тинькоф локнул карту, говорят нужно подтверждение отправителей

[9658494949@bk.ru]

Я вообще считаю, что с регулярным выводом на банковские карты (тем более) российских банков более-менее приличных сумм (наверное, от... 75к) стоит быть очень аккуратным - можно попасть "на карандаш" налоговикам. Поверьте, что крайне пренеприятная штука. И дело не в крипте, а в объяснении происхождения средств. Причем имейте ввиду, что смена банка не смена личности со всеми вытекающими.

[TEXX7777]

Через Вебмани битки конвертить было не выгодно, цена битка сильно отличалось от биржевой.  Если привязана карточка то вывод мгновенный без проблем (Сбер точно!).

[TheIllusiveMan]

https://forum.bits.media/index.php?/topic/17656-kupliuobmeniaiu-vashi-kivi-bitkoinybtce-usdbtce-rub-na-moi-alf/?hl=zero20

Стучите, попросите пополнить Тинькофф через терминал. И никто до Вас не докопается.

Знаю владельца этого обменника, частенько работаю с ним

@AMDNOW, мне в моё прошлое менялы 2 раза звонили из Службы безопасности Тинькоффа. Видимо у них были подозрение на кражу денег. Это нормальная практика банков, в том числе и зарубежных, просто не все сталкиваются.

Изменено 9 янв 2016, 10:11 пользователем TheIllusiveMan

[klima]

https://forum.bits.media/index.php?/topic/17656-kupliuobmeniaiu-vashi-kivi-bitkoinybtce-usdbtce-rub-na-moi-alf/?hl=zero20

Стучите, попросите пополнить Тинькофф через терминал. И никто до Вас не докопается.

Знаю владельца этого обменника, частенько работаю с ним

@AMDNOW, мне в моё прошлое менялы 2 раза звонили из Службы безопасности Тинькоффа. Видимо у них были подозрение на кражу денег. Это нормальная практика банков, в том числе и зарубежных, просто не все сталкиваются.

 

 

Действительно мне реньше пополняли через терминалы, проблем небыло и это первый раз мне пополнили с карты и сразу такая неприятность. За рекомендацию отдельное спасибо.

[Final]

Я вообще считаю, что с регулярным выводом на банковские карты (тем более) российских банков более-менее приличных сумм (наверное, от... 75к) стоит быть очень аккуратным - можно попасть "на карандаш" налоговикам. Поверьте, что крайне пренеприятная штука. И дело не в крипте, а в объяснении происхождения средств. Причем имейте ввиду, что смена банка не смена личности со всеми вытекающими.

Ну не нагоняйте паники. Вы со своими копейками нафик никому не нужны. Когда начнете в месяц от 300к рублей переводить каждый месяц, тогда могут возникнуть вопросы. А так... мамы, папы, тещи, жены, не выбивайтесь из лимита в 300к деревянных на каждого и будет вам счастье.

А так один знакомый покерист например держит небольшой продуктовый магазинчик, который реальной прибыли даже толком не приносит. Вот вам и происхождение средств.

Изменено 9 янв 2016, 11:18 пользователем Final

[FJS]

А так один знакомый покерист например держит небольшой продуктовый магазинчик, который реальной прибыли даже толком не приносит. Вот вам и происхождение средств.

Многие так делают, необязательно продуктовый, необязательно магазинчик.

Изменено 9 янв 2016, 11:33 пользователем FJS

[moneymaker]

Пора делать FAQ по безопасным безналичным операциям и выводам средств. Тема наверное уже поднималась не раз на форуме, но все обрывками, небольшими советами и хитростями. Объединить бы все в один сборник.

[TheIllusiveMan]

@moneymaker, Альфа, Уралсиб, Русский стандарт Кешин, наличка, кассы банков, терминалы - 100% чистые деньги без истории. Только с Киви аккуратно, они даже за пополнение с терминала могут локнуть)) Ещё контакт, юнистрим и тому подобное с офиса

[Wampi]

Охх блиннн.

Итак маленький ликбез.

Суммы до 100 000 разовый перевод рубли с карты на карту Сбер, Тинкоф Альфа. - Точно не лочатся ДО 100 000 разово до 450 000 в месяц. Вот как только вы переступите этот порог хоть на 1 рубль начинаются проблемы.

