Перейти к содержанию

axelF

Рекомендуемые сообщения

Как и общал, пишу большой пост по ситуации с данным обменником. Первое, что хочу отметить, на меня вышел совладелец ресурса и мы с ним неплохо пообщались. Человек адекватный, знающий тонкости обменного бизнеса, знаком со сложными техническими решениями в этой сфере, т.е. это не какой-то начинающий меняла-школьник или школьник-кидала. Также я навел немного справки об команде, ребята работают достаточно давно. 

 

Теперь по сути. В теме в основном обсуждается четыре ситуации: 

 

 

1. Ситуация с пользователем @paladin281978, когда суппорт не мог скинуть квитанцию об оплате в Привате и клиенту показалось, что его хотят развести. В итоге провели платеж после угроз со стороны клиента и тогда же кинули нормальную квитанцию.

 

Здесь пользователю @paladin281978 нужно было уточнить, что ситуация была уже давно (что-то около месяца назад) и ситуация решилась без поста в теме. Без этого уточнения немножко искажается картина, т.к. кажется, что на фоне неблагополучной работы сервиса и еще и пытаются развести прям онлайн, в текущем времени. Плюс ко всему стоит отметить, что претензий по выводу к этому сервису нет вообще, за исключением этого случая. Что же там было? Я склонен полагать, что просто затупил суппор или слегка некомпетентен был. Такое бывает. Это можно исправить и это не кидалово. Дополнительно о суппорте и выводе на карты я напишу в конце поста. 

 

 

 

2. Претензии однотипные - ввел код и он недействительный.

 

Многие обратили внимание, что очень много претензий стало появлятся от совсем новых пользователей. В чем же тут дело? Все на самом деле очень просто. Поскольку сервис позволяет совершить платеж на анонимный счет, этим массово воспользовались мошенники. Например, создаются обьявления о продаже товаров на досках с инструкцией как оплатить товар через btcu.biz, а еще есть умельцы, которые наплодили телаграм ботов, их просто нереальное количество. Вот что только гугл только по одному запросу находит - тыц. Не говоря уже о том, что именно продается через подобных ботов. В большинстве случаев при оплате через подобные обьявления и через ботов человек лишается своих средств, а обманутого пользователя или просто посылают, или посылают на btcu.biz за "обьяснениями". Очевидно, часть потока страждущих начал получать и форум. Вполне возможно, что часть новорегов даже приблизительно не понимают, что такое биткоин. 

 

Я сам достаточно часто сталкиваюсь с подобным видом мошенничества, как минимум каждую неделю, только при оплате через приват24. И многие обменники с этим сталкиваются. Т.е. мошенник дает инструкции как оплатить деньги за несуществующий товар через обменник с приват24 на свой счет, как правило, на яндекс, perfect money или btc. Есть люди сами понимают, что лохонулись, а есть пишут заявления, звонят в СБ банка, в итоге счета обменника блокируются. В случае с оплатой через терминал разводить (простите) лохов еще проще - ставишь на продажу какой-то "специфический" товар (те, кто смотрел выдачу гугла внимательно, поймут о чем я) да еще и через анонимный платеж и поток идет нескончаемой рекой. 

 

 

 

3. Ситуация с идентификацией.

 

Если вы внимательно прочитали пункт 2, то в принципе у вас не должно остаться сомнений, почему обменник вынужден проводить подобные действия. Если остались - поясняю. Рано или поздно при раскладе пункта два к владельцам сервиса прийдут органы и начнут задавать вопросы и, естественно, любой сервис в подобной ситуации будет стараться оградить себя от всякой грязи. Данные явных мошенников анализируются и создается набор правил по которым и вычисляется потенциальный злоумышленник. Я допускаю, что в некоторых редких случаях могут попасть и обычные клиенты, как это, скорее всего, произошло с пользователем @axelF. Такая ситуация может быть, например, при совпадении ip. 

 

Исходя из своего опыта, я предложил представителю варианты решения этой проблемы. Эти варианты значиательно сокращают необходимость иднтификации и в значительной мере отбивают поток злоумышленников, но но они не решают проблему полностью!

