[Подозрение на мошенничество] Малина, MLNK, paycashswap.com

[Coins.Black]

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотим поделиться и проинформировать всех участников рынка о новой мошеннической схеме, работающей против сервисов обмена.

 

Некто связывается по email или через чат обменника с оператором, просит продать ему токены MLNK на сумму 30-40-50-100К $. Без любых уточнений и прочего, сразу готов отправлять деньги на адрес, который вы скажете.

 

Сам токен существует в сети EOS:

https://bloks.io/tokens/MLNK-eos-swap.pcash

 

Распределение показано на графике:

 

Приобрести его можно только через сервис https://paycashswap.com/

Имеет токеномику с регулярными выплатами и прочим, аля "Финико".

 

К данному обменнику имеется криптокошелек https://paycash.app/

Тесно связанный с токеном MLNK.

 

В телеграм-чате PayCash открыто висит закреп:

https://t.me/paycashchat/122837

 

 

Полный текст тут:

Скрытый текст

⚡️Конкурс с призовым фондом 10 млн Крипто Малинок?

Желающие участвовать в конкурсе на 10 млн малинок должны отправить в крипто чате со своего кошелька в PayCash  смс «Конкурс» И НОМЕР своего телефона на кошелёк:

malina.pcash

- в ответ НА свой ТЕЛЕФОН они получат адрес своего присвоенного персонального Конкурсного кошелька;

- далее они рассылают от себя и возможно от своих многочисленных друзей запросы в криптообменники (➡️из данного списка (https://telegra.ph/Konkurs-s-prizovym-fondom-10-mln-Kripto-Malinok-11-09))  на покупку у них крипты Малинка (MLNK) в объёме до 10 млн токенов за usdt на эфире;

(сумма заявки на покупку Малинки текущего дня каждого участника на ОДИН обменник не должна превышать сумму, равную = сегодняшняя дата, умноженная на 300 тыс. малинок. Например, сегодня 9 ноября, это- до 2,7 млн токенов на 1 обменник: (9 число х 300 тыс. малинок) с оплатой в USDT на ERC-20

или же крипты USDCASH в объёме до 100 тыс. стейбл токенов (сумма заявки не должна превышать - дата, умноженная на 3000 USDCASH! Например, сегодня, 9 ноября - это до 27 тыс. токенов) также оплатой в USDT на официальные кошельки этих обменников!

⚠️Все оплаты USDT осуществляет PayCash за свой счет!

- Заявки можно размещать как в Малинке так и в USDCASH.

При наличии подтверждения со стороны обменника о готовности проведения сделки по продаже Малинки (USDCASH) на персональный Конкурсный кошелёк участника, он сообщает в чате на адрес:

malina.pcash

сумму сделки и адрес кошелька обменника, на который РС произведет платёж в USDT за перечисленные обменником на Конкурсный кошелёк этого участника Малинки (USDCASH)

Курс покупки Малинки/USDCASH по отношению к USDT в процессе конкурса может корректироваться каждый день!

Тем троим победителям, кто до конца года сможет собрать из этих криптообменников на свои конкурсные кошельки, большее всего количество Малинки (USDCASH) – разделят между собой 10 млн Малинок:  

1 место - 5 000 000 ?
2 место - 3 000 000 ?
3 место - 2 000 000 ?

Кроме этого будут утешительные  призы, количество  которых будет зависеть от количества зарегистрировавшихся в Конкурсе уникальных участников, которые проведут в итоге хотя бы одну сделку.

❗️Суточный лимит сделок 1 млн$! В процессе конкурса лимиты/список обменников и правила могу корректироваться!

 

 

Суть данного сообщения в следующем:

Хозяева PayCashApp просят от имени других людей проводить сделки якобы на большие суммы с целью покупки токенов MLNK и перечислению их на адреса всё того же PayCashApp, за что будут вознаграждены бонусами в MLNK.

 

Суть схемы:

Обменник не может нигде купить данный токен, кроме как через обменник PayCashSwap и аффилиованных с ним лиц. Т.е. они провоцируют обменники выходить с ними на контакт с целью продажи им их же токенов, и готовы тратить на это до 1М $ в день.

 

С большой долей вероятности в процессе проведения сделки или после у вас возникнут проблемы, так как для проведения обмена обязательно необходимо установить их мобильное приложение. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников.

 

Если мы ошиблись и данные выводы не имеют места быть, просим администрацию PayCashApp пояснить экономический смысл данных действий.

