Jump to content
Sign in to follow this  
Coins.Black

[Подозрение на мошенничество] Малина, MLNK, paycashswap.com

Recommended Posts

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Хотим поделиться и проинформировать всех участников рынка о новой мошеннической схеме, работающей против сервисов обмена.

 

Некто связывается по email или через чат обменника с оператором, просит продать ему токены MLNK на сумму 30-40-50-100К $. Без любых уточнений и прочего, сразу готов отправлять деньги на адрес, который вы скажете.

 

Сам токен существует в сети EOS:

https://bloks.io/tokens/MLNK-eos-swap.pcash

 

Распределение показано на графике:

1832928880_.thumb.png.d2e801ca3891fda0e04785bf9f23f561.png

 

Приобрести его можно только через сервис https://paycashswap.com/

Имеет токеномику с регулярными выплатами и прочим, аля "Финико".

 

К данному обменнику имеется криптокошелек https://paycash.app/

Тесно связанный с токеном MLNK.

 

В телеграм-чате PayCash открыто висит закреп:

https://t.me/paycashchat/122837

 

1595507172_.thumb.png.fc5f76ce1b88bd64ca38557e73224c04.png

 

Полный текст тут:

Скрытый текст

️Конкурс с призовым фондом 10 млн Крипто Малинок🍓

Желающие участвовать в конкурсе на 10 млн малинок должны отправить в крипто чате со своего кошелька в PayCash  смс «Конкурс» И НОМЕР своего телефона на кошелёк:

malina.pcash

- в ответ НА свой ТЕЛЕФОН они получат адрес своего присвоенного персонального Конкурсного кошелька;

- далее они рассылают от себя и возможно от своих многочисленных друзей запросы в криптообменники (➡️из данного списка (https://telegra.ph/Konkurs-s-prizovym-fondom-10-mln-Kripto-Malinok-11-09))  на покупку у них крипты Малинка (MLNK) в объёме до 10 млн токенов за usdt на эфире;

(сумма заявки на покупку Малинки текущего дня каждого участника на ОДИН обменник не должна превышать сумму, равную = сегодняшняя дата, умноженная на 300 тыс. малинок. Например, сегодня 9 ноября, это- до 2,7 млн токенов на 1 обменник: (9 число х 300 тыс. малинок) с оплатой в USDT на ERC-20

или же крипты USDCASH в объёме до 100 тыс. стейбл токенов (сумма заявки не должна превышать - дата, умноженная на 3000 USDCASH! Например, сегодня, 9 ноября - это до 27 тыс. токенов) также оплатой в USDT на официальные кошельки этих обменников!

⚠️Все оплаты USDT осуществляет PayCash за свой счет!

- Заявки можно размещать как в Малинке так и в USDCASH.

При наличии подтверждения со стороны обменника о готовности проведения сделки по продаже Малинки (USDCASH) на персональный Конкурсный кошелёк участника, он сообщает в чате на адрес:

malina.pcash

сумму сделки и адрес кошелька обменника, на который РС произведет платёж в USDT за перечисленные обменником на Конкурсный кошелёк этого участника Малинки (USDCASH)

Курс покупки Малинки/USDCASH по отношению к USDT в процессе конкурса может корректироваться каждый день!

Тем троим победителям, кто до конца года сможет собрать из этих криптообменников на свои конкурсные кошельки, большее всего количество Малинки (USDCASH) – разделят между собой 10 млн Малинок:  

1 место - 5 000 000 🍓
2 место - 3 000 000 🍓
3 место - 2 000 000 🍓

Кроме этого будут утешительные  призы, количество  которых будет зависеть от количества зарегистрировавшихся в Конкурсе уникальных участников, которые проведут в итоге хотя бы одну сделку.

️Суточный лимит сделок 1 млн$! В процессе конкурса лимиты/список обменников и правила могу корректироваться!

 

1017426326_.thumb.png.651709c3893a2fcdbdb0f5c84f5b1c45.png

 

Суть данного сообщения в следующем:

Хозяева PayCashApp просят от имени других людей проводить сделки якобы на большие суммы с целью покупки токенов MLNK и перечислению их на адреса всё того же PayCashApp, за что будут вознаграждены бонусами в MLNK.

 

Суть схемы:

Обменник не может нигде купить данный токен, кроме как через обменник PayCashSwap и аффилиованных с ним лиц. Т.е. они провоцируют обменники выходить с ними на контакт с целью продажи им их же токенов, и готовы тратить на это до 1М $ в день.

 

С большой долей вероятности в процессе проведения сделки или после у вас возникнут проблемы, так как для проведения обмена обязательно необходимо установить их мобильное приложение. Будьте осторожны и не попадайтесь на уловки мошенников.

 

Если мы ошиблись и данные выводы не имеют места быть, просим администрацию PayCashApp пояснить экономический смысл данных действий.