Если вы все же хотите избежать идентификации в принципе, то уже сейчас можно просто привязать свой аккаунт к номеру телефона. Купите вторую симку, второй аппарат, держите его в подвале, если уж совсем мучает мания преследования.  

 

 

4. Внес деньги в терминал, пока дошел - кто-то уже погасил.

 

Тут ситауация сложная. Исходя из того, что рассказал мне собственник, вариант передачи самого кода злоумышленнику на стороне терминальной сети и на стороне btcu.biz невозможен. Описание как это реализовано технически верно, но, конечно, в самом коде ПО терминалов и btcu.biz я не рылся. В кардридер на терминале я мало верю, да и в вирус на телефоне, который пасрит именно коды btcu, тоже слабо верится. Здесь либо клиент что-то не договоривает, либо нужно проводить тщательное расследование, что, надеюсь, администрация BTCU и сделает. Пока на мой запрос биржа BTC-E не дала ответа, принадлежит ли им кошелек, куда был погашен код. И обратите внимание, такая ситуация только одна.



В дополнение. 

 

Прежде чем размещать всю эту информацию, дополниетльно я решил самостоятельно проверить работу сервиса. Сначала вывел небольшую суму на карту - деньги пришли в регламентные сроки. Не супербыстро конечно, но регламнт для того и описываться, чтобы человек понимал когда деньги уже будут у него. Вчера писал два раза в поддержку - отвечали с задержкой в 10-15 минут, это несколько огорчило, сегодня - ответили почти моментально. Пополнение через терминал прошло абсолютно гладко. Если общественность потребует, могу выложить скрин-шоты заявок, чека, квитанции, зачисления на карту, перевода btc.

 

Я не знаю, насколько показательными могут быть эти два обмена, но ссылаюсь на свой достаточно большой опыт общения с обменниками, клиентами обменников и даже мошенниками, я именно кидалова здесь не вижу, а есть реалии в которых обменнику приходится работать, а решать делать ли тут обмен или нет - конечно вам.

 

Это мое личное мнение. Я дал много советов владельцу сервса, вполне возможно, принципы работы обменника будут скоро изменены. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 376
  • Создана
  • Последний ответ

Топ авторов темы

Топ авторов темы

Изображения в теме

@kursexpert, и это все сделано ради нас, убогих пользователей, чисто по феншую - сколько заплатили и я пойду проповедником.

Туфта на вид. А я люблю смотреть :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

kursexpert

Так никто уверенно в кидалове обменник и не обвинял.

Просто изначально представитель начал не совсем корректно общатся,напирая на какие то законы,его обязательства перед какими то органами,идентификацию... :lol:

Что естественно и вызвало определённый негатив,в его сторону...

Во второй половине темы форума-btcu_official,начал отвечать вполне корректно и по человечески :)

 

Интересно будет посмотреть,чем всё окончится,и кто крысит деньги...  :)

(Не понимаю людей,делающих обмен через терминал,когда есть намного лучшие и более надёжные варианты... ;) )

Изменено пользователем Gorro66
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@KlopS5, есть темы, где я выводжу мошенников на чистую воду и мне за это никто не платит. А с аналогичным мошенничеством с приват24 я очень часто сталкиваюсь и иногда даже общаюсь по этому поводу с СБ Приватбанка и с аналогичными разбирательствами с клиентами сталкивался, поэтому феншуй тут не при чем. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Являюсь тупым хомяком с аналитическим двумя извилинами  - итог для простых пользователей:

 - черный пиар - тоже пиар

 - решатели/обзорщики являются, как правило, участниками на разных этапах (сами все закрутили/нарешали, поимели и тд с разной целью - от вымогательства с хозяев до оплаты хозяевами)

- куча новорегов и их претензий

- мнение Уллиса логичное, остальные - размазня/туфта/я не отвечаю за шо я пишу/

Вывод

Обходим стороной как зачинщиков так и защитников - да наrуй они впали с мыльными пузырями

Для Украины - пользуемся  картами advcash, вывод грн - bitxfy - не тупая реклама, а просто опыт вывода.

