Jump to content

Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML. Сборник ссылок на полезные темы


Helber
 Share

Recommended Posts

Анти-ББ, как сохранить подобие анонимности

https://forum.bits.media/index.php?/topic/161950-карточные-продукты-2020-доступные-в-рф-и-снг 

+ Смотрим некоторые темы в разделах Электронные деньги и Банки — тоже кое-кто предлагает криптокарты

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/60833-конвертация-bitcoin-в-наличные-на-банковскую-карту 

Тема начата в 2017, часть советов могла устареть, осторожнее

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/172420-анонимные-электронные-кошельки-с-гривной 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204366-самые-живучие-карты-для-обнала/

Недавняя тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/190142-список-бирж-без-верификации-и-с-ней-данные-по-24ч-лимитам-вывода-комиссиям-и-тп-—-в-формате-гугл-таблицы/

Биржи без KYC еще есть, но вывод фиата на таких биржах встречается всё реже

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/181390-снятие-наличных-в-банкомате-по-qr-кодам-от-тинькофф-и-других-банков/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204506-банковские-услуги-для-россиян-в-условиях-санкций/

 

https://bits.media/kriptovalyutnye-karty-podvodnye-kamni-i-bezopasnoe-ispolzovanie/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/209348-анонимный-вход-и-выход-из-криптовалют/#comments

 

 

Подарочные (гифт) и предоплаченные(припейд) карты за крипту

(Разница: подарочными, типа “1000 рублей Wildberries” - в принципе не получится онлайн заплатить везде, где принимают Visa/MC)

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7 , 8 , 9, 10(нужен камрад в ЕС) , 11, 12
+также см.наш раздел Услуги, там есть и другие. И Продажи-прочее.

Так, глючит еще одна ссылка, убираем пробелы: https:// plati .market/ search/%20виртуальная%20карта?ysclid=l62zqae3iq477498642

Пункт 7 =

 

Coindebit


https://www.coindebit.io/
«пополняется лайтнингом или ончейном на сумму не более 250 долларов с комиссией 1% к текущему биржевому курсу биткоина(Работать в России такая карта не будет, но получить её из России можно)»
«пополнять нельзя
в момент создания на карту можно залить не больше $250»

И обзор https://fb-killa.pro/threads/trafficcardinal-gde-kupit-karty-dlja-arbitrazha.15908/

В основном предоплаченные, но могут встретиться и более долговечные карты, которые можно использовать как виртуальные.


Не является рекламой или рекомендацией, покупаем на свою ответственность.

 

Про удаленное открытие карт в обычных банках - есть турецкая Ozan, также на форуме есть предложения от белорусов,  есть сервис Easypay.World. А это и это уже по доверенности, что еще менее надежно.

 


Легализация и все-все-все

https://forum.bits.media/index.php?/topic/155118-как-легализовать-доходы-с-продажи-крипты 

Обширная тема про всё подряд, в которой ценные замечания перемешаны с чем попало.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/142292-легализация-криптовалют/

Несколько устаревшая тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/161492-происхождение-денег-учёт/

Тоже не совсем свежая

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/193624-страны-где-можно-купить-недвижимость-за-крипту/
(+Раздел Услуги, там есть подобные предложения для пары стран)

 

Читаем раздел, много интересного на специфические темы


Банки, блокировки, неудобные вопросы, криптоAML

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/204506-банковские-услуги-для-россиян-в-условиях-санкций/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/195232-цб-рф-охарактеризовал-криптовалютные-транзакции-как-возможный-повод-к-блокировке-карт-и-счетов-обсуждение-советы/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/17845-налоговая-и-переводы-на-карту/
ОЧЕНЬ обширная тема, и про AML банков, и про налоговую, и про лимиты, и про всё на свете. Много инфы, вероятно, устарелой (запосченной несколько лет назад).

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/173606-банки-украины-и-отношение-к-крипте/

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/213832-список-криптокарт-карт-с-пополнением-криптовалютой/

 

+Также смотрим раздел Банки — много конкретных тем типа «Блокировка карты сбербанка», «Заблокировали карту Дальнемухобанка, че делать»

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/67514-онлайн-обменники-и-блокировка-qiwi-кошелька 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/125446-как-избежать-блокировок-кошельков-qiwi-и-яндекс-деньги 

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/30198-разблокировка-и-вывод-средств-с-киви

Большая и, скорее всего, изрядно устаревшая тема

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/155202-проверка-bitcoin-на-чистоту/

Большая и частично устаревшая тема на тему криптоAML.

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/170048-amlbot-проверка-крипты-на-чистоту-чтобы-избежать-блокировок-на-бирже/

 

Халявные проверки AML + о уровнях риска

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/198546-позиция-форума-по-aml-конфликтам-«клиент-обменник-биржа»-обсуждение-полезные-предложения/&do=findComment&comment=2308016
Здесь в основном то, что в заголовке темы, но также встречаются интересные замечания.

