Перейти к содержимому

YoBit.Net

Фотография

Кидалово с использованием Bitcoin

bitcoin cheating обман

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 19

#1 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 23 August 2013 - 00:04

Хочу поделиться с Вами господа как меня кинули в Канаде. И казалось бы не дурак, а вот не знание местной специфики, и лоханулся. Дело было так, есть сайтик весёленький: localbitcoins.com (абсолютно не реклама), где как бы можно продать свои кровные биткоины за деньги реальные, и скажу вам, это работает. Как работает: вы отправляете на сайт ваши битки, делаете объявление что хотите продать по такой то сумме. Когда появляется желающий, он резервирует сумму в биткоинах какая доступна, и с этого момента вы уже не можете просто взять и забрать свои бтс, они заблокированы. Вы даёте оппоненту  свой e-mail и после как получаете деньги на свой, счёт через так называемый e-transfer, вы на сайте подтверждаете успешность и оппонент получает ваши биткоины. Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.  То есть тонкое место тут местная банковская система, и доказать что вы не виновны и вас подставили, сами понимаете нереально. Нарвался я на это в 2 х банках, с разницей в один день.
Причём все шаги по безопасности были соблюдены: получил е-mail, получил секретное слово, все ввёл корректно,  увидел деньги на своём счёте, отправил биткоины.

 

И очень распространенное кидалово покупка через paypal, потом просто отзывают свои деньги обратно и paypal всегда на стороне того чьи деньги.

Зачем пишу об этом? Да мало ли вдруг кого предупрежу от этой глупости иметь дело с банками за границей. Сейчас успешно продаю за наличку на этом же сайте.  
 


  • 3

#2 Format.C^

Format.C^

    Primus inter pares

  • Супермодераторы
  • 3169 сообщений
  • ГородХарьков

Отправлено 23 August 2013 - 00:20

Drdimon, легальное отмывание бабла, чо...


  • 0

Не зная покоя и отдыха, при лунном и солнечном свете мы делаем деньги из воздуха, чтоб после спустить их на ветер!

 


#3 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 23 August 2013 - 00:55

это мелкие суммы для отмывания суть в том что биткоин просто удобен для кидалова с кредитками


  • 0

#4 Blanko

Blanko

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 20 сообщений

Отправлено 23 August 2013 - 23:27

сам покупатель и заявляет о краже денег с кредитки


  • 0

#5 Gegun

Gegun

    Продвинутый пользователь

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 1188 сообщений

Отправлено 24 August 2013 - 11:53

А что вы хотели? Вас не сайт кидает, а человек. А этот e-transfer ещё и анонимность обеспечивает, наколько я понял. А вот причем тут заграница я непонял - вас и тут могут так же опрокинуть, и прав будет тоже владелец карты, а не вы. Пока не докажут, что он так мошенничает он жертва как и вы, у которого стибрили карту (или её данные).

 Будьте внимательней, или пользуйтесь общими сервисами, где платит система, а не человек (бтс, метабанк например). Заплатите процент, зато без геммора.


  • 2

#6 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 24 August 2013 - 14:57

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.


  • 0

#7 fsb4000

fsb4000

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 227 сообщений

Отправлено 24 August 2013 - 15:59

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.

киви и яндекс деньги часто замораживают средства на счету...


  • 0

#8 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 24 August 2013 - 16:33

а причину говорят? и потом размораживают? А на каких суммах?


  • 0

#9 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 31 August 2013 - 20:56

уже месяц ведут следствие, как я понял чувак оплатил с краденного аккаунта. А во втором случае просто позвонил и сказал что не платил и вообще не чего не знает. Люди разные и банки разные. В общей сумме в 2 х банках по 4 тыс долларов, из них заморожены по тысячи на каждом приблизительно. Идет следствие. Как способ перевода денег не подходит - можно влететь прилично.



сейчас продаю в Торонто за кэш, но это тоже опасно и не так быстро как хочется.


  • 0

#10 cullet

cullet

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений

Отправлено 01 September 2013 - 09:35

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?
  • 0

#11 bronevik

bronevik

    Продвинутый пользователь

  • Bits.media Team
  • PipPipPip
  • 1486 сообщений
  • ГородМосква

Отправлено 01 September 2013 - 11:11

Спасибо ТС за поучительную историю. Покупайте битки на биржах, желательно не требующих деанонимизации.


