МОШЕННИЧЕСТВО btcu.biz (Возвращаем ваши деньги)

[btcu_official]

 

 

Сделайте проще. Человек создал заявку на сайте, указал адрес, далее он идет к терминалу и оплачивает по номеру заявки, а вы автоматом получаете уведомление. Я так понимаю, что уведомления об оплате есть и сейчас. Вам нужно договорится с терминалами о какой-то предопределенной базе номеров заявок и немного изменить ПО на самих терминалах. Номера заявок лучше буквенно-численные и не по порядку.

Спасибо за предложение. Кроме того, появилось еще несколько идей, как сделать работу безопаснее для клиентов.

Изменено 3 мая 2017, 07:17 пользователем btcu_official

[btcu_official]

 

Сделайте проще. Человек создал заявку на сайте, указал адрес, далее он идет к терминалу и оплачивает по номеру заявки, а вы автоматом получаете уведомление. Я так понимаю, что уведомления об оплате есть и сейчас. Вам нужно договорится с терминалами о какой-то предопределенной базе номеров заявок и немного изменить ПО на самих терминалах. Номера заявок лучше буквенно-численные и не по порядку.

Возможность предварительной регистрации УЖЕ доступна.

Любой клиент может зарегистрироваться, защитить свой аккаунт заранее, до того как дойдет до терминала. 

В терминал можно внести любую сумму в любой момент, курс динамический. Привязка идет по номеру телефона. Затем в личном кабинете можно распорядиться средствами по своему усмотрению. Многие клиенты пользуются  этой возможностью, но к сожалению не все.

С терминальными сетями идет работа по модификации ПО, чтобы пользователь мог интерактивно выбрать что делать со своими средствами не отходя от терминала. Но уже сейчас пользователь имеет возможности обезопасить свои средства.

[Uliss]

 

 

Интересно... кто нибудь после прочтения 5 страниц... тут будет покупать что нибудь... :rolleyes:

 

@scopus, есть сомнения?

[scopus]

@Uliss, нет....

 

 

С терминальными сетями идет работа по модификации ПО

Нафиг они вообще нужны, когда все равно нужно:

 

зарегистрироваться

[btcu_official]

Нафиг они вообще нужны, когда все равно нужно:

Вариант взаимодействия без регистрации по прежнему доступен.

Но возможность регистрации и защиты с 2f и привязкой к номеру телефона  появились как дополнительный инструмент для безопасности пользователей.

Дополнительные инструменты появились чтобы была возможность защиты и клиент сам смог выбрать приемлимый вариант взаимодействия с нами.

Мы настоятельно рекомендуем всем нашим пользоваться дополнительным возможностями обезопасить свои средства.

[Виталий wot]

мы очень надеемся, что после прочтении этой темы, большинство наших будущих клиентов, не будут передавать код третьим лицам, будут использовать исключительно btcu.biz с личным кабинетом, с 2f и будут пользоватся криптовалютой без проблем и опасений. 

 

 

Кроме того, мы надеемся что жулики, которые также прочтут эту тему, будут знать, что использовать наш сервис для своих грязных целей не стоит, что мы будем этому противодействовать, все операции логгируются, мы по прежнему будем их выявлять, блокировать и при возможности идентифицировать, передавая сведения о них в правоохранительные органы

Вы воровали и будете воровать.Не успеешь отойтиот терминала итбокс как уже леньги списали.И попоробуй докажи что ты не причем,а виновата система.

[btcu_official]

Вы воровали и будете воровать.Не успеешь отойтиот терминала итбокс как уже леньги списали.И попоробуй докажи что ты не причем,а виновата система.

Уважаемый клиент, Вы сами ранее писали, что код был активирован и погашен. Если Вы обращались в службу поддержки - вам предоставили всю информацию что происходило с кодом. Мы выполнили свои обязательства - отправили средства. Нам нет никакого смысла "воровать" коды у самих себя. Сотрудники доступа к кодам имеют. Если бы утечка была на нашей стороне - никто бы не занимался кодами, средства бы похищались напрямую с наших горячих кошельков.

