средств

Recommended Posts

News Bot

Create an account or sign in to comment

Create an account

Sign in

Recently Browsing 0 members

Similar Topics

Власти Таиланда конфисковали 3642 устройства для майнинга биткоина

Власти Вашингтона обязали оператора криптоматов вернуть клиентам $8 млн

Власти Коннектикута запретили криптокомпаниям ставки на спорт

Власти США заблокировали работу бирманской криптоплатформы Tai Chang

Власти Израиля намерены ужесточить контроль за эмитентами стейблкоинов

Ресурсы

О Форуме

Соц.сети

Почта

Bits.media

Forum

Activity