Некоторые факты о криптовалютах и финансировании терроризма

[Artifex]

После недавних атак в Париже правительства удвоили свои усилия в борьбе с терроризмом. Происходит также сражение с финансированием терроризма, и возникает вопрос, может ли эта борьба затронуть цифровые валюты? На практике оказалось, что Биткойн и другие криптовалюты, а не представляют большего интереса для террористов и преступников, чем любая другая финансовая сеть. Всё же нередко возникают заголовки наподобие таких: «После терактов в Париже, Европа расправляется с биткойном».

 

Вот некоторые факты о том, что правительства действительно думают о цифровой валюте:

 

Часто цитируемое под «убийственными» заголовками заявление ЕС на самом деле говорит лишь о том, что Европейскую комиссию попросят предложить меры по усилению контроля над не банковскими схемами оплаты. Среди них названы электронные и анонимные платежи, цифровые валюты, передача золота и драгоценных металлов, предоплаченные карты. При этом, широко внедряемые меры AML/KYC едва ли можно назвать особенно строгими.

 

Дженнифер Шаски Калвери, глава американского агентства по борьбе с отмыванием денег, сказала репортёрам на прошлой неделе, во время конференции американских банкиров:

 

«Были сообщения, что ИГИЛ пользуется биткойнами, но я думаю, что нам нужно больше следить за финансированием через традиционные банки. Впрочем, нужно отслеживать и тот, и другой канал. Я не думаю, что цифровые валюты представляют повышенный риск.»

 

Мало того, что цифровые валюты не представляют повышенный риск, так ещё они являются платёжной системой с более низким риском. Данные, сведённые в таблицу британским Казначейством, говорят, что цифровые валюты представляют собой самую низкую угрозу в плане отмывания денег. На вершине списка находятся традиционные банки.

 

Фактически, регуляторы понимают, что цифровые валюты не представляют интерес для финансирования терроризма. Если вытеснить из мира цифровых валют законных игроков, то мы увидим только маскировку от правительств, которая скроет и законное, и незаконное использование криптовалюты. Среди политиков много перестраховщиков. Но, в то же время, среди политиков много таких людей, которые понимают — запретительные меры только вредят, вне зависимости от того, насколько громкими являются заголовки газет.

 

https://coincenter.org/2015/11/some-facts-about-digital-currency-and-terrorist-financing/

 

Изменено 17 янв 2016, 21:30 пользователем Tomcat_MkII

[Tomcat_MkII]

Мяу

[dominik]

все равно там аккумулируются средства террористов... 

[Rabinovitch]

Но это же не означает, что терроризм будет устранён или, по крайней мере, сильно пострадает, если уничтожить криптовалюты...

 

Ссылку на новость уже отправили в МинФин?  :) Чтобы "выдыхали" уже.

[Alex03]

 

Дженнифер Шаски Калвери, глава американского агентства по борьбе с отмыванием денег, сказала репортёрам на прошлой неделе, во время конференции американских банкиров:

 

«Были сообщения, что ИГИЛ пользуется биткойнами, но я думаю, что нам нужно больше следить за финансированием через традиционные банки. Впрочем, нужно отслеживать и тот, и другой канал. Я не думаю, что цифровые валюты представляют повышенный риск.»

 

Мало того, что цифровые валюты не представляют повышенный риск, так ещё они являются платёжной системой с более низким риском. Данные, сведённые в таблицу британским Казначейством, говорят, что цифровые валюты представляют собой самую низкую угрозу в плане отмывания денег. На вершине списка находятся традиционные банки.

 

 

https://coincenter.org/2015/11/some-facts-about-digital-currency-and-terrorist-financing/

Этим данным месяца два, по крайней мере про Калвери   и английские банки....http://bits.media/news/bitkoin-parizh-i-terrorizm-v-chem-oshibayutsya-smi-/

 

,,,,Это возможно было заблуждением, подчеркнула  руководитель FinCEN Дженнифер Шаски Кэлвери. Она прямо заявила, что ее агентство не верит, что цифровые валюты представляют "высокий риск" по сравнению с более известными способами оплаты.

 

В интервью для американского Banker, Кэлвери сказала:

"Возможно, Биткоин и криптовалюты имеют какое то отношению к финансированию ИГИЛ, но я думаю, что мы должны сосредоточится на традиционных средствах переводов денег".,,,

[kursexpert]

все равно там аккумулируются средства террористов... 

 

Мне кажется они еще больше аккумулируются на банковсих счетах.

[Lion74]

мля..а то что в чемоданах в Шереметьево мужички с Дагестана и Средней Азии миллионы баксов и рублей  наличкой вполне законно и спокойно провозят-это наверно средства для безпризорных детишек..и ни для кого больше..

[Lion74]

ну вот и очередной мега-косяк ..В Голландии задержали 10 подозреваемых в отмывании денег с bitcoin ...Преступникам удалось отмыть от 15 до 20 миллионов евро...  http://ria.ru/world/20160120/1362295333.html  Правда журналюги второпях далее уже пишут о 20 миллиардах (!)..а потом опять о миллионах..но это фигня...Главное что это все с помощью БИТКОИНОВ мать его за ногу..

[Alex03]

ну вот и очередной мега-косяк ..В Голландии задержали 10 подозреваемых в отмывании денег с bitcoin ...Преступникам удалось отмыть от 15 до 20 миллионов евро...  http://ria.ru/world/20160120/1362295333.html  Правда журналюги второпях далее уже пишут о 20 миллиардах (!)..а потом опять о миллионах..но это фигня...Главное что это все с помощью БИТКОИНОВ мать его за ногу..

Судя по остальным новостям на этом ресурсе, нужно менять  выпускающего редактора..Кстати этой новости нет больше нигде !