 

За последние несколько часов к нам поступило 5 обращений с просьбой продать им этот токен:

194850090_.thumb.png.7a1028dd2b1a3f1b9e40c604bd31049c.png

 

2134561758_.thumb.png.04bcae5044f18f5601147bb103d20a5b.png

 

 

666975858_.thumb.png.6068cf0acf040befac1511ea2042f319.png

 

533545190_.thumb.png.b96aead32198ac5dd2061e9fe44fed0e.png

 

1869589340_.png.75cc1d5a3e95c7d4dcbb1cafe4e6c8d4.png

 

Сообщения продолжают поступать.

Будьте внимательны и не дайте себя обмануть. Бесплатный сыр, сами знаете где.

 

А для всех, кто занимается распространением таких просьб хотим сообщить:

выполняя просьбу третьих лиц о покупке каких-либо крптовактивов за их счёт вы становитесь соучастником мошеннической схемы, при которой все ваши данные будут использованы как установочная информация на лицо, производящее мошенничество

 

 

 

В чате https://t.me/paycashchat целый инструктаж проводят, как общаться, что говорить.

Что характерно, люди отрицают что приходят к нам по конкурсу от PayCashApp, говорят что средства их личные и они об этом конкурсе в первый раз слышат.

 

1017594451_.thumb.png.d4f596548ce82ac32cfbe4ccfcff8864.png

Edited by Coins.Black

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вы новости читаете:

https://bits.media/pr/trendy-industrii-kak-zarabatyvat-na-postavke-likvidnosti-v-protokoly-defi/

Share this post


Link to post
Share on other sites
24 минуты назад, monokeks сказал:

 

Мы всё читаем, это не меняет суть дела.

Share this post


Link to post
Share on other sites

подтверждаю . уже около 10 обращений в чат и столько же писем на почту . схема скорее всего намного проще . кто то создал очередной ненужный токен . и вот таким образом пытаются его "впарить" обменникам , создавая " искусственный " ажиотаж .

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 часов назад, COINBOX сказал:

подтверждаю . уже около 10 обращений в чат и столько же писем на почту . схема скорее всего намного проще . кто то создал очередной ненужный токен . и вот таким образом пытаются его "впарить" обменникам , создавая " искусственный " ажиотаж .

Сами себе противоречите "ненужный токен" и "ажиотаж" на него, что то не складывается. Вы даже не знаете, что это за токены, а делаете такие выводы. Конечно проще, кем то раскрученный токен завести в обменник, ума много не надо, а вы попробуйте создать свой токен и раскрутить его. Вместо этих высказываний ознакомились бы и попробовали пропустить через обменник, а потом делали выводы. Удачи вам.

Edited by monokeks

Share this post


Link to post
Share on other sites

И кому этот говно нужно? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@monokeks   Человек который не связан с токеном?

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 часа назад, monokeks сказал:

Сами себе противоречите "ненужный токен" и "ажиотаж" на него, что то не складывается. Вы даже не знаете, что это за токены, а делаете такие выводы. Конечно проще, кем то раскрученный токен завести в обменник, ума много не надо, а вы попробуйте создать свой токен и раскрутить его. Вместо этих высказываний ознакомились бы и попробовали пропустить через обменник, а потом делали выводы. Удачи вам.

 

У нас на ресурсе представлен листинг 5 проектов, которые были никому неизвестны ранее, сейчас это сильные развивающиеся проекты. Наша задача для таких проектов обеспечить максимально лёгкий вход новых участников (фиат, крипта, платежные системы) а также обеспечить максимальное распределение токена между многими участниками (distribution). Но открою вам секрет, делается это по другому -- фаундеры проекта или его администрация приходят к нам, общаются, показывают проект, рассказывают цели, проходят различные виды проверок и только после этого мы его добавляем.

 

Ваши методы ничем иным кроме как мошенничеством расценены быть не могут, есть некие правила организации такой работы, и они абсолютно полярны выбранному вами методу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хитро придумано вызвать разработчиков на переговоры) 

Не проще было написать в телегу?

Share this post


Link to post
Share on other sites
46 минут назад, Alligator828 сказал:

Хитро придумано вызвать разработчиков на переговоры) 

Не проще было написать в телегу?

Цель ТСа была предупредить о потенциальном мошенничестве, а не переговорить с разработчиками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 минуту назад, Helber сказал:

Цель ТСа была предупредить о потенциальном мошенничестве, а не переговорить с разработчиками.

Так кто платит за малинку? Обменники или сам paycash?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Только что, Alligator828 сказал:

Так кто платит за малинку? Обменники или сам paycash?

 

Кто отдает реальные активы взамен фуфла, которое не сможет потом скинуть —тот и платит...

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 минуты назад, Helber сказал:

Кто отдает реальные активы взамен фуфла, которое не сможет потом скинуть —тот и платит...