  • 0

1BTCSECFkk7pornT7FhmUkBzuY4PrzT6cM
 

- Сотня кварков это сотня кварков.

- Но не когда цена две сотни кварков и не когда у тебя на кошельке бюджет Либерии. Дай-ка пощупать как хрустят твои койны


#12 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 01 September 2013 - 16:25

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

если знаешь, то можно, но я то этого не ожидал. В течении часа то точно можно. Но это не вариант, могут приписать пособничество, что хуже чем потерять деньги.


  • 0

#13 TrueOwner

TrueOwner

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 15 сообщений

Отправлено 12 September 2013 - 19:28

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток


  • 0

#14 evilgeniy

evilgeniy

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 191 сообщений

Отправлено 14 September 2013 - 10:35

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?


Сообщение отредактировал evilgeniy: 14 September 2013 - 10:36

  • 0

#15 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 14 September 2013 - 16:52

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?

с русскими пользователями ебэя - работает, в русских банках - сомневаюсь


  • 0

#16 tosha001

tosha001

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 492 сообщений

Отправлено 12 February 2014 - 19:58

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!


  • 0

#17 Drdimon

Drdimon

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 35 сообщений
  • ГородЕкатеринбург

Отправлено 13 February 2014 - 20:18

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!

я ими давно не пользуюсь ибо никак не застраховано что тебя не кинут - только репутация. Но думаю не так все плохо и на счету появится. Там все просто запутанно.


  • 0

#18 mxmz.in

mxmz.in

    Пользователь

  • Пользователи
  • PipPip
  • 173 сообщений

Отправлено 13 February 2014 - 20:31

сам сервис localbitcoins нормальный, проблемы с властями/банками

в США полный писец

 

http://www.reddit.co...coins_business/

 

http://www.reddit.co...ng_bitcoins_on/

 

http://www.reddit.co...relevance&t=all


  • 0

#19 SOrros

SOrros

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 21 сообщений

Отправлено 14 February 2014 - 02:12

А почему, при совершении сделки, вы не обращаете внимание на репутацию? Ведь количество и качество отзывов это лишь первый шаг к сделке при использовании чарджевых(возвратных) средств расчета. Далее, отзывы, отзывами, но там так же есть количество проведенных сделок конкретным контрагентом общих и с учетом уникальных пользователей, общая сумма этих сделок, сумма средней сделки, время регистрации. В общем нужно не сломя голову идти на сделку, а хотя бы статистику второй стороны просмотреть, бегло заглянув в профиль. Вы же не закрываете глаза когда с человеком общаетесь? Так почему здесь так поступаете? Еще одним важным инструментом может быть задержка передачи биткойна со счета площадки в случае использования е-трансферов и paypal, это нужно оговорить с покупателем, дабы избежать такого казуса как возврат, заморозка переводов. Уверен многие жители северной америки знакомы с чарджами и понимают что их денежная система не рассчитана на p2p сделки. Все заточено на "надежных" узлах, типа мерчанты и прочие третьи точки. А здесь раз, и столкнулись с новой реальностью, когда бородатых финансистов можно уже не кормить и совершать сделки напрямую. И не тут то было, система на это не заточена... Вот и попадалово. Поэтому, друзья, прекращайте надеяться на честное слово существующих банковских систем(е-трансферы, paypal и прочие западные фин. схемы). Передавая деньги из рук в руки, пусть и по сети, потрудитесь посмотреть на оппонента! Не надейтесь на местные банковские системы, они работают так, чтоб вы платили им за их услуги, в том числе услуги безопасности созданные таки образом, что без них ни шагу. Если же вы работаете напрямую с человеком и не находитесь на их территории, то будьте готовы получить отворот-поворот. Как вариант используйте, альтернативные банковским, системы переводов типа Western Union и прочие безчарджевые (предоплаченные коды например Greendot и т.д)


Сообщение отредактировал SOrros: 14 February 2014 - 02:45

  • 0

#20 verifiation

verifiation

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 37 сообщений

Отправлено 13 May 2014 - 20:30

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

действительно


  • -1





Темы с аналогичным тегами bitcoin cheating, обман

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных