Jump to content

Recommended Posts

Posted

troim_grazhdanam_ssha_predyavleno_obvinenie_v_kriptovalyutnom_moshennichestve_na_40_mln.jpg

 

Жителям США Дуэйну Голдену, Грегори Аггесену и Маркизу Демакингу Эгертону предъявлены обвинения в отмывании денег и мошенничестве с криптовалютами на сумму $40 млн.

Как сообщается в официальном заявлении Министерства юстиции США, обвиняемые организовали криптовалютные пирамиды EmpowerCoin, EcoinPlus и Jet-Coin еще в 2017 году.

 

Схема привлечения средств была достаточно стандартная – мошенники обещали инвесторам фиксированный доход благодаря «трейдингу за рубежом». Затем деньги инвесторов отправлялись в карман Дуэйна Голдена (Dwayne Golden), Грегори Аггесена (Gregory Aggesen) и Маркиза Демакинга Эгертона (Marquis Demacking Egerton). Прибыль старым инвесторам выплачивалась с новых привлеченных средств.

 

«Ответчики участвовали в сложной схеме по выманиванию средств у ничего не подозревающих инвесторов по всей стране с помощью ложных обещаний гарантированной прибыли и возможностей торговли виртуальными валютами. Когда компании рухнули и мошенничество стало явным, обвиняемые попытались замести следы и уничтожить улики», – подчеркивается в заявлении министерства.

 

 

Подробнее: https://bits.media/troim-grazhdanam-ssha-predyavleno-obvinenie-v-kriptovalyutnom-moshennichestve-na-40-mln/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Обсуждение происходящего в США

      В США так же имеется, что обсудить, поэтому начну.  Главные правила темы: - предоставление пруфов; - информация только про США; - без личного срача.   Трамп передумал подымать пошлину для Канады на импорт стали и алюминия до 50%, поскольку испугался, что в ответ могут быть введены ответные пошлины на экспорт электроэнергии. Что бы включить заднюю, Трампу понадобилось 6 часов. На это его убедил премьер-министр Онтарио Даг Форд, который угрожал такой мерой, на 25% пош

      in Флейм

    • Суд США заморозил 70 биткоинов криптокредитора BlockFills

      Суд Южного округа Нью-Йорка заморозил активы криптовалютного кредитора BlockFills в размере 70,6 биткоинов на время спора с фирмой Dominion Capital. 27 февраля инвестиционная компания Dominion Capital подала иск, обвинив криптокредитора BlockFills в присвоении и незаконном удержании криптовалюты клиентов на сумму около $5 млн. По утверждению истца, компания скрывала убытки и отказалась вернуть активы после приостановки вывода средств в феврале.   Федеральный судья Мэри Кей Вискочил (M

      in Новости криптовалют

    • Укравший у властей США биткоины выдал себя перепалкой в мессенджере

      Федеральное бюро расследований США сообщило об аресте Джона Дагиты (John Daghita), которого подозревают в краже $46 млн криптовалютой с кошельков, находившихся под контролем американских властей. Директор ФБР Кэш Патель (Kash Patel) сообщил, что арест был проведен на острове Сен‑Мартен в рамках совместной операции ФБР и элитного подразделения французской жандармерии. Судя по опубликованным правоохранителями фотографиям, у Дагиты изъяли наличные деньги и холодные криптокошельки.    

      in Новости криптовалют

    • В США предложили установить срок окончания запрета на запуск цифрового доллара

      Двухпартийный законопроект, определяющий, когда Федеральной резервной системе США (ФРС) можно разрешить запуск собственной цифровой валюты (CBDC), прошел голосование в американском Сенате. 84 сенатора одобрили законопроект и только шестеро проголосовали против. Законопроект был представлен председателем банковского комитета Сената Тимом Скоттом (Tim Scott) из Республиканской партии и сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren). Проект в основном касается жил

      in Новости криптовалют

    • Криптобиржа Kraken первой получила доступ к платежной системе центробанка США

      Созданный американской криптобиржей Kraken банк Kraken Financial открыл счет в Федеральной резервной системе США. Теперь дочерний банк криптобиржи может использовать платежную инфраструктуру центробанка наряду с другими американскими банками, сообщает The Wall Street Journal. Биржа Kraken первой среди конкурентов получила прямой доступ к банковской системе США и может проводить долларовые операции через систему ФРС без привлечения банков‑посредников. Это значительно ускорит работу площадки

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...