Jump to content

Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML. Сборник ссылок на полезные темы


Helber
 Share

Recommended Posts

Анти-ББ, как сохранить подобие анонимности

https://forum.bits.media/index.php?/topic/161950-карточные-продукты-2020-доступные-в-рф-и-снг 

+ Смотрим некоторые темы в разделах Электронные деньги и Банки — тоже кое-кто предлагает криптокарты

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/60833-конвертация-bitcoin-в-наличные-на-банковскую-карту 

Тема начата в 2017, часть советов могла устареть, осторожнее

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/172420-анонимные-электронные-кошельки-с-гривной 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204366-самые-живучие-карты-для-обнала/

Недавняя тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/190142-список-бирж-без-верификации-и-с-ней-данные-по-24ч-лимитам-вывода-комиссиям-и-тп-—-в-формате-гугл-таблицы/

Биржи без KYC еще есть, но вывод фиата на таких биржах встречается всё реже

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181390-снятие-наличных-в-банкомате-по-qr-кодам-от-тинькофф-и-других-банков/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204506-банковские-услуги-для-россиян-в-условиях-санкций/

 

https://bits.media/kriptovalyutnye-karty-podvodnye-kamni-i-bezopasnoe-ispolzovanie/

 

 

Подарочные (гифт) и предоплаченные(припейд) карты за крипту

(Разница: подарочными, типа “1000 рублей Wildberries” - в принципе не получится онлайн заплатить везде, где принимают Visa/MC)

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 , 8 , 9, 10(нужен камрад в ЕС) , 11, 12
+также см.наш раздел Услуги, там есть и другие. И Продажи-прочее.

Так, глючит еще одна ссылка, убираем пробелы: https:// plati .market/ search/%20виртуальная%20карта?ysclid=l62zqae3iq477498642

Пункт 7 =

 

Coindebit


https://www.coindebit.io/
«пополняется лайтнингом или ончейном на сумму не более 250 долларов с комиссией 1% к текущему биржевому курсу биткоина(Работать в России такая карта не будет, но получить её из России можно)»
«пополнять нельзя
в момент создания на карту можно залить не больше $250»

И обзор https://fb-killa.pro/threads/trafficcardinal-gde-kupit-karty-dlja-arbitrazha.15908/

В основном предоплаченные, но могут встретиться и более долговечные карты, которые можно использовать как виртуальные.


Не является рекламой или рекомендацией, покупаем на свою ответственность.

 

Про удаленное открытие карт в обычных банках - есть турецкая Ozan, также на форуме есть предложения от белорусов,  есть сервис Easypay.World. А это и это уже по доверенности, что еще менее надежно.

 


Легализация и все-все-все

https://forum.bits.media/index.php?/topic/155118-как-легализовать-доходы-с-продажи-крипты 

Обширная тема про всё подряд, в которой ценные замечания перемешаны с чем попало.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/142292-легализация-криптовалют/

Несколько устаревшая тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/161492-происхождение-денег-учёт/

Тоже не совсем свежая

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/193624-страны-где-можно-купить-недвижимость-за-крипту/
(+Раздел Услуги, там есть подобные предложения для пары стран)

 

Читаем раздел, много интересного на специфические темы


Банки, блокировки, неудобные вопросы, криптоAML

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204506-банковские-услуги-для-россиян-в-условиях-санкций/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/195232-цб-рф-охарактеризовал-криптовалютные-транзакции-как-возможный-повод-к-блокировке-карт-и-счетов-обсуждение-советы/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/17845-налоговая-и-переводы-на-карту/
ОЧЕНЬ обширная тема, и про AML банков, и про налоговую, и про лимиты, и про всё на свете. Много инфы, вероятно, устарелой (запосченной несколько лет назад).

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/173606-банки-украины-и-отношение-к-крипте/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/213832-список-криптокарт-карт-с-пополнением-криптовалютой/

 

+Также смотрим раздел Банки — много конкретных тем типа «Блокировка карты сбербанка», «Заблокировали карту Дальнемухобанка, че делать»

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/67514-онлайн-обменники-и-блокировка-qiwi-кошелька 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/125446-как-избежать-блокировок-кошельков-qiwi-и-яндекс-деньги 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/30198-разблокировка-и-вывод-средств-с-киви

Большая и, скорее всего, изрядно устаревшая тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/155202-проверка-bitcoin-на-чистоту/

Большая и частично устаревшая тема на тему криптоAML.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/

 

Халявные проверки AML + о уровнях риска

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/224283-aml-kyc-политика-какой-уровень-риска-считать-можно-считать-допустимым/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/198546-позиция-форума-по-aml-конфликтам-«клиент-обменник-биржа»-обсуждение-полезные-предложения/&do=findComment&comment=2308016
Здесь в основном то, что в заголовке темы, но также встречаются интересные замечания.