А то 8 страниц обзоров уже

Изменено пользователем KlopS5
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Обходим стороной как зачинщиков так и защитников"

 

Читал что немцы в концлагере так делали,уничтожали и обвиняемого человека,а когда тот отпирался-то и обвинителя заодно...

Логика железная, безпроиграшная,не поспоришь! :) 

Изменено пользователем Gorro66
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@KlopS5, еще несколько страниц назад писал, "ау, люди, а чего не покупаем за приват?", а они мне - "анонимно ж и вообще не твое дело", ну вот они по сути за эту "анонимность" и расплачиваются, поскольку анонимность анонимностью, а законодательство никто не отменял. Вообще этот обменник занял интересную нишу, где большую роль играют совсем новички в крипте и откровенные мошенники, ясное дело, что люди понимающие будут и adv использовать и прочие более удобные инструменты. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А мы ведь с одним автаром уже 2 года назад намекали — нехай с ними связываться. Никто ничего не слушает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

А мы ведь с одним автаром уже 2 года назад намекали — нехай с ними связываться. Никто ничего не слушает.


Маловероятно, что кто-то из завсегдатых форума пользовался обменником, по крайней мере по постоянному пополнению btc, просто потому что есть более удобыные и выгодные способы. Если бы вы внимательно читали мой пост #151, то вы бы поняли, что ваше предупреждение нужно адресовать прежде всего тем людям, которые хотят купить запрещенные законодательством товары.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно будет посмотреть,чем всё окончится,и кто крысит деньги...

 

Посмотрите внимательно выдачу в гугле и что продают эти боты через btcu, может быть многое станет понятным.

 

 

13857812.png

 

13882391.png

Изменено пользователем kursexpert
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Буквально сегодня, потерял 5150 грн .Писало код неверен или потрачен !(это уже не первый раз )

 

В результате удалось узнать Айпи адрес который как бы украл деньги Амстердам тот раз была Индия 

 

Вчера первый раз в жизни покупал криптовалюту пользуясь этим сервисом (на 2000грн.). Пока доехал домой код уже активировали. По инфе блокчейна ip инициатора транзакции где то в Ирландии. Жаль что я нагуглил этот топик уже после случившегося.. Поддержка говорит ждать ответа техподдержки уже второй день. Ну посмотрим..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sarat12, почему вы решили таким извращенным способом покупать криптовалюту? Мало обменников за приват?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sarat12, почему вы решили таким извращенным способом покупать криптовалюту? Мало обменников за приват?

У меня нет опыта с криптовалютами. Мне показалось это наиболее простым способом. Нет счета в привате. Я даже не мог представить что такое бывает.

Изменено пользователем sarat12
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

стандартное скамерское кидалово, у меня криптси тоже  скан паспорта просила, для вывода денег.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

У меня нет опыта с криптовалютами. Мне показалось это наиболее простым способом. Нет счета в привате. Я даже не мог представить что такое бывает.


Как вы нашли этот сервис тогда? И как такое может быть, чтобы у человека с Украины не было счета в Привате? 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Как вы нашли этот сервис тогда? И как такое может быть, чтобы у человека с Украины не было счета в Привате? 

Показалась адекватной сатья http://bitcoinzone.com.ua/bitcoin-%D1%8F%D0%BA-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8/ На счет привата, зарплату обслуживает Укрсоц, у меня есть валютный счет в привате для вывода свивт переводов, до сих пор особо не нуждался в привате..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Показалась адекватной сатья http://bitcoinzone.c...coin-як-купити/ На счет привата, зарплату обслуживает Укрсоц, у меня есть валютный счет в привате для вывода свивт переводов, до сих пор особо не нуждался в привате..


