Jump to content

Финансовый надзор Швеции исследует деятельность компаний Safello и Goobit


 Share

Recommended Posts

fi_shvetsii_issleduet_deyatelnost_mestnykh_kompaniy_safello_i_goobit_.jpeg

 

Шведский надзорный орган исследует деятельность местных криптовалютных компаний. Ведомство выясняет, соблюдены ли правила по борьбе с отмыванием денег (AML).

Управление будет проверять, соблюдают ли компании правила по борьбе с отмыванием денег (AML). Это связано с тем, что криптовалюты предлагают пользователям большую анонимность и могут быть куплены или проданы без учета национальных границ, при этом нет необходимости в обращении к посредникам. Прозрачность транзакций  важна для правительства, потому что они совершаются быстро и из-за этого становятся еще более привлекательными для преступников.

 

«Чтобы торговать валютами, необходимо иметь возможность обменять активы на фиатные деньги, это актуально и в торговле криптовалютами в реальной экономике. Компании, предлагающие такой тип обменных услуг, могут быть особенно подвержены действиям преступников, которые хотят иметь возможность скрывать прибыль», — сказано в сообщении.

 

 

Подробнее: https://bits.media/finansovyy-nadzor-shvetsii-issleduet-deyatelnost-kompaniy-safello-i-goobit/

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
  • Similar Topics

    • Финансовый регулятор Тайваня создает отдел по работе с цифровыми активами

      Законодательное собрание Тайваня приняло поправки в законодательство, согласно которым Комиссия по финансовым услугам Тайваня (FSC) сможет сформировать новый отдел для работы с цифровыми активами. Отдел будет создан в дополнение к существующим четырем подразделениям, осуществляющим надзор за страхованием, ценными бумагами и фьючерсами, банковским бизнесом и аудиторскими компаниями.   Ведомство уже объявило, что измененная нормативно-правовая база подразумевает новые правила для крипт

      in Новости криптовалют

    • ЦБ Швеции опубликовал результаты третьей фазы тестирования цифровой кроны

      ЦБ Швеции, Riksbank, опубликовал отчет о результатах третьего этапа экспериментов с государственным стейблкоином, где основное внимание уделяется вопросам его управления и программируемости. Исследователи Riksbank отметили, что цифровая крона должна функционировать на основе технологии распределенного реестра (DLT). Это обеспечит программируемость цифровой валюты ЦБ, благодаря чему ее можно будет использовать для платежей и расчетов.   Существует несколько вариантов дизайна управляемо

      in Новости криптовалют

    • Китайские власти призвали международных регуляторов ужесточить надзор за криптовалютами

      Китайские чиновники призвали международных регуляторов ужесточить надзор за криптовалютной индустрией во всем мире, чтобы обезопасить пользователей от рисков мошенничества и потери денег. Заместитель управляющего Народного банка Китая (НБК) Сюань Чаннэн (Xuan Changneng) признал, что регулирующие органы не должны «закрывать дорогу» для инноваций, однако тестирование и внедрение новейших технологий должно происходить с соблюдением действующих правил. Чаннэн отметил, что с цифровыми активами с

      in Новости криптовалют

    • Топ-менеджер ЦБ Швеции: «Власти не будут следить за пользователями цифровой шведской кроны»

      Руководитель проектом по исследованию государственной цифровой валюты Центрального банка Швеции заявила, что правительство не заинтересовано в слежке за любыми пользователями блокчейн-версии шведской кроны. Митра Санберг (Mithra Sunberg) считает, что людей уже начали раздражать разговоры о государственных стейблкоинах. О том, что с помощью цифровых монет власти могут контролировать, на что расходуются денежные средства. Чиновник поспешила опровергнуть эти опасения:   «Ни государство,

      in Новости криптовалют

    • Финансовый регулятор Омана создаст правовую базу для национальной криптоиндустрии

      Управление рынка капитала султаната Оман обнародовала планы по созданию нормативно-правовой базы для регулирования индустрии виртуальных активов. Управлени рынка капитала султаната Оман (CMA) объявило, новые правила будут включать надзор над действиями с виртуальными активами, процесс лицензирования поставщиков услуг (VASP) и структуру для выявления и снижения рисков, связанных с новым классом активов.   Представители регулятора говорят, что нормативно-правовая база создается в соответс

      in Новости криптовалют

×
×
  • Create New...