Jump to content

Регулятор Пакистана привлек Binance к расследованию мошенничества с токенами


 Share

Recommended Posts

regulyator_pakistana_provodit_rassledovanie_v_otnoshenii_binance.jpg

 

Федеральное агентство расследований Пакистана направило бирже Binance запрос о содействии в поиске организаторов мошеннических проектов, собравших до $100 млн.

Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) начало расследование после многочисленных жалоб граждан, которые стали жертвами криптовалютных аферистов. Как утверждают пострадавшие, они были введены в заблуждение злоумышленниками, которые убедили их зарегистрироваться на криптовалютной бирже Binance, перевести туда свои деньги, а затем отправить цифровые активы на сторонние адреса. Взамен обманутым пользователям обещались «баснословные доходы».

 

Ведомство обнаружило 11 мошеннических мобильных приложений, которые внезапно прекратили работу после кражи токенов MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK и 91fp. Среднее количество пользователей каждого приложения достигало 5000 человек. Мошенники также добавляли людей в специальные группы в Telegram, где им предоставлялись «сигналы от опытных трейдеров». Средний убыток на каждого пользователя составил около $2 000, а общие потери достигают $100 млн.

 

«Подобные криптовалютные схемы приносят выгоду лишь их организаторам или ранним участникам за счет привлечения новых пользователей. Но в конечном итоге эти проекты исчезают, собрав с доверчивых людей миллиарды рупий», — заявило FIA.

 

 

Подробнее: https://bits.media/regulyator-pakistana-privlek-binance-k-rassledovaniyu-moshennichestva-s-tokenami/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Индийский регулятор попросил криптобиржи предоставлять данные о транзакциях

      Управление правоприменения Индии потребовало, чтобы платформы CoinSwitch и CoinDCX предоставили данные о транзакциях за последние три года для проведения проверки о возможности нарушения закона о валютном регулировании. По данным местных СМИ, Управление правоприменения Индии (ED) направило подобные запросы и другим местным биржам криптовалют. Ведомство также попросило предоставить документацию, касающуюся их работы. Это необходимо для проведения проверок: могут ли торговые площадки нарушат

      in Новости криптовалют

    • Европейский регулятор требует ограничивать резервы необеспеченных фиатом стейблкоинов

      Базельский комитет по банковскому надзору (BIS) после краха стейблкоина UST заявил, что ради соблюдения финансовой стабильности банки должны иметь ограничение на запасы необеспеченных криптоактивов. Для самого рискованного класса криптоактивов, который включает в себя не обеспеченные обычными резервами или привязанными к активам стейблкоинами, будет установлен предел на уровне 1% от капитала первого уровня, говорится в документе. Для крупных банков, таких как JP Morgan Chase, 1% капитала пе

      in Новости криптовалют

    • Испанский регулятор: Всего 6.8% испанцев инвестируют в криптовалюты

      Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) заказала исследование, благодаря которому выяснила, что уровень принятия криптовалют в стране достаточно низок. В отчете о результатах исследования Grupo Analisis e Investigacion говорится, что лишь трое из четырех испанцев слышали о криптовалютах. Однако знания людей все еще очень ограничены: только 1.4% опрошенных хорошо разбираются в цифровых активах.   Большинству респондентов не хватает знаний о криптографии, либо они тол

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Сингапура будет «жестко» реагировать на нарушения в криптоотрасли

      Валютно-финансовое управление Сингапура (MAS) предупредило компании, работающие в криптовалютной отрасли, что не потерпит «плохого поведения» в индустрии. По словам главы MAS Сопненду Моханти (Sopnendy Mohanty), текущее снижение криптовалютного рынка и недавний крах экосистемы Terra стали следствием того, что «мир потерялся в частных валютах». И регулятор более не собирается снисходительно смотреть на происходящее в индустрии.   «Мы нетерпимы к любому плохому поведению на рынке. Есл

      in Новости криптовалют

    • Регулятор Онтарио оштрафовал биржи Bybit и KuCoin за несоблюдение законов о ценных бумагах

      Комиссия по ценным бумагам Онтарио приняла принудительные меры против криптовалютных бирж Bybit и KuCoin, оштрафовав их за несоблюдение законов о ценных бумагах. Согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам Онтарио (OSC), Bybit и KuCoin не соблюдали требования местных регуляторов, позволяя резидентам Онтарио торговать незарегистрированными ценными бумагами. Площадка Bybit поддерживала диалог с регулятором, поэтому между OSC и компанией Bybit Fintech Limited, зарегистрированной на Британски

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...