Банк «Тинькофф» начал запрашивать у клиентов информацию об операциях с криптовалютами

[News Bot]

 

Как сообщил основатель проекта InDeFi Сергей Менделеев, клиенты банка «Тинькофф» начали получать запросы с требованием предоставить документы по операциям с криптовалютами.

На своей странице в социальной сети Facebook Менделеев заявил, что за последние сутки подобные запросы получили «десятки» его знакомых, которые вкладывали в криптовалюты с карт банка «Тинькофф». В комментариях к сообщению официальный представитель банка подтвердил, что такие запросы вполне возможны в связи с требованиями законодательства и регуляторов. В списке документов, запрашиваемых банком, есть:

 

документы, подтверждающие доход (справки 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, декларации и так далее);

 

разъяснения об экономическом смысле совершенных операций;

 

 

Подробнее: https://bits.media/bank-tinkoff-nachal-zaprashivat-u-klientov-informatsiyu-ob-operatsiyakh-s-kriptovalyutami/

[Proe_Biznes_Man]

Интересно, а что будет, если получив подобный запрос ответить емким "не хочу"?
Ну карточки поблокают, это понятно. А внесут ли в какой-нибудь межбанковский список неблагонадежных .............?

[TheIllusiveMan]

@Proe_Biznes_Man говорят 2 блока в банках за год - межбанковский чёрный список. Плюс некоторые банки обмениваются инфой между собой по договорённости

меня лично в 2015 выгнали сначала из ТКС, потом с Альфы, и ничего. Но тогда всё проще было

[iRybin]

@Proe_Biznes_Man на шлюх и кокаин ©️
 

пчёлы против мёда просто…

[Gorkov_Lawyer]

@Proe_Biznes_Man да, вполне могут. 

Существует "список отказников", или "отказной список". Это перечень граждан, предпринимателей и компаний, которым банки отказали в открытии счета или обслуживании на основании федерального закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Этот закон устанавливает перечень операций, которые банк должен проверять на подозрительность. Сюда можно отнести и описываемую ситуацию

[iRybin]

@Gorkov_Lawyer какая хрен банку разница, на ЧТО я трачу СВОИ деньги? (Ну, окей - покупка чипсов главному террористу современности или донат ныне покойному ФБК оставим за скобками - там всё ясно, хотя в первом случае я не представляю себе простого хомячка со своей карты донатящего эль-каиду и прочий ыгыл). Даже в случае веществ - вроде как запрещено распространение!… а в случае шлюх - вовлечение в бизнес. Потребление сиих благов современности воде пока кроме публичного порицания ничем не грозит. 
 

так собственно, при покупке крипты (особенно интересен момент распознавания сей операции - неужели в 21 веке есть уникумы, которые платят через форму на тех же биржах??) - какие проблемы, кроме тех, что эти баблосы не ушли в ТКС-Инвестиции? Ну печалька, согласен - и чо? - бабки мои, могу хоть цыганам на площади в балаганный день раздать…

 

обычно к ВЫВОДУ НА КАРТУ/счёт докапывались - ну и тут, тащемта, понятно и ожидаемо. Но к ТРАТАМ?… так и до пополнения счёта на телефоне несвоём можно додолбаться - а вдрух с него террористы-закладчики общаются?…

 

Хотя памятуя о том, что ИП, работающие на зарубежные конторы и получающие оттуда евробаксы при их прохождении валютного контроля обязаны писать запредельно дегенеративную маляву о том, на что их потратят - это не прикол ни разу, как и всякая ересь о «бенефециарном владельце ИП» - я не удивляюсь ничему. Хотя нет, вру - как эту дуру в ЦБ ещё держат и почему она до сих пор не погибла в автокатастрофе при очень странных обстаятельствах…

Изменено 22 дек 2021, 17:22 пользователем iRybin

[TheIllusiveMan]

23 минуты назад, iRybin сказал:

в случае веществ

хранение тоже запрещено, от определённого объёма 228

в бинанс точно через их мерч слали деньги + некоторые клиенты известны банкам как счета обменок