Jump to content
Drdimon

Кидалово с использованием Bitcoin

Recommended Posts

Хочу поделиться с Вами господа как меня кинули в Канаде. И казалось бы не дурак, а вот не знание местной специфики, и лоханулся. Дело было так, есть сайтик весёленький: localbitcoins.com (абсолютно не реклама), где как бы можно продать свои кровные биткоины за деньги реальные, и скажу вам, это работает. Как работает: вы отправляете на сайт ваши битки, делаете объявление что хотите продать по такой то сумме. Когда появляется желающий, он резервирует сумму в биткоинах какая доступна, и с этого момента вы уже не можете просто взять и забрать свои бтс, они заблокированы. Вы даёте оппоненту  свой e-mail и после как получаете деньги на свой, счёт через так называемый e-transfer, вы на сайте подтверждаете успешность и оппонент получает ваши биткоины. Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.  То есть тонкое место тут местная банковская система, и доказать что вы не виновны и вас подставили, сами понимаете нереально. Нарвался я на это в 2 х банках, с разницей в один день.
Причём все шаги по безопасности были соблюдены: получил е-mail, получил секретное слово, все ввёл корректно,  увидел деньги на своём счёте, отправил биткоины.

 

И очень распространенное кидалово покупка через paypal, потом просто отзывают свои деньги обратно и paypal всегда на стороне того чьи деньги.

Зачем пишу об этом? Да мало ли вдруг кого предупрежу от этой глупости иметь дело с банками за границей. Сейчас успешно продаю за наличку на этом же сайте.  
 

Share this post


Link to post
Share on other sites

это мелкие суммы для отмывания суть в том что биткоин просто удобен для кидалова с кредитками

Share this post


Link to post
Share on other sites

сам покупатель и заявляет о краже денег с кредитки

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что вы хотели? Вас не сайт кидает, а человек. А этот e-transfer ещё и анонимность обеспечивает, наколько я понял. А вот причем тут заграница я непонял - вас и тут могут так же опрокинуть, и прав будет тоже владелец карты, а не вы. Пока не докажут, что он так мошенничает он жертва как и вы, у которого стибрили карту (или её данные).

 Будьте внимательней, или пользуйтесь общими сервисами, где платит система, а не человек (бтс, метабанк например). Заплатите процент, зато без геммора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я не разу не столкнулся с такой проблемой в России, как заморозка денег переведенных мне на счет. А там это легко и просто делается, звонишь в банк и говоришь, тебя обокрали.  Банк на стороне того кто посылал деньги. Анонимности e-transfer не обеспечивает, но доказать, что он у меня биткоины купил пока мне не удалось.

Грабли короче. Но метабанк не выход, лучше уж биржи. Платит хреново по 2 недели и больше.

киви и яндекс деньги часто замораживают средства на счету...

Share this post


Link to post
Share on other sites

а причину говорят? и потом размораживают? А на каких суммах?

Share this post


Link to post
Share on other sites

уже месяц ведут следствие, как я понял чувак оплатил с краденного аккаунта. А во втором случае просто позвонил и сказал что не платил и вообще не чего не знает. Люди разные и банки разные. В общей сумме в 2 х банках по 4 тыс долларов, из них заморожены по тысячи на каждом приблизительно. Идет следствие. Как способ перевода денег не подходит - можно влететь прилично.



сейчас продаю в Торонто за кэш, но это тоже опасно и не так быстро как хочется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо ТС за поучительную историю. Покупайте битки на биржах, желательно не требующих деанонимизации.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Засада в этом e-transfer, а именно через пару дней выясняется что деньги вам отправлены были с ворованной кредитки, и ваш счёт заморожен.

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

если знаешь, то можно, но я то этого не ожидал. В течении часа то точно можно. Но это не вариант, могут приписать пособничество, что хуже чем потерять деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Share this post


Link to post
Share on other sites

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?

Edited by evilgeniy

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

на ebay та же самая схема работает, paypal возвращает деньги хозяевам якобы ворованных кредиток

Интересно, а работает ли такая схема возврата для русских пользователей?

с русскими пользователями ебэя - работает, в русских банках - сомневаюсь

Share this post


Link to post
Share on other sites

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!

Share this post


Link to post
Share on other sites

LocalBitcoins что за контора? отправил туда btc и все: ни на счету не появляются, ни в транзакциях, ни служба поддержки не отвечает. Кидалово!

я ими давно не пользуюсь ибо никак не застраховано что тебя не кинут - только репутация. Но думаю не так все плохо и на счету появится. Там все просто запутанно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему, при совершении сделки, вы не обращаете внимание на репутацию? Ведь количество и качество отзывов это лишь первый шаг к сделке при использовании чарджевых(возвратных) средств расчета. Далее, отзывы, отзывами, но там так же есть количество проведенных сделок конкретным контрагентом общих и с учетом уникальных пользователей, общая сумма этих сделок, сумма средней сделки, время регистрации. В общем нужно не сломя голову идти на сделку, а хотя бы статистику второй стороны просмотреть, бегло заглянув в профиль. Вы же не закрываете глаза когда с человеком общаетесь? Так почему здесь так поступаете? Еще одним важным инструментом может быть задержка передачи биткойна со счета площадки в случае использования е-трансферов и paypal, это нужно оговорить с покупателем, дабы избежать такого казуса как возврат, заморозка переводов. Уверен многие жители северной америки знакомы с чарджами и понимают что их денежная система не рассчитана на p2p сделки. Все заточено на "надежных" узлах, типа мерчанты и прочие третьи точки. А здесь раз, и столкнулись с новой реальностью, когда бородатых финансистов можно уже не кормить и совершать сделки напрямую. И не тут то было, система на это не заточена... Вот и попадалово. Поэтому, друзья, прекращайте надеяться на честное слово существующих банковских систем(е-трансферы, paypal и прочие западные фин. схемы). Передавая деньги из рук в руки, пусть и по сети, потрудитесь посмотреть на оппонента! Не надейтесь на местные банковские системы, они работают так, чтоб вы платили им за их услуги, в том числе услуги безопасности созданные таки образом, что без них ни шагу. Если же вы работаете напрямую с человеком и не находитесь на их территории, то будьте готовы получить отворот-поворот. Как вариант используйте, альтернативные банковским, системы переводов типа Western Union и прочие безчарджевые (предоплаченные коды например Greendot и т.д)

Edited by SOrros

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

Неужели за это время нельзя было перевести деньги на следующий счет или обналичить?

действительно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...