ЦБ Испании обязал операторов криптовалютных сервисов пройти регистрацию
-
-
-
Recently Browsing 0 members
- No registered users viewing this page.
-
Similar Topics
-
ЦБ Бразилии обязал поставщиков криптоуслуг проходить финансовый аудит
Центральный банк Бразилии ужесточил правила лицензирования поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обязав с 1 июня проходить независимый аудит — прежде чем они смогут получить разрешение на работу в стране. Согласно требованиям ЦБ, аудитор должен проверять не только финансовое состояние компании, но также — как она стремится соблюдать правила борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Внешний аудитор обязан проверять, отделяет ли платформа собственные средства -
В Испании группа людей выслеживала и грабила криптоинвесторов
В Испании группа преступников нападала на состоятельных людей, похищая криптовалюту и другие ценности. Полиция возбудила дело и задержала шесть человек. Расследование началось в августе прошлого года после кражи, случившейся в Мадриде. Тогда были похищены криптовалюта на 1,3 млн евро и драгоценности на 1,5 млн евро. Как выяснили следователи, некоторые из задержанных уже фигурировали в делах о похожих ограблениях — это и навело на след. По информации полиции, группировка тщательно готовилас -
«Газпром» обязал дочерние структуры открыть счета в цифровых рублях
Российский государственный «Газпром» обязал 17 входящих в холдинг организаций открыть счета для цифровых рублей в Банке России. Газовый монополист объяснил необходимость открыть кошельки с цифровой валютой центробанка (CBDC) подготовкой к вступлению в силу норм законодательства, обязывающих юридических лиц обеспечить с 1 сентября возможность оплаты своих товаров и услуг цифровыми рублями. «До 1 сентября все организации группы "Газпром", соответствующие установленным федеральным за -
Суд оштрафовал BPS Financial на $14 млн и обязал получить лицензию
Федеральный суд Австралии наложил штраф в размере $14 млн на компанию BPS Financial за продвижение и эксплуатацию криптопродукта Qoin Wallet. $2 млн штрафов присуждены за деятельность без лицензии австралийского регулятора, а остальные $12 млн — за «введение клиентов в заблуждение» и «распространение ложной информации о продукте». Суд также запретил BPS Financial заниматься финансовой деятельностью в Австралии без лицензии и постановил возместить судебные издержки Австралийской к -
Суд обязал россиянина выплатить 99 500 рублей жертве криптомошенников
Суд Советского района города Орска Оренбургской области назначил компенсацию в 99 500 рублей пенсионерке из Новосибирска, которая стала жертвой фейковых инвестиций в биткоин. Иск подала прокуратура Новосибирской области. По данным прокуратуры, весной 2024 года пожилая женщина получила через некий мессенджер предложение выгодно вложить деньги в биткоины. Женщина поверила, взяла кредиты в нескольких банках и перевела 257 500 рублей на счета мошенников. Вскоре после предлагавшие криптоинвести
-
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now