Турецкий MASAK оштрафовал Binance Turkey за нарушение правил AML

[News Bot]

 

Дочерняя компания Binance в Турции оштрафована Советом по расследованию финансовых преступлений (MASAK) на ₺8 млн за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.

По сообщению Reuters, Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) подразделение финансового контроля Турции при Министерстве финансов и казначействе Турции обвинил турецкое подразделение Binance (BN Teknologi) в нарушении правил по предотвращению отмывания денег (AML). В ходе аудита МАSАК провел проверку соблюдения закона № 5549 о предотвращении отмывания денег.

 

МАSАК изучил, как биржа идентифицировала и проверяла личную информацию клиентов на платформе: паспортные данные, номер социального страхования, виды и количество документов, удостоверяющих личность. Контролеры проверили, как филиал Binance выполняет правило по незамедлительно уведомлению правительства о подозрительной деятельности в течение 10 дней.

 

В ходе аудита было выявлено, что BN Teknologi не сообщала регулятору о подозрительных транзакциях, не передавала данные об операциях, проводимых свыше установленных пределов, и уклонялась от отправки сопроводительные документов. По результатам проверки служба контроля наложила на биржу максимально возможный административный штраф в размере 8 миллионов турецких лир (более $700 000). Любопытно, что результаты аудита были представлены в тот же день, когда президент Эрдоган объявил о завершении разработки проекта закона о регулировании криптовалют, который вскоре будет передан в парламент. Binance стала первой криптовалютной биржей, оштрафованной правительством Турции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/turetskiy-masak-oshtrafoval-binance-turkey-za-narushenie-pravil-aml/