Jump to content

Суд над руководителем BitMEX Грегори Дуайером отложен до октября 2022 года


 Share

Recommended Posts

sud_nad_rukovoditelem_bitmex_gregori_duayerom_otlozhen_do_oktyabrya_2022_goda.jpg

 

Суд над Грегори Дуайером, руководителем отдела развития бизнеса биржи деривативов BitMEX, отложен до октября 2022 года в связи с его экстрадицией с Бермудских островов в США.

В октябре 2020 года Федеральная прокуратура Нью-Йорка обвинила Грегори Дуайера (Gregory Dwyer), генерального директора BitMEX Артура Хейса (Arthur Hayes), технического директора биржи Сэмюэля Рида (Samuel Reed) и ее сооснователя Бенджамина Дело (Benjamin Delo) в нарушении Закона о банковской тайне, незаконном ведении бизнеса в США и несоблюдении процедур KYC и AML. 

 

В августе BitMEX сообщила об урегулировании претензий со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), согласившись выплатить возмещение на сумму $110 млн. Однако Министерство юстиции США продолжает судебное преследование руководителей BitMEX за нарушение Закона о банковской тайне. Прокуратура утверждает, что Дуайер оказал большое влияние на деятельность биржи и был осведомлен о незаконных действиях, предпринимаемых BitMEX.

 

В марте Хейс, Дело и Рид сдались властям США, и в случае, если суд признает их виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения. Суд над бывшими руководителями BitMEX должен состояться в марте 2022 года. Что касается Дуайера, окружной судья США Джон Келтл (John Koeltl) согласился на просьбу адвокатов Дуайера отложить судебное заседание до октября следующего года. Защита Дуайера утверждает, что у их клиента не было столько времени на подготовку к суду, как у трех других руководителей BitMEX, поскольку он пытался предотвратить свою экстрадицию с Бермудских островов в США, но его действия не увенчались успехом.

 

 

Подробнее: https://bits.media/sud-nad-rukovoditelem-bitmex-gregori-duayerom-otlozhen-do-oktyabrya-2022-goda/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Петербургский городской суд назвал криптовалюты платежным средством

      Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменения решение суда первой инстанции, в соответствии с которым 55 млн рублей в криптовалюте были включены в сумму ущерба по делу о грабеже. В 2020 году в Петроградский районный суд поступило дело о злоумышленниках, которые под видом сотрудников силовых ведомств угрожали вымогали у предпринимателя деньги. На момент вынесения обвинительного приговора суд исключил из материалов обвинения кражу криптовалюты, поскольку счел, что цифровые активы н

      in Новости криптовалют

    • SWIFT работает над созданием экосистемы глобального взаимодействия цифровых валют ЦБ

      Глобальная межбанковская сеть обмена финансовыми сообщениями (SWIFT) изучает возможность функциональной совместимости внутренних платформ государственных цифровых валют для международных платежей. Директор по инновациям SWIFT Томас Зшах (Thomas Zschach) выразил обеспокоенность тем, что центробанки обособленно разрабатывают платформы для государственных цифровых валют. Он считает, что различия между CBDC могут привести к проблемам их взаимодействия в будущем. Поэтому SWIFT совместно с консал

      in Новости криптовалют

    • Высокий народный суд Шанхая признал биткоин экономически ценным активом

      Высокий народный суд Шанхая признал биткоин виртуальным активом, имеющим экономическую ценность, несмотря на запрет торговли криптовалютами в Китае. Заявление суда связано с делом китайского гражданина Чэна Моу (Cheng Mou), который в октябре 2020 года подал иск в суд с требованием, чтобы ответчица Ши Моумоу (Shi Moumou) вернула ему один биткоин. В ходе судебного разбирательства, в феврале 2021 года суд удовлетворил требование истца, постановив, чтобы ответчица вернула ему биткоин в течение

      in Новости криптовалют

    • Нуриэль Рубини работает над токенизированной альтернативой доллару США

      Экономист и известный криптовалютный скептик Нуриэль Рубини заявил о работе над «токенизированной альтернативой доллару США», которая будет более стабильной. В интервью изданию Bloomberg Нуриэль Рубини (Nouriel Roubini) сказал, что работу ведет компания из Дубая Atlas Capital Team, сооснователем которой он является. Новый токен позволит решить усиливающиеся опасения о статусе доллара США как мировой резервной валюты. При этом токен будет обеспечен реальными активами.   «Мы видим, чт

      in Новости криптовалют

    • BIS: 90% ЦБ различных стран мира работают над государственными криптовалютами

      Согласно исследованию Банка международных расчетов (BIS), на текущий момент около 90% ЦБ различных стран мира исследуют или работают над государственными криптовалютами. В отчете говорится, что в период с октября по декабрь 2021 года BIS опросил представителей 81 центрального банка. 90% из них сказали, что их ЦБ «работает над CBDC». При этом 26% ЦБ уже запустили пилотные программы государственных криптовалют, а более 60% находятся на стадии тестирования концепции.   Год назад в анало

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...