 

За последние несколько часов к нам поступило 5 обращений с просьбой продать им этот токен:

 

 

 

 

 

 

Сообщения продолжают поступать.

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. Бесплатный сыр, сами знаете где.

 

А для всех, кто занимается распространением таких просьб хотим сообщить:

выполняя просьбу третьих лиц о покупке каких-либо крптовактивов за их счёт вы становитесь соучастником мошеннической схемы, при которой все ваши данные будут использованы как установочная информация на лицо, производящее мошенничество

 

 

 

В чате https://t.me/paycashchat целый инструктаж проводят, как общаться, что говорить.

Что характерно, люди отрицают что приходят к нам по конкурсу от PayCashApp, говорят что средства их личные и они об этом конкурсе в первый раз слышат.

 

Изменено 10 ноя 2021, 07:55 пользователем Coins.Black

[monokeks]

Вы новости читаете:

https://bits.media/pr/trendy-industrii-kak-zarabatyvat-na-postavke-likvidnosti-v-protokoly-defi/

[Coins.Black]

24 минуты назад, monokeks сказал:

Вы новости читаете:

https://bits.media/pr/trendy-industrii-kak-zarabatyvat-na-postavke-likvidnosti-v-protokoly-defi/

 

Мы всё читаем, это не меняет суть дела.

[COINBOX]

подтверждаю . уже около 10 обращений в чат и столько же писем на почту . схема скорее всего намного проще . кто то создал очередной ненужный токен . и вот таким образом пытаются его "впарить" обменникам , создавая " искусственный " ажиотаж .

[monokeks]

16 часов назад, COINBOX сказал:

подтверждаю . уже около 10 обращений в чат и столько же писем на почту . схема скорее всего намного проще . кто то создал очередной ненужный токен . и вот таким образом пытаются его "впарить" обменникам , создавая " искусственный " ажиотаж .

Сами себе противоречите "ненужный токен" и "ажиотаж" на него, что то не складывается. Вы даже не знаете, что это за токены, а делаете такие выводы. Конечно проще, кем то раскрученный токен завести в обменник, ума много не надо, а вы попробуйте создать свой токен и раскрутить его. Вместо этих высказываний ознакомились бы и попробовали пропустить через обменник, а потом делали выводы. Удачи вам.

Изменено 11 ноя 2021, 04:22 пользователем monokeks

[scopus]

И кому этот говно нужно? 

[Hoodwink]

@monokeks   Человек который не связан с токеном?

[Coins.Black]

4 часа назад, monokeks сказал:

Сами себе противоречите "ненужный токен" и "ажиотаж" на него, что то не складывается. Вы даже не знаете, что это за токены, а делаете такие выводы. Конечно проще, кем то раскрученный токен завести в обменник, ума много не надо, а вы попробуйте создать свой токен и раскрутить его. Вместо этих высказываний ознакомились бы и попробовали пропустить через обменник, а потом делали выводы. Удачи вам.

 

У нас на ресурсе представлен листинг 5 проектов, которые были никому неизвестны ранее, сейчас это сильные развивающиеся проекты. Наша задача для таких проектов обеспечить максимально лёгкий вход новых участников (фиат, крипта, платежные системы) а также обеспечить максимальное распределение токена между многими участниками (distribution). Но открою вам секрет, делается это по другому -- фаундеры проекта или его администрация приходят к нам, общаются, показывают проект, рассказывают цели, проходят различные виды проверок и только после этого мы его добавляем.

 

Ваши методы ничем иным кроме как мошенничеством расценены быть не могут, есть некие правила организации такой работы, и они абсолютно полярны выбранному вами методу.

[Alligator828]

Хитро придумано вызвать разработчиков на переговоры) 

Не проще было написать в телегу?

[Helber]

46 минут назад, Alligator828 сказал:

Хитро придумано вызвать разработчиков на переговоры) 

Не проще было написать в телегу?

Цель ТСа была предупредить о потенциальном мошенничестве, а не переговорить с разработчиками.

[Alligator828]

1 минуту назад, Helber сказал:

Цель ТСа была предупредить о потенциальном мошенничестве, а не переговорить с разработчиками.

Так кто платит за малинку? Обменники или сам paycash?

 

[Helber]

Только что, Alligator828 сказал:

Так кто платит за малинку? Обменники или сам paycash?

 

Кто отдает реальные активы взамен фуфла, которое не сможет потом скинуть —тот и платит...

