Перейти к содержимому
Drdimon

Кидалово с использованием Bitcoin

Рекомендуемые сообщения

Хочу поделиться с Вами господа как меня кинули в Канаде. И казалось бы не дурак, а вот не знание местной специфики, и лоханулся. Дело было так, есть сайтик весёленький: localbitcoins.com (абсолютно не реклама), где как бы можно продать свои кровные биткоины за деньги реальные, и скажу вам, это работает. Как работает: вы отправляете на сайт ваши битки, делаете объявление что хотите продать по такой то сумме. Когда появляется желающий, он резервирует сумму в биткоинах какая доступна, и с этого момента вы уже не можете просто взять и забрать свои бтс, они заблокированы. Вы даёте оппоненту  свой e-mail и после как получаете деньги на свой, счёт через так называемый e-transfer, вы на сайте подтверждаете успешность и оппонент получает ваши биткоины. Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.  То есть тонкое место тут местная банковская система, и доказать что вы не виновны и вас подставили, сами понимаете нереально. Нарвался я на это в 2 х банках, с разницей в один день.
Причём все шаги по безопасности были соблюдены: получил е-mail, получил секретное слово, все ввёл корректно,  увидел деньги на своём счёте, отправил биткоины.

 

И очень распространенное кидалово покупка через paypal, потом просто отзывают свои деньги обратно и paypal всегда на стороне того чьи деньги.

Зачем пишу об этом? Да мало ли вдруг кого предупрежу от этой глупости иметь дело с банками за границей. Сейчас успешно продаю за наличку на этом же сайте.  
 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Drdimon, легальное отмывание бабла, чо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это мелкие суммы для отмывания суть в том что биткоин просто удобен для кидалова с кредитками

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

сам покупатель и заявляет о краже денег с кредитки

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А что вы хотели? Вас не сайт кидает, а человек. А этот e-transfer ещё и анонимность обеспечивает, наколько я понял. А вот причем тут заграница я непонял - вас и тут могут так же опрокинуть, и прав будет тоже владелец карты, а не вы. Пока не докажут, что он так мошенничает он жертва как и вы, у которого стибрили карту (или её данные).

 Будьте внимательней, или пользуйтесь общими сервисами, где платит система, а не человек (бтс, метабанк например). Заплатите процент, зато без геммора.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.

киви и яндекс деньги часто замораживают средства на счету...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а причину говорят? и потом размораживают? А на каких суммах?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

уже месяц ведут следствие, как я понял чувак оплатил с краденного аккаунта. А во втором случае просто позвонил и сказал что не платил и вообще не чего не знает. Люди разные и банки разные. В общей сумме в 2 х банках по 4 тыс долларов, из них заморожены по тысячи на каждом приблизительно. Идет следствие. Как способ перевода денег не подходит - можно влететь прилично.



сейчас продаю в Торонто за кэш, но это тоже опасно и не так быстро как хочется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо ТС за поучительную историю. Покупайте битки на биржах, желательно не требующих деанонимизации.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

если знаешь, то можно, но я то этого не ожидал. В течении часа то точно можно. Но это не вариант, могут приписать пособничество, что хуже чем потерять деньги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?

Изменено пользователем evilgeniy

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?

с русскими пользователями ебэя - работает, в русских банках - сомневаюсь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!

я ими давно не пользуюсь ибо никак не застраховано что тебя не кинут - только репутация. Но думаю не так все плохо и на счету появится. Там все просто запутанно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
(изменено)

А почему, при совершении сделки, вы не обращаете внимание на репутацию? Ведь количество и качество отзывов это лишь первый шаг к сделке при использовании чарджевых(возвратных) средств расчета. Далее, отзывы, отзывами, но там так же есть количество проведенных сделок конкретным контрагентом общих и с учетом уникальных пользователей, общая сумма этих сделок, сумма средней сделки, время регистрации. В общем нужно не сломя голову идти на сделку, а хотя бы статистику второй стороны просмотреть, бегло заглянув в профиль. Вы же не закрываете глаза когда с человеком общаетесь? Так почему здесь так поступаете? Еще одним важным инструментом может быть задержка передачи биткойна со счета площадки в случае использования е-трансферов и paypal, это нужно оговорить с покупателем, дабы избежать такого казуса как возврат, заморозка переводов. Уверен многие жители северной америки знакомы с чарджами и понимают что их денежная система не рассчитана на p2p сделки. Все заточено на "надежных" узлах, типа мерчанты и прочие третьи точки. А здесь раз, и столкнулись с новой реальностью, когда бородатых финансистов можно уже не кормить и совершать сделки напрямую. И не тут то было, система на это не заточена... Вот и попадалово. Поэтому, друзья, прекращайте надеяться на честное слово существующих банковских систем(е-трансферы, paypal и прочие западные фин. схемы). Передавая деньги из рук в руки, пусть и по сети, потрудитесь посмотреть на оппонента! Не надейтесь на местные банковские системы, они работают так, чтоб вы платили им за их услуги, в том числе услуги безопасности созданные таки образом, что без них ни шагу. Если же вы работаете напрямую с человеком и не находитесь на их территории, то будьте готовы получить отворот-поворот. Как вариант используйте, альтернативные банковским, системы переводов типа Western Union и прочие безчарджевые (предоплаченные коды например Greendot и т.д)

Изменено пользователем SOrros

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

 

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

действительно

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×