 

Налоги, декларации - только конкретные советы.
Ответ на вопросы типа «папа, а когда я вырасту, мне лучше стать самозанятым, ИП, ООО или физиком?» - в Легализации(в основном здесь). Можно закинуть интересующее слово в поиск браузера и перебирать постранично.

 
https://forum.bits.media/index.php?/topic/177200-поделитесь-опытом-оплаты-налогов-за-крипту 

Оплата налогов за крипту — практический опыт. 3-НДФЛ и криптовалюта

 

Немного практических советов для тех, кто хотел бы сдаться фискальным органам, но не знает, как — здесь

 

https://forum.bits.media/index.php?/topic/180440-налогообложение-криптовалюты-и-налоговая-база 

Желание не постить здесь все подряд отчасти уберегло от публикации ряда интересных  ссылок, например, такой  или такой, или такой, или такой или такой или этой (боюсь, за год устарело) , или этой (старье) , или еще (есть новые посты)

Edited by Helber
Link to comment
Share on other sites

Просьба писать, если какие-то ссылки не работают корректно.

Link to comment
Share on other sites

Все же нужно добавить в сборник тему про покупку недвижимости за крипту - это же самый популярный и простой, способ "легализации", как мне кажется

Edited by kNigga
Link to comment
Share on other sites

8 минут назад, kNigga сказал:

Все же нужно добавить в сборник тему про покупку недвижимости за крипту - это же самый популярный и простой, способ "легализации", как мне кажется

Отлично, добавлено, спасибо за совет.

Link to comment
Share on other sites

  • Helber changed the title to Криптовалютные доходы и банки-налоговики-легализация-AML. Сборник ссылок на полезные темы

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Майнинг криптовалют в России / Доходы майнеров / Уязвимость в сети Tron

      В это выпуске мы расскажем, почему отложен закон о майнинге криптовалют в России, и какой российский банк уже проводит тестовые транзакции с криптоактивами. Сколько заработали майнеры за последний месяц? Какая уязвимость обнаружена в сети Tron? Об этом и многом другом рассказываем в новом видеовыпуске.  

      in Новости криптовалют

    • Доходы майнеров биткоина в мае составили более $900 млн

      Как сообщают аналитики издания The Block, доходы от майнинга биткоина в мае достигли $916,6 млн. Это на 13,7% превышает аналогичный показатель предыдущего месяца. Аналитики считают, что это значительный скачок, вызванный активностью в сети. Всплеск популярности новых NFT на базе Биткоина привел к резкому увеличению доходов майнеров от комиссий за транзакции — более $120 млн.    Также в мае значительно увеличилось количество транзакций — до 16,9 млн, тогда как в предыдущие месяцы сред

      in Новости криптовалют

    • Financial Times: Гиганты Уолл-Стрит готовят к запуску собственные криптовалютные платформы

      По данным издания Financial Times, крупнейшие традиционные финансовые организации, включая Standard Chartered, Nomura и Charles Schwab, разрабатывают свои платформы для торговли криптовалютами. Смысл в запуске собственных криптовалютных фирм для гигантов Уолл-Стрит определенно имеется ― инвестиционные компании и управляющие активами продолжают интересоваться вложениями в цифровые активы, говорят эксперты издания. Если крупный финансовый игрок с громким именем запустит свою криптоплатформу,

      in Новости криптовалют

    • Фред Тиль: «Налог президента Байдена на доходы майнеров не сработает»

      В начале месяца администрация президента США Джо Байдена предложила ввести налог в 30% на доходы майнеров. Но, как считает генеральный директор Marathon Digital Фред Тиль, такой налог не будет работать. По мнению Фреда Тиля (Fred Thiel), введение таких драконовских мер просто заставит майнинговые компании релоцировать свое оборудование и зарегистрировать оффшорные фирмы. Поэтому США не только не получат дополнительных средств, но даже потеряют какую-то часть денег.   «Майнеры биткои

      in Новости криптовалют

    • Не попади в капкан: что такое криптовалютные медвежья и бычья ловушки

      Зачастую смена криптовалютного тренда происходит не сразу, а постепенно. В связи с этим возникают так называемые бычья и медвежья ловушки. Как их вовремя выявить и не понести убытки? Медведями в торговле какими-то активами, в том числе криптовалютой, называют продавцов, играющих на понижении. Понятие чисто условное, так как любой трейдер ситуативно будет как продавать, так и покупать. Медвежья ловушка — это фигура на графике цен, возникающая после нисходящего движения. Смысл фигуры заключае

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...