Jump to content

Регулятор Пакистана привлек Binance к расследованию мошенничества с токенами


Recommended Posts

regulyator_pakistana_provodit_rassledovanie_v_otnoshenii_binance.jpg

 

Федеральное агентство расследований Пакистана направило бирже Binance запрос о содействии в поиске организаторов мошеннических проектов, собравших до $100 млн.

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) начало расследование после многочисленных жалоб граждан, которые стали жертвами криптовалютных аферистов. Как утверждают пострадавшие, они были введены в заблуждение злоумышленниками, которые убедили их зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, перевести туда свои деньги, а затем отправить цифровые активы на сторонние адреса. Взамен обманутым пользователям обещались «баснословные доходы».

 

Ведомство обнаружило 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно прекратили работу после кражи токенов MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. Среднее количество пользователей каждого приложения достигало 5000 человек. Мошенники также добавляли людей в специальные группы в Telegram, где им предоставлялись «сигналы от опытных трейдеров». Средний убыток на каждого пользователя составил около $2 000, а общие потери достигают $100 млн.

 

«Подобные криптовалютные схемы приносят выгоду лишь их организаторам или ранним участникам за счет привлечения новых пользователей. Но в конечном итоге эти проекты исчезают, собрав с доверчивых людей миллиарды рупий», — заявило FIA.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyator-pakistana-privlek-binance-k-rassledovaniyu-moshennichestva-s-tokenami/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Австралийский регулятор подал в суд на Bit Trade за несоблюдение требований к маржинальной торговле

      Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подала иск против платформы Bit Trade, принадлежащей криптобирже Kraken, за несоблюдение требований к маржинальной торговле. ASIC заявила, что Bit Trade без разбора предлагает австралийским клиентам услуги и продукты, связанные с маржинальной торговлей криптоактивами, не определив для них целевую аудиторию. Регулятор утверждает, что продукт маржинальной торговли Bit Trade представляет собой кредитную линию, так как клиентам пред

      in Новости криптовалют

    • Нью-йоркский регулятор сократил список предварительно одобренных криптовалют

      Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) сократил количество предварительно одобренных криптовалют, которые могут размещаться для торговли и хранения на лицензированных криптовалютных платформах. Суперинтендант Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) Адриенн А. Харрис (Adrienne A. Harris) опубликовала обновленный «зеленый список» криптовалют. В него входят BTC, ETH, GUSD, GYEN, ZUSD, PAXG, USDP и стейблкоин PYUSD, недавно выпущенный платежной компанией PayPal. Сейчас

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор запретил криптокомпаниям сравнивать себя с банками

      Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) запретило криптовалютным компаниям сравнивать их продукты с банковскими услугами, а также использовать в описании их бизнеса слова «банк» и «депозит». HKMA пояснило, что некоторые организации, работающие с цифровыми активами, позиционируют себя как «криптобанк», «банк криптоактивов», «банк цифровых активов», «цифровой банк» или «банк цифровой торговли», а также заявляют, будто они оказывают «банковские услуги». Многие криптокомпании также испол

      in Новости криптовалют

    • Сингапурский регулятор наложил 9-летний запрет на деятельность сооснователей Three Arrows Capital

      Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) наложило 9-летний запрет на деятельность сооснователей обанкротившегося хедж-фонда Three Arrows Capital (TAC) из-за нарушения закона о ценных бумагах. Сингапурский регулятор заявил, что сооснователи Three Arrows Capital Су Чжу (Zhu Su) и Кайл Дэвис (Kyle Davies) нарушили Закон о ценных бумагах и фьючерсах от 2001 года и Положения о ценных бумагах и фьючерсах, касающиеся лицензирования и ведения бизнеса. Проведя расследование в отношении хедж-фонд

      in Новости криптовалют

    • Гонконгский регулятор наказал криптобиржу JPEX за отсутствие регистрации

      Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) призвала граждан региона воздержаться от торговли на криптовалютной бирже JPEX из-за отсутствия у площадки местной регистрации и лицензии. Регулятор предупредил, что руководство JPEX может быть привлечено к уголовной ответственности за открытое продвижение биржи без разрешения на работу в Гонконге. Ни одна организация из группы компаний JPEX не имеет лицензии SFC на управление платформой для торговли цифровыми активами, и даже не подавал

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...