Jump to content
Sign in to follow this  
News Bot

Израиль вводит новые правила противодействия отмыванию денег

Recommended Posts

izrail_vvodit_novye_pravila_po_protivodeystviyu_otmyvaniya_deneg.jpg

 

Регуляторы Израиля уже рассматривают заявления от нескольких криптовалютных компаний на получение лицензии в соответствии с новыми правилами AML.

В новом руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML) излагаются положения, касающиеся идентификации и проверки пользователя и выполнения процедуры распознавания клиентов. В нормативах перечислены обязательств по отчетности перед органами, контролирующими деятельность пользователей, включая отчеты о стандартной работе и незапланированных событиях в криптовалютной компании. К правилам прилагается инструкция по ведению записей и сохранению документации.

 

Чтобы облегчить деятельность криптовалютным компаниям, в руководстве перечислены условия для открытия счетов с удаленной идентификацией клиентов без необходимости встречаться с пользователем офлайн. В руководстве есть положения об электронном переводе денег и криптовалют в Израиле и за границу. Согласно положению, банки будут устанавливать упорядоченную политику, которая даст возможность получать деньги, если торговля ведется с соблюдением всех правил. Это правило поможет клиентам, которые ранее испытывали трудности с размещением своей прибыли в банках из-за риска отмывания денег.

 

Директор Управления по борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма Израиля Шломит Вагман (Shlomit Wagman) заявил, что новое руководство по AML поможет стране в борьбе с незаконным использованием криптовалют, а также обеспечит отрасли большую поддержку и легитимность.

 

 

Подробнее: https://bits.media/izrail-vvodit-novye-pravila-po-protivodeystviyu-otmyvaniya-deneg/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Новые законы в сфере IT и цифровых активов

      Законотворчество депутатов ГД поражает своей продуктивностью. Не успели мы отойти от закона вступившего в силу 1 января 2021 года о цифровых активах, как пришла новая весть с полей.   Минцифры предложило бизнесу без согласия пользователей передавать их обезличенные данные для разработки ИИ    Исключение — данные силовиков и участников судопроизводства.   Минцифры подготовило третью версию законопроекта об обороте обезличенных персональных данных. В новых поп

      in Блокчейн и финтех

    • Аргентина вводит налог 0.6% для криптовалютных бирж

      Государство из Южной Америки будет взимать налог в размере 0.6% с торговых площадок за операции с криптовалютами. Государственное издание «Вестник Аргентины» при президенте Аргентины Альберто Фернандесе (Alberto Fernandez) в среду сообщило, что в стране вводится налог 0.6% для операторов криптовалютных бирж за торговлю цифровыми активами.   Ранее налогом в размере 0.6% в Аргентине облагались только компании, которые использовали определенные банковские операции на территории страны.

      in Новости криптовалют

    • Владелец $5 млрд в Shiba Inu перевел половину монет на новые кошельки

      Инвестор, купивший в августе 2020 года SHIB на $8 000, переместил половину своих монет на четыре адреса. Сейчас его инвестиция оценивается в $5 млрд. В ночь на 3 ноября владелец целого состояния в SHIB совершил четыре транзакции по переводу 10 000 000 100 000 монет на различные адреса. При этом ранее данные кошельки не участвовали в каких-либо транзакциях. Вполне возможно, владелец токенов решил «децентрализовать» свои средства, чтобы обезопасить их. Общая стоимость перемещенных монет сост

      in Новости криптовалют

    • iPollo запускает новые майнеры B1 и Darksteel

      Сингапурская компания iPollo объявила о запуске двух серий майнеров – iPollo B1 для добычи биткоина и iPollo Darksteel для добычи монет Swarm, Filecoin и Chia. Согласно заявлению компании, в серии iPollo B1 будет представлено несколько моделей ASIC-майнеров с эффективностью от 35 Вт до 55 Вт на Тх/с. Оборудование построено на чипах Darkbird последнего поколения, разрабатываемых Nano Labs. Компания специализируется на проектировании высокопроизводительных и энергоэффективных вычислительных чи

      in Новости криптовалют

    • BIS: стейблкоины и государственные криптовалюты не решат финансовые проблемы, а создадут новые

      Банк международных расчетов (BIS) в своем отчете призывает государства выбрать для решения экономических проблем менее рискованные финансовые технологии. Банк международных расчетов (BIS) 29 октября опубликовал доклад «Что значат цифровые активы для развивающихся стран с формирующимся рынком?». В документе говорится, что стейблкоины и государственные цифровые валюты могут создать серьезные проблемы на рынках развивающихся стран вместо того, чтобы их решить. Согласно их мнению, эти вопросы

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...