Мы готовы совместно с Вами и с терминальной сетью начать разбирательство, помочь написать обращение в полицию. Мы готовы помочь всем чем сможем, но если транзакция уже произошла - мы не можем ее отменить.  У нас нет такой возможности.

Настоятельно рекомендуем проверить свои устройства на наличие malware, никогда не передавать код никому,  обезопасить свои средства регистраций в личном кабинете с привязкой к мобильному телефону.

[Виталий wot]

Уважаемый клиент, Вы сами ранее писали, что код был активирован и погашен. Если Вы обращались в службу поддержки - вам предоставили всю информацию что происходило с кодом. Мы выполнили свои обязательства - отправили средства. Нам нет никакого смысла "воровать" коды у самих себя. Сотрудники доступа к кодам имеют. Если бы утечка была на нашей стороне - никто бы не занимался кодами, средства бы похищались напрямую с наших горячих кошельков.

Мы готовы совместно с Вами и с терминальной сетью начать разбирательство, помочь написать обращение в полицию. Мы готовы помочь всем чем сможем, но если транзакция уже произошла - мы не можем ее отменить.  У нас нет такой возможности.

Настоятельно рекомендуем проверить свои устройства на наличие malware, никогда не передавать код никому,  обезопасить свои средства регистраций в личном кабинете с привязкой к мобильному телефону.

да причем тут устройства?Есль сапорт сказл что код был погашен через 15мин.Я в это время ехал в машине с семьёй.Домой приехал мин 25.Или может они украли код телепатически прочитали из внутреннего кармана и погасили на неизвестный мне счет где уже лежит 84 Btc.

[btcu_official]

да причем тут устройства?Есль сапорт сказл что код был погашен через 15мин.Я в это время ехал в машине с семьёй.Домой приехал мин 25.Или может они украли код телепатически прочитали из внутреннего кармана и погасили на неизвестный мне счет где уже лежит 84 Btc.

Уважаемый клиент, мы сожалением о произошедшем, код был погашен кем-то на указанный вами адрес

судя по транзакции,

https://blockchain.info/tx/eabafd32a03201d4876053289a0db429d4ba4d88ca9db48060e904b9208f8297

мы можем увидеть по большому количеству входов, и наличию параметра nLockTime что скорее всего этот адрес является частью горячего кошелька биржи или обменника с большим оборотом, очевидно что некто, злоумышленник, завладев Вашим кодом, вывел средства на на эту биржу/обменник

если вы действительно не передавали код третьим лицам, утеря кода с чека после распечатки могла произойти несколькими способами,

1 программная уязвимость, камера-скиммер в самом терминале, в таком случае необходима проверка физическая терминала с участием компании владельца терминальной сети

2 malware на смартфоне, код из терминала дублируется в СМС на ваш телефон, в случае если на вашем смартфоне есть malware, код может быть похищен из СМС которая приходит Вам на телефон, дублируя код из чека

 

мы НЕ можем отменить эту транзакцию,

мы НЕ можем отправлять btc по одному коду несколько раз,

что мы можем сделать вместе с Вами:

1 попытаться вывести злоумышленника на чистую воду, предоставив вам всю имеющуюся информацию по погашению этого когда (IP адреса, id устройства)

2 в нашей системе все данные позволяющие идентифицировать устройство злоумышленника будут внесены в блеклист

3 инициировать проверку терминала обратившись в терминальную сеть

 

проверьте пожалуйста свои девайсы на наличие malware, это действительно может быть точкой утечки кода с чека

защитите доступ в свой личный кабинет двухфакторной аутенификацией, в таком случае никто получивший доступ к коду не сможет погасить код

напишите заявление в полицию, мы предоставим все данные которые у нас есть и окажем все возможное с нашей стороны содействие

 

 

 

[Uliss]

 

 

очевидно что некто, злоумышленник, завладев Вашим кодом, вывел средства на на эту биржу/обменник

 

Вот всех и интересует массовое "завладение кодом" при переводе вам денег с терминала.

[kursexpert]

@btcu_official, почему вы не рассматриваете операторов терминалов или своих операторов как слабое звено?

