Jump to content

Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML


Helber
 Share

Recommended Posts

Что такое AML вообще — читаем в ссылке под спойлером (чуть ниже)

 

https://amlbot.com/ru/
Нужна регистрация по почте (с ее подтверждением). Дают 2 пробных проверки на такой подтвержденный аккаунт. Не в сутки, не в месяц, просто 2 проверки навсегда. Кроме того, у таких

проверок усеченный функционал.

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. Но в любом случае риск запилить еще одну регу ради еще двух проверок — невелик.

Я не призываю никого пользоваться таким мультоводством систематически, AMLщикам тоже на что-то надо жить и поддерживать инфраструктуру!

 

У сервиса есть тема на форуме, но ТС там молчит, зато в чате на сайте отвечают быстро.

 

Другие данные от них, что они считают грязным, и что не совсем:

 

 

https://amlbot.com/ru/chto-my-analiziruem


Комментарий оператора:
“По риску все индивидуально по каждой транзакции, надо смотреть не на основной риск а на его состовляющие”

+Вот такое их описание бот (ссылка ниже, вне спойлера) отдает, если написать ему /start (ежели напишет про выбор языка, выбираем и пишем /start снова)

@cryptoAML_bot содержит полные глобальные базы санкционных адресов и регулярно мониторит публичные и закрытые источники, “черные” списки монет и кошельков. Разработанный алгоритм позволяет быстро установить связь адреса с различными преступными или запрещенными видами деятельности в соответствии с требованиями законодательства и AML/CTF требованиям.
Алгоритм определяет все связи и условно разделяет их на безопасные и рискованные. Оцениваются риски на основе анализа общего количества найденных “чистых” и “грязных” активов, прошедших через эти связи.
Система обрабатывает полученные данные и выдает финальную оценку риска с рекомендациями по шкале:
 0% – безопасный актив.
 25% – практически безопасный. Например, связанный с платёжными сервисами.
 50% – неопределённый уровень риска. Например, адрес на бирже со слабым KYC.
 75% – рисковый актив. Например, связанный с гемблингом.
 100% – очень рисковый актив. Например, даркмаркет


Больше подробностей, но без указания «процентов» — по ссылке в начале спойлера.
В описании, «риск 50%» можно читать как «риск до 50%», то есть примерно 40-50

 

 

Их бот в телеграм: https://t.me/cryptoAML_bot

Дается одна бесплатная проверка пожизненно (скорее всего привязано к айди вашего телеграма, то есть без смены аккаунта=тел.номера новой проверки не получите)

 

Сугубо приблизительно и по моим дилетантским оценкам — уровень риска 65-75% и выше означает большой риск блока средств всякой биржей или обменником, которые сейчас в принципе заморачиваются криптоAML.

Значительная вероятность блокировки начинается от риска уровня 50%. 
Уровень 40-49% может привести к блокировке в наиболее параноидных сервисах, таких, как premier cash.

 

Лучше ориентироваться на самый «плохой» вход в транзакции (не считая тех, где относительно ничтожные суммы), а не на средний риск, определенный по транзакции в целом.

 

Основная доля проверок и блокировок приходится на Bitcoin, Ethereum и токены последнего. Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал, но, как говорилось выше, познания сугубо ограниченные.


Если вы зашлете грязные средства обменнику, который принимает их сразу на биржу (для своей экономии — сейчас часто делают так), и он/его биржа заблочат их и потребуют верификации, то администрация форума вряд ли сможет вам помочь с возвратом, в плане оказания давления на обменник. Если примут на свой личный адрес — может быть, и выручим. Если есть сомнения, то уточняйте у обменника такие моменты заранее.

 

 

_________________________________________
Другие AML-халявопроверятели:


Предуведомление: никаких гарантий, что данные ниже актуальны. Халява — дело такое, условия часто меняются. Пишите, если есть что добавить или уточнить.

