Jump to content

Recommended Posts

Posted

v_brazilii_arestovan_organizator_krupneyshey_kripto_afery_2020_goda_iogann_steynberg.png

 

Бразильская полиция арестовала южноафриканца Иоганна Стейнберга. Это беглый организатор Mirror Trading International, крупнейшей криптовалютной пирамиды 2020 года.

Иоганн Стейнберг (Johann Steynberg), создатель Mirror Trading International, был объявлен в розыск по линии Интерпола и ФБР в декабре 2020 года. Военная полиция Бразилии GIRO получила информацию о южноафриканце, разыскиваемом Интерполом. Ровно через год, в декабре 2021 года, он был выявлен по поддельным документам, арестован и доставлен в отделение федеральной полиции в Гоясе.

 

Используя схему Понци и обещая ежемесячную доходность до 10%, основатель пирамиды сумел обмануть тысячи вкладчиков. Пострадали клиенты из США, Канады, Намибии и других стран. По предварительным оценкам, через компанию Стейнберга прошло более 29 000 BTC (около $300 млн в ценах 2020 года).

 

База транзакций пирамиды была взломана группой Anonymous ZA, которая обратила внимание на подозрительную деятельность MTI. Впоследствии, в октябре 2020 года FSCA провела обыск в офисах MTI и домах акционеров. Генеральный директор исчез в декабре 2020 года, когда выяснилось, что ряд инвесторов MTI не могут вывести деньги.

 

 

Подробнее: https://bits.media/v-brazilii-arestovan-organizator-kriptovalyutnoy-afery-mirror-trading-international/

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • В Бразилии цену биткоина превратят в музыку

      Оркестровый проект в Бразилии получил разрешение властей на сбор средств для проведения концерта, в ходе которого колебания цены биткоина будут в реальном времени преобразованы в музыкальную композицию. Представители инициативы подчеркнули, что им разрешено привлечь до 1,09 млн бразильских реалов ($197 000) от компаний и частных лиц. Сбор средств должен быть завершен до 31 декабря. Концерт, классифицированный как «инструментальная музыка», состоится в федеральной столице страны, Бразилиа.

      in Новости криптовалют

    • В Бразилии на 43% вырос объем криптотранзакций

      За год общий объем транзакций с криптовалютами в Бразилии увеличился на 43%, показали результаты исследования крупнейшей в Латинской Америке криптобиржи Mercado Bitcoin. Сейчас бразильские трейдеры меньше заинтересованы в рыночных спекуляциях, поэтому тщательно продумывают состав инвестиционного портфеля, объявили аналитики Mercado Bitcoin. Средняя сумма инвестиций в криптовалюту на бразильца составляет около 5700 реалов (около $1000). Спрос на криптовалюты поднялся во всех возрастных групп

      in Новости криптовалют

    • Налоговая служба Бразилии ужесточит требования к отчетности по криптовалютным транзакциям

      Федеральная налоговая служба Бразилии ужесточит требования к отчетности о криптоактивах, в связи с увеличением ежемесячного объема транзакций на бразильском крипторынке до $6 млрд-$8 млрд. На мероприятии Blockchain Conference Brasil аудитор Федеральной налоговой службы Бразилии Флавио Корреа (Flavio Correa) уточнил, что на стейблкоины USDT и USDC иногда приходится до 90% от этого объема транзакций. Ранее бразильские трейдеры предпочитали биткоин, а теперь они все чаще используют стейблкоины

      in Новости криптовалют

    • Власти Бразилии могут ввести налог на трансграничные платежи в криптовалюте

      Введение налога на трансграничные платежи с использованием цифровых активов позволит устранить лазейки в валютном регулировании и пополнить бюджет страны на фоне фискальных трудностей, заявили в Министерстве финансов Бразилии. Минфин уточнил, что планирует расширить действие налога на финансовые операции (IOF), который сейчас охватывает валютные, кредитные и страховые услуги, но не распространяется на операции с цифровыми активами.   По данным регулятора, трансграничные переводы вирту

      in Новости криптовалют

    • Власти Бразилии установили новые правила для криптокомпаний

      Центральный банк Бразилии сообщил о новых нормах регулирования, которые распространяют действие стандартов традиционного финансового рынка на все компании, выступающие посредниками, хранителями или брокерами криптовалют. Согласно новым правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP), присутствующие на национальном крипторынке, обязаны пройти авторизацию и получить разрешение на работу от Центрального банка Бразилии, а их деятельность приравнивается к операциям на валютном рынке и межд

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...