[VORNEua]

Пользуюсь данным обменником с 2014 года. Покупал правда, всего 2 раза (в 2014-ом), все норм. Выводил 6 раз в 2016-ом. Выводят не всегда сразу, бывает на следующий день. Один раз было что через 3 дня (выходные вроде). Сервис не защищаю, т.к. давно не покупал, может у них беда в безопасности. Хотел ещё летом написать отзыв, но тема как-то заглохла. По поводу #34 

 

 

Я оплатил все в терминале. Потом зашел в кафе, подключился к их вайфаю и потом попробывал ввести код

пополнять счёт на сайте в общедоступной сети ? Тут всё ясно.
По поводу #94 как я понял, именно таким способом могли и угнать в кафе битки, либо кто-то с url провтыкивает и вводит код на фековых сайтах.
Касательно остальных терпил которых кинули, вы заявы писали в полицию ? Где номера дел в ЕРДР ? И если btcu.biz действительно кидают, может бы и прикрыли бы сервис. А так похоже на вброс. Тут самый выгодный курс для меня, по этому приходится менять на свой страх и риск, пока слава богу всё гуд. Данные покрайней мере 1-ого сотрудника обменника у меня есть, так что если вдруг кинут можно спокойно написать заяву.

[btcu_official]

Вот всех и интересует массовое "завладение кодом" при переводе вам денег с терминала.

Завладение кодом носит не массовый. а эпизодический характер, ресурсом пользуются сотни/тысячи клиентов ежедневно, чаще всего инциденты связанны с передачей кода третьим лицам (таким как заказчик скрипта на скриншоте который вы приводили ранее) или malware на устройствах пользователя, пользователь имеет возможность защититься от такого вида похищения, зарегистрировавшись и защитив свой персональный кабинет на нашем сайте. 

 

 

btcu_official, почему вы не рассматриваете операторов терминалов или своих операторов как слабое звено?

 

Такая версия безусловно рассматривалась, проводились неоднократные проверки на всех этапах,

Система изначально спроектирована так, что операторы не имеют никакого доступа к кодам, коды генерируются на изолированном ресурсе, который выдает код только один раз терминальной сети при распечатке кода в момент его генерации, наружу код после этого не выдается, наружу выдается только BOOLEAN ответ, валидный код или нет

дополнительно каждый  пользователь имеет возможность защититься от такого вида похищения, зарегистрировавшись по номеру телефона в личном кабинете на сайте, после чего код можно хоть на транспорант печатать, погасить его сможет только владелец личного кабинета

да причем тут устройства?Есль сапорт сказл что код был погашен через 15мин.Я в это время ехал в машине с семьёй.Домой приехал мин 25.Или может они украли код телепатически прочитали из внутреннего кармана и погасили на неизвестный мне счет где уже лежит 84 Btc.

Уважаемый клиент, мы провели дальнейшее исследование адреса 1BwttH46wENeczWggnDVt53CeUeBPNpkuf и вот что мы выяснили

Этот адрес принадлежит walletу крупного ресурса, список всех адресов/транзакций связанных с этим адресом можно изучить по этой ссылке.

https://www.walletexplorer.com/wallet/000003388d57064c

Все эти адреса управляются одним walletом и хотя бы единожды использовались как input в транзакциях совместно с другими адресами.

Адресов принадлежащих этому walletу зафиксировано более 784,982.

Всего через этот wallet было осуществлено более 1,180,509 транзакций, начиная с 2016-09-08 10:43:28 UTC.

Так как операции по этому walletу начались с 2016-09-08 10:43:28 UTC, это означает что этой биржей либо запустилась примерно в это время. либо обновила примерно в это время wallet и начала выдавать своим клиентам адреса для депозита из этого нового walletа.

Все это говорит о том, что это довольно популярный ресурс мирового уровня и вероятно сообщество сопоставив факты, проверив свои адреса пополнения на топовых биржах на принадлежность к этому walletу (условный id [000003388d] на walletexplorer.com) , поможет понять что это за биржа/обменник.