Дело в том что в каждом банке есть финмониторинг. Так вот у них автоматом идет на карандаш каждый да-же разовый перевод если не помечен зарплата Выше оговоренных сумм. Далее они смотрят если это 1 раз и такого не было ранее просто пропускают это уже люди, а могут и не пропустить... Но как правило пропускают. Далее как только идут постоянные повторения они лочат карту и выясняют происхождения денег. Если все выяснилось продажа например личного имущества или у Вас есть ИП или еще что то связанное с коммерцией но не попадающее под налогооблажения на Вас махнут рукой и на вашу карту автоматом повысив лимит до полу миллиона разового перевода и до 5 000 000 в месяц. НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ. Что-б вы их не задалбывали своими переводами. А вот если не дай боже Вы выходите за эти суммы то тут начинается самое интересное. Ваши полные данные передаются для проверки в ФИНМОНИТОРИНГ центр банка, тот сразу в налоговую и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Вот тут Вы крупно попали. Так-как тут же к Вам придут ребята веселые и будут долго и нудно выяснять все и вся и когда же Вы заплатите со всей этой суммы 18 процентов налога или еще какие налооги и хрен Вы от них отделаетесь.

Выходов пару.

1. Если у Вас есть такие переводы в конкретном банке. Пообщаться с управляющей отделения ближайшего к Вам поверьте букет цветов на день рождения и пару бутылок шампанского 1 на 8 марта и 1 на новый год делает чудеса. В частности управляющая своей властью имеет права сразу повысить вам лимиты что-б не попадали в финмониторинг. Причем ггораздо выше заявленных. Все переводы на вашу карту помечать в системе как зарплатные причем делается это моновением руки как ошибка ни ей ни кому то ничего не будет.

 

PPC

Знаю все это не по наслышке......

[Final]

Охх блиннн.

Итак маленький ликбез.

Суммы до 100 000 разовый перевод рубли с карты на карту Сбер, Тинкоф Альфа. - Точно не лочатся ДО 100 000 разово до 450 000 в месяц. Вот как только вы переступите этот порог хоть на 1 рубль начинаются проблемы.

Дело в том что в каждом банке есть финмониторинг. Так вот у них автоматом идет на карандаш каждый да-же разовый перевод если не помечен зарплата Выше оговоренных сумм. Далее они смотрят если это 1 раз и такого не было ранее просто пропускают это уже люди, а могут и не пропустить... Но как правило пропускают. Далее как только идут постоянные повторения они лочат карту и выясняют происхождения денег. Если все выяснилось продажа например личного имущества или у Вас есть ИП или еще что то связанное с коммерцией но не попадающее под налогооблажения на Вас махнут рукой и на вашу карту автоматом повысив лимит до полу миллиона разового перевода и до 5 000 000 в месяц. НО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕРКИ. Что-б вы их не задалбывали своими переводами. А вот если не дай боже Вы выходите за эти суммы то тут начинается самое интересное. Ваши полные данные передаются для проверки в ФИНМОНИТОРИНГ центр банка, тот сразу в налоговую и в отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Вот тут Вы крупно попали. Так-как тут же к Вам придут ребята веселые и будут долго и нудно выяснять все и вся и когда же Вы заплатите со всей этой суммы 18 процентов налога или еще какие налооги и хрен Вы от них отделаетесь.

Выходов пару.

1. Если у Вас есть такие переводы в конкретном банке. Пообщаться с управляющей отделения ближайшего к Вам поверьте букет цветов на день рождения и пару бутылок шампанского 1 на 8 марта и 1 на новый год делает чудеса. В частности управляющая своей властью имеет права сразу повысить вам лимиты что-б не попадали в финмониторинг. Причем ггораздо выше заявленных. Все переводы на вашу карту помечать в системе как зарплатные причем делается это моновением руки как ошибка ни ей ни кому то ничего не будет.

 

PPC

Знаю все это не по наслышке......

Всё хорошо в этом. Я вас даже лайкнул. Но вы эти цифры с потолка что ли взяли?)

[Wampi]

Всё хорошо в этом. Я вас даже лайкнул. Но вы эти цифры с потолка что ли взяли?)

Неа не с потолка, ну скажем так в финмониторинге работает 1 человек. Если конкретно по какому то банку цифры нужны могу у него спросить.