Usdt на erc-20 можно скинуть на Бинанс, малину можно поменять через АММ в приложении paycash

Уже проверял

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
42 минуты назад, Alligator828 сказал:

малину можно поменять через АММ в приложении paycash

А если приложение перестанет работать? В том числе, если тот, кто поставляет ликвидность для него, возьмет да и перестанет поставлять? Что тогда?

Edited by Helber

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Helber сказал:

А если приложение перестанет работать? В том числе, если тот, кто поставляет ликвидность для него, возьмет да и перестанет поставлять? Что тогда?

Так и лезть большой суммой не надо. Разве в любой другой крипте иначе? Пока дешёвый токен - покупаешь, дорожает - скидываешь

Прикупить их mlnk на 10 usdt и продать им же по запросам с плюсом

Пусть играется paycash, если денег много, от этого от обменника не убудет, а прибавится

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 минут назад, Alligator828 сказал:

Так и лезть большой суммой не надо. Разве в любой другой крипте иначе?

Иначе. Тут непонятный скам, который явно изначально нацелен на то, чтобы поиметь рискующих, хоть на небольшие суммы

9 минут назад, Alligator828 сказал:

Пусть играется paycash, если денег много, от этого от обменника не убудет, а прибавится

Они благотворители, им деньги жгут карман, бывает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сообщения всё ещё продолжают поступать по 3-5 в день

 

8046458_.png.96c1f765f969948751e5fea8b87519db.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 минут назад, Coins.Black сказал:

Сообщения всё ещё продолжают поступать по 3-5 в день

 

8046458_.png.96c1f765f969948751e5fea8b87519db.png

Что мешает обменнику зарегистрировать у них конкурсный кошелёк и забрать себе два приза?

Share this post


Link to post
Share on other sites
12.11.2021 в 15:15, Alligator828 сказал:

Что мешает обменнику зарегистрировать у них конкурсный кошелёк и забрать себе два приза?

 

Что мешает вам прочитать сообщения выше?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Similar Topics

    • Barron's: Binance расследует мошенничество с токеном SQUID

      Криптовалютная биржа Binance заинтересовалась недавним мошенничеством с токеном SQUID, созданным по мотивам популярного корейского сериала «Игра в кальмара». На прошлой неделе курс игрового токена SQUID неожиданно взлетел на 70 000%, достигнув $2 861, а в понедельник рухнул до нуля. При этом ликвидность была заморожена, поэтому инвесторы не могли продать свои запасы токенов. Судя по всему, разработчики провернули классическую схему пампа, а затем продали свои запасы токенов и скрылись с ден

      in Новости криптовалют

    • Мошенничество на localbitcoins. Как избежать мошенников на локалбиткоинс?

      От Helber (2020г.): После чтения топика были собраны распространенные способы обмана, которые могут быть использованы мошенниками на P2P-площадках , таких, как Localbitcoins.   1) Классический «треугольник»: Пример: на первой странице данного топика, нижняя часть первого поста. Советы по избежанию: первый, второй  Дополнительный совет для случаев, когда контрагент отказывается делать фото карты, т.к. она будто бы не имеет физического воплощения (всякие ApplePay и

      in Юридические вопросы

    • tony-trade.company - подозрение на мошенничество

      Всем добрый день. Не думал что прийдется мне писать, но судьба дело сложное. Короче история такая Заказал у данной фирмы-персонажа Tony Trade майнинг оборудование на 7200 уе в мае этого года На сегодня ни денег ни товара у меня нет Вся история общения записана в двух видео https://youtu.be/kxYNu0ltCXY https://youtu.be/FrAGZznCyIk Вот данные мошенника   https://www.instagram.com/tony_trade/ https://www.tony-trade.company/ То что смог найти это Ант

      in Общий

    • Bithumb Global (bithumb.pro) - подозрение на СКАМ!

      Здравствуйте, уважаемые читатели форума Bits.Media. Вынуждены вынести произошедший с нами и биржей Bithumb Global инцидент на публичное обозрение. Так как надежда на положительное разрешение вопроса тает с каждым днём, а прошло уже почти 50 дней с момента отправки средств на биржу.   Коротко суть дела: 1. Мы являемся сервисом обмена Coins.Black и зарегистрированы на бирже Bithumb Global уже более 2-х лет. 2. 12 апреля 2021 года сеть Minter проводила обновление нод, в следстви

      in Биржи криптовалют

    • [Подозрение на СКАМ] HASHNEST - облачный майнинг

      l  HASHNEST это самая большая зарегистрированная платформа облачного майнинга системы Биткоин, которая обладает на данный момент общим хэшрэйтом около 18PH/s. На сегодняшний день насчитывается более 43 000 пользователей HASHNEST, которые пользуются одним из самых доступных и недорогих сервисов облачного хэшинга. Также важно то, что HASHNEST активно следит за рынком и трендами,  последовательно оптимизирует и улучшает свой сервис.   l  Облачный хэшинг это тренд будущего в майн

      in Облачный майнинг и агрегаторы

×
×
  • Create New...