Выяснив что это за обменник/биржа, а это, судя данным изложенным выше, очень популярный ресурс, можно отправить туда запрос, как неофициально так и через правоохранительные органы.

Ресурсы такого уровня, обычно имеют KYC/AML программы и идентифицируют своих клиентов и их ответ на вопрос какому из своих клиентов они выдали deposit адрес 1BwttH46wENeczWggnDVt53CeUeBPNpkuf позволит довольно точно вычислить злоумышленника.

[Виталий wot]

Завладение кодом носит не массовый. а эпизодический характер, ресурсом пользуются сотни/тысячи клиентов ежедневно, чаще всего инциденты связанны с передачей кода третьим лицам (таким как заказчик скрипта на скриншоте который вы приводили ранее) или malware на устройствах пользователя, пользователь имеет возможность защититься от такого вида похищения, зарегистрировавшись и защитив свой персональный кабинет на нашем сайте. 

 

Такая версия безусловно рассматривалась, проводились неоднократные проверки на всех этапах,

Система изначально спроектирована так, что операторы не имеют никакого доступа к кодам, коды генерируются на изолированном ресурсе, который выдает код только один раз терминальной сети при распечатке кода в момент его генерации, наружу код после этого не выдается, наружу выдается только BOOLEAN ответ, валидный код или нет

дополнительно каждый  пользователь имеет возможность защититься от такого вида похищения, зарегистрировавшись по номеру телефона в личном кабинете на сайте, после чего код можно хоть на транспорант печатать, погасить его сможет только владелец личного кабинета

 

Уважаемый клиент, мы провели дальнейшее исследование адреса 1BwttH46wENeczWggnDVt53CeUeBPNpkuf и вот что мы выяснили

Этот адрес принадлежит walletу крупного ресурса, список всех адресов/транзакций связанных с этим адресом можно изучить по этой ссылке.

https://www.walletexplorer.com/wallet/000003388d57064c

Все эти адреса управляются одним walletом и хотя бы единожды использовались как input в транзакциях совместно с другими адресами.

Адресов принадлежащих этому walletу зафиксировано более 784,982.

Всего через этот wallet было осуществлено более 1,180,509 транзакций, начиная с 2016-09-08 10:43:28 UTC.

Так как операции по этому walletу начались с 2016-09-08 10:43:28 UTC, это означает что этой биржей либо запустилась примерно в это время. либо обновила примерно в это время wallet и начала выдавать своим клиентам адреса для депозита из этого нового walletа.

Все это говорит о том, что это довольно популярный ресурс мирового уровня и вероятно сообщество сопоставив факты, проверив свои адреса пополнения на топовых биржах на принадлежность к этому walletу (условный id [000003388d] на walletexplorer.com) , поможет понять что это за биржа/обменник.

Выяснив что это за обменник/биржа, а это, судя данным изложенным выше, очень популярный ресурс, можно отправить туда запрос, как неофициально так и через правоохранительные органы.

Ресурсы такого уровня, обычно имеют KYC/AML программы и идентифицируют своих клиентов и их ответ на вопрос какому из своих клиентов они выдали deposit адрес 1BwttH46wENeczWggnDVt53CeUeBPNpkuf позволит довольно точно вычислить злоумышленника.

Вообщем понятно.Сперли денюжку и валят вину на других.ЛЮДИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ПРОКЛЯТЫМ СЕРВИСОМ.

[axelF]

Вообщем понятно.Сперли денюжку и валят вину на других.ЛЮДИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЭТИМ ПРОКЛЯТЫМ СЕРВИСОМ.

Давайте отыщем этот ресурс, напишем туда запрос и попробуем решить эту проблему все вместе. Потому что у меня была проблема другого рода. Теперь нужно решать новую проблему и если с нами пошла на контакт администрация ресурса, нужно найти виновного или это действительно сервис btcu, а если ответ нам дадут  мы узнаем кто этот человек, пройдем длинный и долгий путь, но разберемся и накажем виновного.

Я считаю это будет правильно они нам предоставляют информацию где искать, мы ищем и работаем сообща.