[moneymaker]

Несколько карт на разные банки + обналичка налом wmr ya.money и других валют?

[Wampi]

Несколько карт на разные банки + обналичка налом wmr ya.money и других валют?

Золотые слова.

Я так и делаю.

Вот уже пару лет одни и те-же карты и никаких вопросов.

Правда банк один но 3 карты на разных людей и все путем.

[Leodzen]

Вопрос корректного и не проблемного вывода в нал будет все более актуальна.

Заводить на несколько разных банков, регить на лиц карты и иметь красную линию конкретного банка, за лимиты которой забегать не стоит. 
Это текущая ситуация. 

В этом вопросе нужно больше конкретики, чтобы люди ориентировались. 

С удовольствием впитал информацию.

Создателю темы скорейшего разрешения вопроса по зависшей деньге!

[AsdSanta]

вроде по Привату до 500 бакинских в месяц - если больше будут проблемы, ну типа проблем

[AMDNOW]

AsdSanta

Фигасе Приват обнищал, а я тут в Авангарде абсолютно бесплатную долларовую Visa Classic себе захотел - 300$ надо забросить на счёт и это самый минимум для открытия валютного вклада!

[Wampi]

для открытия валютного вклада

для открытия да.

Вы можете ежедневно наличкой себе класть на счет хоть по пол ляма и Вас не спросят откель дровишки идиотизм нашей системы.

Вот если Вы больше ляма положите тут вопросы могут возникнуть и то.... не во всех банках.

Но не дай боже Вам перевести с карты на карту. Если 1 из них не Ваша.

Раньше года 3 назад сам спокойно переводил по пол ляма за сутки и ничего все окей.

Но сейчас чуть больше 100 разового перевел и тут же с банка позвонили. Мол Вы переводили и зачем переводили.

[kursexpert]

вроде по Привату до 500 бакинских в месяц - если больше будут проблемы, ну типа проблем

 

Вообще с потолка взято. Люди выводят сотни тысяч (правда гривен) и ничего. Если это внутри Привата, то данные никуда не идут, но сам Приват может заинтересоваться таким движением и тогда скорее всего будет действовать на свое усмотрение. Может письмо написать с просьбой обьяснить происхождение средств, а если с происхождением все плохо или получатели стремные, то....

[klima]

Друзья, товарищи! Мой вопрос решился, обменник разрешил вопрос за считанные часы благодоря этому форуму.

 

Спасибо каждому, кто тут ответил. Тема очень полезная получилась.

[ogv]

обменник разрешил вопрос за считанные часы благодоря этому форуму

Решить он решил, но неприятный осадочек остался. Навряд ли теперь услуги данного обменника будут пользоваться повышенным спросом на этом форуме.

[FJS]

 

 

Решить он решил, но неприятный осадочек остался. Навряд ли теперь услуги данного обменника будут пользоваться повышенным спросом на этом форуме.

Я например, к ним не ногой.

Они же даже ситуацию никак не прокомментировали.

[ogv]

благодоря этому форуму

Все таки общественное мнение сила. Думаю что без этого форума и его авторитета, чел пролетел бы как фанера.

[Akvilon]

Решить он решил, но неприятный осадочек остался. Навряд ли теперь услуги данного обменника будут пользоваться повышенным спросом на этом форуме.

Да он и так особым спросом не пользовался. Теперь - и подавно не будет.

Вовремя комрад терпилить на форуме начал.

[head_crab]

Форуму, конечно, спасибо. Но обменник вопрос решил, окуда к нему столько ненависти? Многие обменники просто посылают: у нас все по правилам, от нас ушло, дальше ваши проблемы. А тут пусть и с задержкой, но все решено в пользу клиента.

Заодно нашли хороший способ ускорять решение вопросов, вынося их тут на публичное обсуждение.

[FJS]

 

 

Форуму, конечно, спасибо. Но обменник вопрос решил, окуда к нему столько ненависти? Многие обменники просто посылают: у нас все по правилам, от нас ушло, дальше ваши проблемы. А тут пусть и с задержкой, но все решено в пользу клиента. Заодно нашли хороший способ ускорять решение вопросов, вынося их тут на публичное обсуждение.

Вопрос решил после шумихи на форуме и никак не прокомментировал? Это как?

Мне вот другой обменник вопрос за 20 минут решил без всяких форумов - вот это дело.