ЦБ Пакистана: Связанные с криптовалютами риски намного превышают преимущества
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
Tether заморозила связанные с Ираном 550 млн USDT
Эмитент стейблкоина USDT компания Tether сообщила, что с начала года заблокировала $550 млн на кошельках, которые власти США связали с Центральным банком Ирана и организациями, которые помогали обходить санкции. В апреле компания заморозила более $344 млн на двух адресах по требованию американских правоохранительных органов. В июле Tether заблокировала еще более $130 млн USDT на четырех кошельках после новых санкций Минфина США. Заявление Tether вышло одновременно с публикацией T -
Власти США заблокировали связанные с телеграм-маркетплейсом 52 млн USDT
Американские власти заблокировали более $52 млн в стейблкоинах USDT, связав эти активы с телеграм-площадкой Xinbi Guarantee и ее поставщиками услуг. Минюст США назвал Xinbi маркетплейсом, который использовался мошенниками для отмывания денег и организации преступных схем. Операцию провела группа Минюста США под названием Scam Center Strike Force. Участники группы изъяли два криптокошелька, через которые Xinbi принимала платежи для поставщиков услуг. На них находилось примерно 12 млн USDT. -
Tether заморозила связанные с телеграм-маркетплейсом 39 млн USDT
Около 39,27 млн USDT на десяти адресах в сети Tron оказались заморожены, сообщили аналитики компании MistTrack. Они связали эти стейблкоины с Xinbi Guarantee — китайскоязычным гарант-маркетплейсом, который раньше работал в мессенджере Telegram. Один из десяти адресов, TWPma8xH48AEN93x2krdukV9e1j6sPsBeS, содержал более 10 млн USDT. Специалисты MistTrack считают, что все эти адреса связаны с более широкой сетью кошельков Xinbi, хотя доказательств получения средств преступным путем а -
У клуба Премьер-лиги заморозили связанные с коллекционными токенами $13,5 млн
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) заморозило 10 млн фунтов стерлингов ($13,5 млн) на банковском счете футбольного клуба английской Премьер-лиги. Название клуба не разглашается. Регулятор подозревает, что средства были выплачены платформой коллекционных токенов Sorare в рамках лицензионного соглашения с лигой. Постановление о заморозке счета получено от Вестминстерского магистратского суда в Лондоне еще в январе 2025 года. Заблокированные средства нел -
Полиция конфисковала связанные с даркнетом 52 биткоина
Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс конфисковала 52,3 биткоина на 5,7 млн австралийских долларов (около $4,1 млн). Эти биткоины использовал неназванный даркнет-маркетплейс, работавший в Сиднее и недавно ликвидированный правоохранителями. Расследование длилось 15 месяцев. В сентябре 2024 года полиция начала отслеживать адрес Биткоина, где, предположительно, хранились активы, полученные от незаконных операций в даркнете. Позднее, в мае 2025 года полиция изъяла у неких преступников
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now