 

В 22.11.2021 в 00:26, witek сказал:

мониторинг предоставляет 3 проверки ежедневно 

https://exchangesumo.com/check-crypto-wallets/

Могут временно «кончиться»

Как описано ниже:

В 22.11.2021 в 14:12, rammendo сказал:

Сверху написано, что доступно 3 проверки, снизу, что ноль и предлагают пополнить баланс.

 

Из почтовый рассылки:

«Уважаемый клиент! Совместно с нашим партнером GetBlock.net мы подготовили для вас специальное предложение! Теперь все клиенты 365Cash.co могут получить бесплатный пакет AML проверок у нашего партнера GetBlock.net

По промокоду 365CASH вы получите пакет на 10 проверок криптовалютных адресов и транзакций. Чтобы воспользоваться предложением, просто зарегистрируйтесь по ссылке и введите промокод в личном кабинете на вкладке Бонусная программа.

Доводим до Вашего сведения, что на 365Cash.co мы принимаем к обмену монеты с Risk Score не более 70»

 

Про тот же сервис пишут, что новым юзерам они дают одну бесплатную проверку.

 

 

Обменник https://bestcoin.cc , по отзывам, давал клиентам возможность проверить свой кошелек — я не проверял, может, это устарело.

 

Кошелек Guarda дает 5 бесплатных проверок. Проверено на андроид версии

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

 

5 часов назад, 2lexcross сказал:

К сожалению, бывают. Где-то в описании к aml-боту видел фразу, что "выводы с некоторых бирж, например yobit" помечаются как 100% риск. Так что осторожнее

:hang3:
 

Это точно в AML боте было?

 


 

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Про токены на сетях BEP-2, BEP-20, TRC-20 (трона) не слыхал,

Как раз на днях видел новость, что BEP-20 уже мониторят

Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Helber сказал:

Это точно в AML боте было?

Ну, точно, где-то в описании к халявной проверке. Правда месяца три назад.

Link to comment
Share on other sites

В 24.11.2021 в 02:07, Helber сказал:

Не вдавался, запрещены ли у них мультирегистрации. 

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

Link to comment
Share on other sites

15 минут назад, CetrionW сказал:

Получалось и много раз на разные почты. Только отчет по бесплатной проверке не такой расширенный как платный. За $ полный отчет по каждому виду риска(низкий, средный или high risk). 

В принципе бесплатная проверка ничего не даёт. Кроме процентного соотношения ничего больше не увидишь. И толку спрашивается проверять. 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
В 27.12.2021 в 10:57, Komisar сказал:

Спасибо,  буду надеяться, что здесь ответит) просто это какая то система странная и если говорить об избежании блокировок и тп, то хотелось понимать,  как это работает 

Заранее спасибо

Любая проверка адреса зачисляет некий процент, в смысле, если проверяют, значит что-то там не то.

В "плохие" адреса заводят как при поимке преступников, записывая адреса в базу данных, так и на основании т.н эвристики.

Штука, которая использует ии, примерно как тут

https://github.com/feedzai/research-aml-elliptic, использует ИИ от гугла

Это то, что там в гите :

https://www.researchgate.net/publication/341785747_Machine_learning_methods_to_detect_money_laundering_in_the_Bitcoin_blockchain_in_the_presence_of_label_scarcity

Почитать:

https://www.researchgate.net/publication/335028528_Anti-Money_Laundering_in_Bitcoin_Experimenting_with_Graph_Convolutional_Networks_for_Financial_Forensics

 

Если всё-таки есть желание проверить, то на свой страх и риск:

walletexplorer.com

задержка пару дней, бесплатно, но нужны элементарные познания.

blockseer.com, chainalysis.com, scorechain.com, elliptic.co,
ciphertrace.com, neutrino.nu, crystalblockchain.com, blockchainintel.com.

где-то платно всегда, где-то есть 1-2 первых на халяву.

есть и такое:

https://explorer.crystalblockchain.com

визуализация цепочки

https://www.bitcoinabuse.com/reports

репорты по "плохим" адресам, которые сами пользователи детектят.