Т.е. вы работали со свифтом через usd счет приватбанка, но с приват24 не сталкивались? Из пяти или шести способов пополнения в статье вы выбрали именно через терминалы, не смотря на заниженный курс, необходимость искать терминал и пихать в него 2 к грн. ОК. Допустим. Но еще два вопроса. Как вы нашли эту статью вообще? В истории браузера должны сохраниться данные. И с чего вы решили, что информация в блокчеин по ip вообще что-то должна дать? Такое чувство, что эту информацию кто-то сообщает людям, т.к. это уже не первый случай. 
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Т.е. вы работали со свифтом через usd счет приватбанка, но с приват24 не сталкивались? Из пяти или шести способов пополнения в статье вы выбрали именно через терминалы, не смотря на заниженный курс, необходимость искать терминал и пихать в него 2 к грн. ОК. Допустим. Но еще два вопроса. Как вы нашли эту статью вообще? В истории браузера должны сохраниться данные. И с чего вы решили, что информация в блокчеин по ip вообще что-то должна дать? Такое чувство, что эту информацию кто-то сообщает людям, т.к. это уже не первый случай. 

Ссилку на блок чейн дали в поддержке. Статью нагуглил. Вряд ли я вообще еще когданибудь буду связыватся с криптовалютами. kursexpert, похоже вы ищете в моей истории какие то подвохи, или считаете меня в некотором роде мошенником? Скажите как я еще могу Вас убедить в обратном, и я это сделаю. Я не говорил что не сталкивался з приват24, у меня действительно нет гривнового счета. Простите плохой русский.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@sarat12, я вижу, что люди, которые пишут здесь претензии, зачастую многого не договаривают. Это не значит, что они мошенники, но картина искаженная, похоже. Вы можете дать конретный запрос (можно посмотреть в истории браузера) по которому вы нашли эту статью?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Вас ничего не насторожило и не привлекло вашего внимания в этих двух моментах?

 

post-5592-0-12781900-1494333110_thumb.jpg  post-5592-0-30090300-1494333115_thumb.jpg

 

Обратите внимание на даты.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера первый раз в жизни покупал криптовалюту пользуясь этим сервисом (на 2000грн.). Пока доехал домой код уже активировали. По инфе блокчейна ip инициатора транзакции где то в Ирландии. Жаль что я нагуглил этот топик уже после случившегося.. Поддержка говорит ждать ответа техподдержки уже второй день. Ну посмотрим..

Добрый день. Алгоритм действия в данной ситуации неоднократно описывался выше. btcu.biz не может нести ответственность за передачу кода третьим лицам. Если Вы счиатете, что действительно никому не передавали свой код, рекомендуем написать заявление в полицию, мы предоставим все имеющиеся у нас данные.  
btcu.biz настоятельно рекомендует создать личный кабинет на нашем ресурсе и ни при каких обстоятельствах не передавать код третьим лицам, а также "проверять" на любых других ресурсах, кроме btcu.biz.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Вас ничего не насторожило и не привлекло вашего внимания в этих двух моментах?


Да, странно. Но можно попробовать проверить.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Т.е. вы работали со свифтом через usd счет приватбанка, но с приват24 не сталкивались? Из пяти или шести способов пополнения в статье вы выбрали именно через терминалы, не смотря на заниженный курс, необходимость искать терминал и пихать в него 2 к грн. ОК. Допустим. Но еще два вопроса. Как вы нашли эту статью вообще? В истории браузера должны сохраниться данные. И с чего вы решили, что информация в блокчеин по ip вообще что-то должна дать? Такое чувство, что эту информацию кто-то сообщает людям, т.к. это уже не первый случай. 

Статьи найти несложно, так как btcu.biz является лидером по количеству точек продажи криптовалюты не только в Украине, но и в мире. О нас пишут такие издания, как Forbes (https://www.forbes.com/sites/realspin/2017/03/20/ukraine-is-silently-leading-a-digital-currency-revolution/#6e08d010465c),
habr (https://sohabr.net/gt/post/250566/),

cointelegraph(https://cointelegraph.com/news/bitcoins-new-atm-capital-of-the-world-moves-near-military-hot-zone), и многие другие. Было бы странно рискнуть такой репутацией ради 2000 гривен.

