Американский регулятор обвинил банк Anchorage Digital в несоблюдении AML

[News Bot]

 

Управление контролера денежного обращения США (OCC) объявило, что Anchorage Digital не удается исполнять свои обязательства по борьбе с отмыванием денег.

Банк Anchorage Digital был открыт кастодиальной компанией Anchorage, получившей в январе 2021 года от OCC условную лицензию на ведение банковской деятельности. Лицензия позволила банку предоставлять клиентам услуги по хранению криптовалют и работе с ними. Anchorage Digital стал первой организацией в сфере цифровых активов, получившей банковскую лицензию. В OCC утверждали, что перед выдачей разрешения компания Anchorage прошла строгую проверку на соблюдение стандартов, применяемую к традиционным финансовым компаниям.

 

Теперь ведомство заявило, что по итогам 2021 года, Anchorage Digital не выполнил свои обязательства. Банк не смог внедрить программу соответствия закону о банковской тайне (BSA) и правилам по борьбе с отмыванием денег (AML). Речь идет о мониторинге подозрительной деятельности, внутренней проверке клиентов, должностных лиц и персонала, а также об обучении персонала. OCC сообщило о намерении издать приказ о «запрещении продолжения противоправных действий» со стороны банка.

 

Директор OCC Майкл Хсю (Michael Hsu) заявил, что все банки, зарегистрированные на государственном уровне, должны соблюдать одинаковые требования, независимо от того, работают они с традиционными или цифровыми активами. Если финансовые учреждения не справляются со своими обязанностями, ведомство привлекает их к ответственности, чтобы обеспечить соблюдение федеральных законов.

 

 

Подробнее: https://bits.media/amerikanskiy-regulyator-obvinil-bank-anchorage-digital-v-nesoblyudenii-aml/