Да и ваще, не существует полностью "чистых" адресов, если только не прямо от майнера.

Так или иначе, будет связь с "грязными" в конечном виде, так что нет "грязных" есть тупость двуногих с придумывание "как бы ещё нагнуть" население".

 

 

 

В 01.02.2021 в 09:10, Helber сказал:

@Cryptasy , у меня вопрос по вашей методологии проверки.

 

Допустим, на адрес поступило несколько BTC транзакций, часть из них - явно сомнительного происхождения, но затем пользователь потратил все эти средства, итог - адрес пуст.

Затем на адрес поступили средства из надежного источника, которые там и находятся.
 

Если адрес после этого будет вами проверяться, вы будете учитывать только последнюю транзакцию? Или и прежние транзакции тоже, несмотря на то, что средств, принесенных ими, на адресе нет?

Всё учитывается.

Link to comment
Share on other sites

@Komisar ну хотя бы там нет меток различных интернет площадок и миксеров ))  Выводил Btc С биржи Poloniex  ради интереса решил проверить, риск данной транзакции составил менее 25%👌

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to Список сервисов с халявным крипто-AML + что значат проценты риска AML

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Telegram. Список каналов по криптовалютам

      Начнём тему по сортировке телеграм каналов по криптовалютам в одном месте. Все остальные ссылки и темы в других местах по рекламе каналов будут удаляться. Отписываемся по телеграм каналам здесь и предложения в какую группу их добавить, чтобы было удобнее. Желающие могут помочь составить. Просто начну.   Новостные каналы: Bits.Media - https://t.me/bitsmedia  - новости о криптовалютах, блокчейне, финтехе Bitreport - https://t.me/bitreport   -  агрегатор новостей о криптовал

      in Общий

    • Альткоины с потенциалом роста. Формируем список

      С начала сентября цена QNT выросла на 117% до нового рекордного максимума в 387 долларов. Причины стремительного роста цены QNT включают недавнее обновление протокола до Overledger 2.0.5, запуск программы для разработчиков Quant и расширение доступа к его поставкам после листинга на крупнейших криптовалютных биржах. Выпуск Overledger 2.0.5 знаменует собой ключевую веху в развитии «моста, который соединяет институциональные и корпоративные экосистемы со стейблкоинами, DeFi, NFT и популярными ци

      in Флейм

    • Список монет, доступных в мультивалютных крипто-кошельках (таблица)

      Предлагаю сообществу таблицу по доступности монет и токенов в основных мультивалютных кошельках. Кошельки брались из этого списка. Монет перечислено около 150. Данные по доступности токенов на BNB, ETH, TRX тоже собирались.   Хранение альткоинов в мультикошельках может считаться потенциально менее безопасным, чем в специализированном локальном кошельке — особенно, если у мультикошелька закрытый код, а у локального — открытый. Но решать вам. Биткоин лучше хранить в Электр

      in Кошельки для криптовалют

    • Список бирж без верификации и с ней, данные по 24ч лимитам вывода, комиссиям и т.п. — в формате Гугл таблицы

      Предлагаю сообществу таблицу, представляющую собой список бирж с описанием некоторых их особенностей. Собраны данные о требованиях конкретных бирж к верификации, 24-часовых лимитах вывода при различных ее уровнях, торговых комиссиях и т.п. Приложены ссылки на соотв.странички бирж, для самостоятельного контроля вышеописанного.   Пока данные собраны примерно по сотне бирж, в планах дополнить таблицу еще на несколько десятков, а также поддерживать данные в актуальном состоянии.  

      in Биржи криптовалют

    • Черный список бирж

      Пока еще биткоин сеть довольно молодая, новые биржи появляются и исчезают, бывают случаи обмана клиентов. Пишите о всех фактах надувательства со стороны бирж, как вас обманули, все существенные подробности.   Поможем друг другу не попасться на крючок мошенникам!

      in Биржи криптовалют

×
×
  • Create New...