Любой клиент, обратившийся в сапорт и ответивший на вопросы, которые мы считаем необходимыми, получил помощь, причем все ответы поддержки были исчерпывающими и однозначными. Напоминаем, что btcu.biz не может нести ответственность за передачу кода третьим лицам. btcu.biz настоятельно рекомендует создать личный кабинет на нашем ресурсе и ни при каких обстоятельствах не передавать код третьим лицам, а также не проводить никакие операции с кодом на любых других ресурсах, кроме btcu.biz.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%96%D0%BD&oq=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8+%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%96%D0%BD&aqs=chrome.0.69i59.1719j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 Пятая зсилка. Uliss, к сожалению я не настолько внимателен. btcu_official, это звучит как: мы не можем нести ответственность за бизнес которым мы занимаемся. 


Тоесть по вашему я не ответил на ваши вопроси?! Спришивайте хоть прямо здесь. Дам ответ на любой вопрос.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Вряд ли я вообще еще когда нибудь буду связыватся с криптовалютами.

То есть решили купить на авось. Пролетели. Теперь желание иметь дело с криптовалютами совсем пропало? Такое ощущение что покупка кодов была не для себя а для того кто за эти коды толкает дурь. Коды ушли, дурь не пришла. После этого полетела претензия.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
  • Similar Topics

    • [Мошенничество] Криптонатор

      Криптонатор - самый популярный в России мультикриптовалютный онлайн кошелек, который позволяет работать с различными криптовалютами, такими как Биткоин и другими. Вы можете безопасно хранить, быстро и просто получать, отправлять и обменивать Биткоин и другие криптовалюты используя свой персональный счет. Доступ к персональному мультивалютному счету доступен круглосуточно, из любой точки планеты, как с компьютера, так и со смартфона.   Мультивалютный счет Управляйте различными крипт

      в Кошельки для криптовалют

    • Мошенничество с «арбитражем» BTS (Bitshares). +Подобное бывает с EOS, TLOS, WAXP

      Это мошенник! Не верьте! Адрес binance-bts-1-erapy — его.   Веля тризи крейзи, молодой трезини в этой... Или мой первый арбитраж⁠⁠ Летним знойным вечером я лежал и в очередной раз думал как бы заработать миллион, конечно же особо ничего не делая, иначе не бывает, верно?) Благо я довольно таки много последнее время читаю про криптовалюту и к счатью, чудесным образом моя замечательная мать отдала меня на курсы английского, в 3м классе, чему я безумно рад. Сёрфинг дело чудесно,

      в Флейм

    • Гендиректор криптобиржи Bitsonic приговорен к семи годам тюрьмы за мошенничество

      В Южной Корее огласили приговор генеральному директору криптовалютной биржи Bitsonic. Он получил 7 лет тюрьмы за мошенничество, подделку данных и кражу клиентских средств. Джинвук Шин (Jinwook Shin) был арестован в августе 2023 года по обвинению в мошенничестве, фальсификации данных и препятствовании ведению бизнеса. Кроме того, технический директор Bitsonic также был осужден на один год тюрьмы за кражу клиентских средств в размере $7,5 млн и за препятствование ведению бизнеса.   Суд

      в Новости криптовалют

    • [Мошенничество, KYC-терроризм] Cex.io

      CEX.IO — известная биржа криптовалют, которой доверяют свыше 800 000 пользователей. На бирже можно легко купить BTC, LTC и ETH за USD, EUR, GBP и RUB, а также торговать криптовалютами.   Торговые пары и комиссии   BTC/USD  BTC/EUR BTC/RUB BTC/GBP   ETH/BTC ETH/USD ETH/EUR   LTC/USD LTC/BTC   Комиссии: 0% — maker  0.10 - 0.20% — taker   Платежные методы Платежные карты (Visa, MasterCard) Банковский перевод, SEPA Детали по стран

      в Биржи криптовалют

    • Мошенничество с кошельками Defi

      Ушли средства с Defi кошелька на скампроект. Есть ли специалисты по возврату за процент? Если есть варианты, просьба написать по делатям в личку.

      в Общий


×
×
  • Создать...