Организатору пирамиды BitConnect предъявлены официальные обвинения
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Продавца «рекламных криптопакетов» будут судить за создание пирамиды
Министерство юстиции США выдвинуло обвинение 59-летнему жителю городка Флоуэри‑Бранч штата Джорджия Эдварду Зимбарди (Edward Zimbardi) в организации криптовалютной пирамиды. Ущерб вкладчиков оценивается в $165 млн. Обвиняемого экстрадировали в США с Фиджи. Зимбарди обвиняется в отмывании денег и 12 эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи. По версии правоохранителей, с июня 2022 года по август 2023-го Зимбарди управлял проектом под названием The Crypto Program, пр -
Создателя пирамиды обвинили в криптомошенничестве на $12,3 млн
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила жителя Техаса Натана Фуллера (Nathan Fuller), основателя проекта Privvy Investments — он же Gateway Digital Investments, — в обмане 150 криптоинвесторов на $12,3 млн. С октября 2022 года по середину 2024-го проект рассказывал инвесторам об использовании собственных торговых ботов на основе искусственного интеллекта для высокочастотной арбитражной торговли криптовалютами. Пользователям обещали, что их средства защищены гарантийным залого -
Жертвам пирамиды AirBit Club начинают платить компенсации
Министерство юстиции США объявило о начале процедуры возмещения ущерба жертвам AirBit Club — компании, которая позиционировала себя как платформа для майнинга и торговли виртуальной валютой, но в итоге оказалась финансовой пирамидой. Компенсации должны осуществляться за счет конфискованных властями США активов на сумму свыше $400 млн. С жертвами, которые ранее предоставляли свои данные ФБР или американской прокуратуре, обязан связаться администратор процесса возмещения — компани -
В Казахстане арестовали $1 млн в стейблкоинах USDT по делу пирамиды NBC TV
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) сообщило об аресте 1 057 599 стейблкоинов USDT (около $1 млн) в рамках уголовного дела о финансовой пирамиде NBC TV. По данным ведомства, в ходе расследования установлена подозреваемая, которая в 2025 году запустила онлайн-проект с признаками финансовой пирамиды. Привлечение участников велось через сайт и мессенджер WhatsApp — в тематических чатах состояли более 200 человек. Пользователям предлагали получать доход за просмотр кор -
Омский суд вынес приговор организатору незаконной майнинговой фермы
Омский суд приговорил одного из участников организованной группы, незаконно подключившей майнинговую ферму к ТЭЦ-4 в Омске, к трем годам и одному месяцу лишения свободы условно. Суд признал 59-летнего мужчину виновным по статьям о причинении имущественного ущерба обманным путем и коммерческом подкупе. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года. Суд также обязал его возместить ущерб крупнейшему в регионе производителю электроэнерги
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now