Jump to content

Recommended Posts

Posted

soosnovatel_bitmex_bendzhamin_delo_poluchil_30_mesyatsev_uslovnogo_sroka.jpg

 

Еще один топ-менеджер криптовалютной биржи BitMEX получил приговор за нарушения Акта о банковской тайне. С Бенджамином Дело суд обошелся мягко и назначил ему условный срок на 30 месяцев.

Как сообщает издание CoinDesk, приговор был оглашен 15 июня. В феврале Бенджамин Дело (Benjamin Delo) признал свою вину в «добровольном провале разработки, внедрения и поддержки процедур противодействия отмыванию денег» на бирже BitMEX. 

 

При этом прокуроры требовали для сооснователя BitMEX год тюрьмы или двухлетнее условное заключение с домашним арестом на полгода. Аналогичное наказание в мае получил бывший генеральный директор биржи Артур Хейс (Arthur Hayes).

 

Судья Джон Коелтль (John Koeltl) назвал преступления Дело «крайне серьезными», тем более, что сам сооснователь BitMEX был осведомлен об отсутствии процедур AML и идентификации пользователей. Однако, судья признал, что позднее биржа предприняла все необходимые шаги.

 

 

Подробнее: https://bits.media/soosnovatel-bitmex-bendzhamin-delo-poluchil-30-mesyatsev-uslovnogo-sroka/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Клиент подал в суд на криптобиржу BitMEX из‑за потерянных на деривативах биткоинов

      Инженер‑программист Льюис Барбер (Lewis Barber) подал в Высокий суд Великобритании иск к компании HDR Global Trading — владельцу и оператору криптовалютной биржи деривативов BitMEX, основанной в свое время Артуром Хейсом (Arthur Hayes). Истец утверждает, что потерял $26,5 млн в биткоинах из-за торговли деривативами на BitMEX с 2018 по 2022 год.    Деривативы — производные финансовые инструменты, курс которых привязан к курсу первой криптовалюты и, как результат, прибыль или убытки за

      in Новости криптовалют

    • CLOUDBOT-2: Первый облачный бот для торговли на Binance, ByBit, Poloniex, Exmo, Bitmex, Huobi, Kucoin, OKX, GateIO, Mexc, Hyperliquid. Теперь с фьючерсами на Binance, Hyperliquid и ByBit.

      CLOUDBOT-2 Первый облачный бот для торговли на криптовалютных биржах.    Работает в облаке, круглосуточно. Это значит, что вам не нужно держать включенным свой компьютер, или же покупать и настраивать VPS. Вы просто имеете доступ к панели управления бота через свой браузер. Кроме того, это означает, что бот постоянно обновляет, но вы этого не видите, для вас это проходит в фоне и вам не нужно об этом думать – вы просто всегда имеете в работе самую свежую версию бота. Сразу после в

      in Софт для трейдинга

    • Бенджамин Коуэн предложил не говорить о завершении медвежьего тренда биткоина

      Рост биткоина выше важного уровня цены $81 000 не говорит о завершении медвежьего тренда на рынке, заявил криптоаналитик и блогер Бенджамин Коуэн (Benjamin Cowen). По его мнению, недавний скачок цены еще не подтверждает устойчивого разворота долгосрочной тенденции. Коуэн убежден: сейчас важнее смотреть не на сентябрьское падение цены, а на то, как будет развиваться восстановление первой криптовалюты. По его словам, позитивным сигналом станет обновление предыдущего максимума и формирование б

      in Новости криптовалют

    • Celsius Network потребовала от криптобиржи BitMEX $100 млн

      Кредиторы обанкротившейся криптоплатформы Celsius Network подали в Суд по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка иск против биржи криптодеривативов BitMEX, которая собирается закрыться 23 сентября. Истцы потребовали от биржи возмещения на $100 млн за принудительное закрытие позиций и «присвоение биткоинов», принадлежащих Celsius. Податели жалобы утверждают, что BitMEX неправомерно ликвидировала позицию Celsius в XBTM20 — деривативе с кредитным плечом, привязанным к курсу биткоина. Э

      in Новости криптовалют

    • Сооснователь Opera предложил запретить криптовалюту

      Сооснователь Opera Software и гендиректор Vivaldi Technologies, компаний-создателей интернет-браузеров, Йон фон Течнер (Jon von Tetzchner) предложил запретить криптовалюты. По его мнению, с помощью криптовалют можно давить на политические процессы. Бизнесмен опасается, что отсутствие регулирования криптоиндустрии способно привести к негативным последствиям для всего мира. Фон Тецнер посоветовал ввести аналогичный запрет на «профилирование пользователей для показа рекламы и на алгоритмы форм

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...