Калифорниец обвинил три азиатских банка в помощи криптомошенникам

[News Bot]

 

Житель Калифорнии Кен Лием (Ken Liem) подал в суд на банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank, обвинив их в отсутствии проверок, которые могли бы помешать криптомошенникам украсть у него $1 млн.

Согласно иску, поданному в Окружной суд Калифорнии 31 декабря, истец стал жертвой криптовалютной схемы «забой свиней», когда злоумышленники знакомятся с людьми в соцсетях, а затем вовлекают в сомнительные инвестиционные проекты. В июне 2023 года с Лиемом через LinkedIn связался неизвестный и предложил инвестиции в криптовалюту. За несколько месяцев мошенники уговорили Лиема перевести им средства под предлогом инвестиций от его имени.

 

Адвокаты Лиема пояснили, что деньги поступили на счета в гонконгские банки Fubon Bank и Chong Hing Bank, а также в сингапурский банк DBS Bank. Юристы обвинили эти банки в несоблюдении правил борьбы с отмыванием денег (AML), а также в невыполнении проверки «Знай своего клиента» (KYC) и других стандартных проверок, после проведения которых у банков возникли бы опасения в отношении владельцев счетов, куда были перечислены средства.

 

Лием обвинил банки Fubon Bank, Chong Hing Bank и DBS Bank в несоблюдении американского Закона о банковской тайне, согласно которому финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных транзакциях в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Защита Лиема утверждает, что указанные банки попадают под действие закона, поскольку у DBS Bank есть филиал в Калифорнии, а Fubon Bank и Chong Hing Bank обрабатывали транзакции через банковский счет в американском банке Wells Fargo.

 

 

Подробнее: https://bits.media/kaliforniets-obvinil-tri-aziatskikh-banka-v-pomoshchi-kriptomoshennikam/

[zhorzh72]

Вот почему из-за таких тупых и жадных долб*бов должны страдать все остальные клиенты банков?