Jump to content

ФСБ РФ провела обыски по делу об обналичивании преступных средств через криптовалюты


 Share

Recommended Posts

fsb_provela_obyski_v_peterburge_po_delu_ob_ispolzovanii_kriptovalyut_dlya_obnala.jpg

 

Утром 17 ноября Федеральная служба безопасности России заблокировала доступ к бизнес-центру «Сенатор» в Санкт-Петербурге. В одном из офисов проводился обыск криптовалютного обменника.

Как сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники, данный криптовалютный обменник использовался для обналичивания преступных средств. Общий объем обналиченных денег превысил 1.5 млрд рублей. Отметим, что обыски проходили не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве. Арендаторы помещений в бизнес-центре «Сенатор» не могли попасть в свои офисы до 13:00.

 

Пока подробностей мало, но уголовное дело, по которому проходили обыски, заведено по 171 статье Уголовного кодекса Российской федерации о незаконном предпринимательстве. Согласно статье, максимальное наказание достигает пяти лет лишения свободы. Однако, возможно, в ходе обысков обнаружат улики для предъявления обвинений и в других преступлениях.

 

Весной этого года правоохранительные органы Украины закрыли масштабную сеть незаконных криптовалютных обменников с ежемесячным оборотом в $1 млн. В конце октября ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции.

 

 

Подробнее: https://bits.media/fsb-rf-provela-obyski-po-delu-ob-obnalichivanii-prestupnykh-sredstv-cherez-kriptovalyuty/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Биржа криптовалют OKEx провела ребрендинг

      В рамках ребрендинга биржи OKEx платформа получила новое название — OKX. Был обновлен дизайн биржи, а также усовершенствовано видение целей и задач дальнейшего развития бренда. Как заявляет команда платформы, ОКХ — это новая эра для CEX, DEX и DeFi. Пользоваться экосистемой OKX можно из любой точки мира, расширяя свое классическое представление о бирже через использование спотовой и маржинальной торговли, опционов, бессрочных свопов, DeFi, NFT, стейкинга, майнинга, а также кредитования.  

      in Новости криптовалют

    • ФСБ провела рейды на членов хакерской группировки Revil

      Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о «пресечении противоправной деятельности» хакерской группировки REvil, известной по атакам вирусов-вымогателей. В статье на официальном сайте ФСБ РФ отмечается, что рейды проводились совместно со Следственным департаментом МВД России в Москве и Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Рейды были осуществлены на 25 адресов, принадлежащих 14 членам хакерской группировки.    Оперативникам удало

      in Новости криптовалют

    • ФСБ РФ хочет получить право направлять запросы операторам ЦФА для антикоррупционных расследований

      ФСБ России представила на общественное обсуждение проект приказа, согласно которому сотрудники ведомства смогут направлять запросы в организации, работающие с ЦФА, в том числе криптовалютами, для противодействия коррупции. Согласно проекту нормативного правового акта Федеральной службы безопасности Российской Федерации, сотрудники ведомства смогут запрашивать информацию у банков, кредитных организаций, налоговых органов и органов, регистрирующих права на недвижимое имущество и сделки с н

      in Новости криптовалют

    • Fidelity провела закрытую встречу с SEC по вопросу одобрения ETF на биткоин

      Fidelity Investments не теряет надежду на запуск ETF на биткоин и провела презентацию для SEC в рамках закрытой встречи в попытке убедить регулятора в необходимости одобрения биржевого продукта. Закрытая встреча между представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и семью сотрудниками Fidelity Investments, включая президента Fidelity Digital Assets Тома Джессопа (Tom Jessop), прошла на прошлой неделе.    Руководители Fidelity Investments изложили ряд причин, по кот

      in Новости криптовалют

    • Block.one провела первые тесты системы управления EdenOS

      Основатель разрабатывающей блокчейн EOS компании Block.one и инвестор Брендан Бламер сообщил, что первые тесты платформы децентрализованного управления блокчейном EdenOS прошли успешно. EdenOS можно рассматривать как систему управления взаимодействиями энтузиастов блокчейна, которая обеспечивает простой и эффективный способ координации работы и управления изменениями на уровне блокчейна. Это первая подобная система, использующая принцип фрактального демократического управления.  

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...