 

Налоги, декларации - только конкретные советы.
Ответ на вопросы типа «папа, а когда я вырасту, мне лучше стать самозанятым, ИП, ООО или физиком?» - в Легализации(в основном здесь). Можно закинуть интересующее слово в поиск браузера и перебирать постранично.

 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/177200-поделитесь-опытом-оплаты-налогов-за-крипту 

Оплата налогов за крипту — практический опыт. 3-НДФЛ и криптовалюта

 

Немного практических советов для тех, кто хотел бы сдаться фискальным органам, но не знает, как — здесь

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/180440-налогообложение-криптовалюты-и-налоговая-база 

Желание не постить здесь все подряд отчасти уберегло от публикации ряда интересных  ссылок, например, такой  или такой, или такой, или такой или такой или этой (боюсь, за год устарело) , или этой (старье) , или еще (есть новые посты)

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

Просьба писать, если какие-то ссылки не работают корректно.

Link to comment
Share on other sites

Все же нужно добавить в сборник тему про покупку недвижимости за крипту - это же самый популярный и простой, способ "легализации", как мне кажется

Edited by kNigga
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, kNigga сказал:

Все же нужно добавить в сборник тему про покупку недвижимости за крипту - это же самый популярный и простой, способ "легализации", как мне кажется

Отлично, добавлено, спасибо за совет.

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML. Сборник ссылок на полезные темы

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Доходы производителя ASIC-майнеров Canaan рухнули на 82%

      Китайский производитель ASIC-майнеров Canaan подал отчет о финансовых результатах в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), из которого следует, что доходы компании за последний квартал года рухнули на 82%. В отчете сообщается, что выручка компании за октябрь-декабрь составила $56,8 млн, а убыток за этот же квартал достиг $63,6 млн. Для сравнения, годом ранее компания отчиталась за четвертый квартал 2021 года о чистой прибыли в размере $182 млн.   Компания в том числе самостоят

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Доходы криптовалютных мошенников снизились почти вдвое в 2022 году

      Аналитическая компания Chainalysis сообщила, что в 2022 году общий объем средств, полученных криптовалютными мошенниками, снизился с $10.9 млрд до $5.9 млрд. То есть, преступники потеряли 46% дохода. Одной из главных причин стало не снижение количества мошенничеств в отрасли, а падение криптовалютного рынка ― чем ниже цена актива, тем меньше доход. При этом, два типа преступлений практически не зависят от цен на крипторынке ― романтические мошенничества и мошенничества с раздачами.  

      in Новости криптовалют

    • Wirex будет выпускать криптовалютные карты Visa в 40 странах

      Поставщик криптовалютных услуг Wirex заключил долгосрочное соглашение с международной платежной системой Visa, расширив свое присутствия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Великобритании. Благодаря соглашению лондонская Wirex, у которой уже есть более пяти миллионов клиентов, теперь сможет выпускать дебетовые карты системы Visa с поддержкой криптовалют более чем в 40 странах.   «Visa хочет предоставить потребителям больше вариантов оплаты, подключая к нашей системе цифровые валюты

      in Новости криптовалют

    • JPMorgan: Новое обновление сети Эфириума может увеличить доходы Coinbase

      Эксперты JPMorgan считают, что доходы Coinbase заметно увеличатся после обновления сети Эфириума Shanghai, поскольку биржа включит держателей ETH в программу стейкинга. Аналитики инвестиционного банка JPMorgan заявляют, что следующее обновление сети Эфириум — Shanghai — может резко увеличить доходы криптовалютной биржи Coinbase. Обновление, запланированное на март, даст пользователям доступ к средствам, ранее заблокированным в Beacon Chain. Это позволит вкладчикам участвовать в проверке тра

      in Новости криптовалют

    • Chainalysis: Доходы криптомошенников от использования программ-вымогателей упали на 40%

      Аналитическая компания Chanalysis представила статистику доходов мошенников от использования программ-вымогателей, согласно которой за последний год выручка преступников упала на 40%. Основными причинами стали усиленные меры безопасности в криптовалютных компаниях, а также нежелание жертв платить вымогателям. Согласно отчету, главной препоной для злоумышленников стал механизм работы блокчейна: прозрачность, которая позволяет просмотреть любую транзакцию, помогает оперативно бороться с мошен

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...