Мы конечно можем плюнуть на них и катить бочку дальше, но раз они пытаются помочь или делают вид (я пока ничего не могу сказать точно) стоит попробовать решить проблему .

Изменено 3 мая 2017, 22:42 пользователем axelF

[peloso]

каким же недалеким человеком надо быть чтоб пользоваться таким кидальным сервисом да один только курс чего тут стоит,  вы что совсем незнаете про куну, btc-trade.com ua и обменники с бестченджа в которых курс и комса намного выгоднее? как вообще можно пользоваться таки ушлепошным сервисом? сапорт которого вас ( тех кого кинул ) за идиотов держут  и еще умуряется тут тупо троллить пользователей в стиле троллбокса приватбанка, модеры забаните уже представителя битку все же уже понятно и дураку

[Uliss]

 

 

Завладение кодом носит не массовый. а эпизодический характер

 

Мы просто смотрим на эту проблему с разных сторон.

[Uliss]

 

 

модеры забаните уже представителя битку все же уже понятно и дураку

 

Мы не проводим агрессивной и репрессивной политики, если не нарушаются Правила и Закон.

Задача Форума - довести информацию до масс, сделать ее открытой и доступной.

И, что самое главное, дать возможность открыто высказаться обеим сторонам, задать вопросы и привести свои аргументы.

При этом никто на за что не агитирует - каждый сам должен сделать свой вывод из предоставленной информации и решить пользоваться или нет этим обменником.

[Виталий wot]

Мы не проводим агрессивной и репрессивной политики, если не нарушаются Правила и Закон.

Задача Форума - довести информацию до масс, сделать ее открытой и доступной.

И, что самое главное, дать возможность открыто высказаться обеим сторонам, задать вопросы и привести свои аргументы.

При этом никто на за что не агитирует - каждый сам должен сделать свой вывод из предоставленной информации и решить пользоваться или нет этим обменником.

Полностью согласен.Розпостраним информацию об это недобросовестном сервисе в ютубе на форумах и даже между своими.И былобы еще сделать наклеки и наклеить их возле ит боксов где продают эти btcubiz.Что не покупайте у это сервиса валюту,он у вас их спишет за 15 мин. себе на кошелек неуспев прийти домой.

[Uliss]

@btcu_official, видите какое мнение о сервисе вы сформировали своими расплывчатыми формулировками и размытыми ответами на прямые и четкие вопросы ваших потенциальных клиентов?

А я вас об этом сразу предупреждал.

Здесь Вам не тут!

Не ВКонтакт, на ширмачка не проскочишь и баки никому не забьешь.

[paladin281978]

Отправил представителю сервиса ссылку на папку со скринами переписки с саппортом, который (саппорт) по моему глубочайшему мнению пытался меня развести, когда я отправил битки (ночью), но средства не получил (ни утром, ни днём, ни вечером и даже на следующий день, хотя было множество попыток убедить меня, что деньги отправлены) до тех пор пока не написал ему угрозу... и средства получил через 10 минут! Причём точное время  (хотя саппорт пытался это скрыть прислав скрин подтверждающий перевод мне средств без времени) до секунды отображается в электронной квитанции полученной мной после того как средства реально были переведены, а не как мне вешал лапшу саппорт - вчера отправлены. Угроза - бабки, вот и весь разговор.

Жду ответа.

[kursexpert]

 

 

Уважаемый клиент, мы сожалением о произошедшем, код был погашен кем-то на указанный вами адрес судя по транзакции, https://blockchain.i...0e904b9208f8297 мы можем увидеть по большому количеству входов, и наличию параметра nLockTime что скорее всего этот адрес является частью горячего кошелька биржи или обменника

Что-то мне подсказывает, что это BTC-E. Написал им.

[kursexpert]

@paladin281978, куда именно выводили биткоины?

Изменено 4 мая 2017, 14:05 пользователем kursexpert

[paladin281978]

kursexpert

в личку

в любом случае я опубликую папочку

подождём, что ответят.

[kursexpert]

@paladin281978, сори, я неправильно выразился изначально. Куда вывод был?