[Alligator828]

2 минуты назад, Helber сказал:

Кто отдает реальные активы взамен фуфла, которое не сможет потом скинуть —тот и платит...

Usdt на erc-20 можно скинуть на Бинанс, малину можно поменять через АММ в приложении paycash

Уже проверял

 

 

 

[Helber]

42 минуты назад, Alligator828 сказал:

малину можно поменять через АММ в приложении paycash

А если приложение перестанет работать? В том числе, если тот, кто поставляет ликвидность для него, возьмет да и перестанет поставлять? Что тогда?

Изменено 11 ноя 2021, 15:00 пользователем Helber

[Alligator828]

1 час назад, Helber сказал:

А если приложение перестанет работать? В том числе, если тот, кто поставляет ликвидность для него, возьмет да и перестанет поставлять? Что тогда?

Так и лезть большой суммой не надо. Разве в любой другой крипте иначе? Пока дешёвый токен - покупаешь, дорожает - скидываешь

Прикупить их mlnk на 10 usdt и продать им же по запросам с плюсом

Пусть играется paycash, если денег много, от этого от обменника не убудет, а прибавится

 

[Helber]

7 минут назад, Alligator828 сказал:

Так и лезть большой суммой не надо. Разве в любой другой крипте иначе?

Иначе. Тут непонятный скам, который явно изначально нацелен на то, чтобы поиметь рискующих, хоть на небольшие суммы

9 минут назад, Alligator828 сказал:

Пусть играется paycash, если денег много, от этого от обменника не убудет, а прибавится

Они благотворители, им деньги жгут карман, бывает

[Coins.Black]

Сообщения всё ещё продолжают поступать по 3-5 в день

 

[Alligator828]

11 минут назад, Coins.Black сказал:

Сообщения всё ещё продолжают поступать по 3-5 в день

 

Что мешает обменнику зарегистрировать у них конкурсный кошелёк и забрать себе два приза?

[Coins.Black]

12.11.2021 в 15:15, Alligator828 сказал:

Что мешает обменнику зарегистрировать у них конкурсный кошелёк и забрать себе два приза?

 

Что мешает вам прочитать сообщения выше?

[bigbarabum]

11.11.2021 в 07:46, scopus сказал:

И кому этот говно нужно? 

Биток тоже говном был в 2008

 

11.11.2021 в 18:00, Helber сказал:

А если приложение перестанет работать? В том числе, если тот, кто поставляет ликвидность для него, возьмет да и перестанет поставлять? Что тогда?

С блокчейном EOS может что-то случиться? Приложение это просто кошелек, еть много других приложенией которые работают с блокчейном EOS.

Что будет если биткой перестанут покупать? или любой другой токен? 

11.11.2021 в 19:46, Helber сказал:

Иначе. Тут непонятный скам, который явно изначально нацелен на то, чтобы поиметь рискующих, хоть на небольшие суммы

Они благотворители, им деньги жгут карман, бывает

Вы хоть попытались разобраться в проекте? конечно скам) через год этот скам будет на вашей бирже

 

Все кто еще не понял, это переспективынй проект. Вы лучше уделите время и присмотритеь к нему внимательно. MLNK хоть и молода но очень перспективна при этом она уже на биржах.

https://paycashswap.com/whitepaper/WhitePaper_ru.pdf

https://list.family/ Проекту всего четыре месяца, уже 79 квартир в проекте под которые выпущены стейбл койны. Каждую неделю появляються новые квартиры под токенизацию.

 

Я суда защел только из-за того что меня возмутило название темы. Никому ничего доказывать и кого-то убеждать не собираюсь. Всем удачи.

 

 

[Helber]

1 час назад, bigbarabum сказал:

С блокчейном EOS может что-то случиться?

С меньшей вероятностью — может.

 

Но приложение может перестать работать и при пышущем здоровьем блокчейне EOS, так что связи здесь никакой нет

1 час назад, bigbarabum сказал:

Вы хоть попытались разобраться в проекте? конечно скам)

Конечно!

 

1 час назад, bigbarabum сказал:

через год этот скам будет на вашей бирже

Вот через год и поговорим?

 

 

[scopus]

11 часов назад, bigbarabum сказал:

Биток тоже говном был в 2008

В Вашем понимании наверное,потому, что Вы о нем тогда и не слышали. А в моем нет. И не судите о всем по своим знаниям, это Вам не тиктоке всякое говно выкладывать.

Да он был доступен единицам в силу образованности, но ведь дело не в нем, а в технологии.