Банк России изучает взаимодействие банков с криптовалютными обменниками

[News Bot]

 

ЦБ России направил коммерческим банкам запросы с требованием прояснить их взаимодействие с криптовалютными обменниками по проведению пиринговых транзакций.

В запросах Банка России представлены следующие сервисы для обмена криптовалют: btc-obmennik.com, cleanbtc.ru, 100bitcoins.com, ultrachange.biz, 1wn.kz, cryptex24.com/ru/, openchange.cash, xchange.cash, vexel.com и betatransfer.org. ЦБ пояснил, что сервисы, оказывающие гражданам услуги по покупке, продаже и обмену криптовалют, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед пользователями. 

 

Регулятора настораживает анонимное проведение транзакций с криптовалютами. При использовании криптовалютных обменников у пользователей не запрашивается цель совершения сделки и источник получения денежных средств, что представляет большие риски отмывания денег и финансирования терроризма через криптоактивы.

 

Банк России назвал подобные транзакции опасными, так как граждане могут быть вовлечены в мошеннические схемы и рискуют потерять свои средства. ЦБ РФ пояснил, что при использовании криптовалютных обменников, люди направляют средства не на расчетные счета этих сервисов, а на банковские карты и электронные кошельки, которые могут быть оформлены на подставных лиц.

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-rossii-izuchaet-vzaimodeystvie-bankov-s-kriptovalyutnymi-obmennikami/